法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 "锋龙转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 "锋龙转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0216 致：浙江锋龙电气股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江锋龙电气股份有限公司 （以下简称"锋龙股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司"锋龙 转债"2024 年第一次债券持有人会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）及《浙江锋龙电气股份有限公司 A 股可转换公司债券 持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会 议作出的决议等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律 ...

声 明 华泰联合证券有限责任公司 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二四年二月 六、本核查意见所述事项并不代表有权机关对于本次交易相关事项的实质性 判断、确认或批准，本次交易完成时间尚有不确定性。 七、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读信息披露义务 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（简称"本财务顾问"） 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次 权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《浙江锋龙电气股份有限公司详式权 益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 作出声明，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资 料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年2月5日，浙江顶度云享旅游有限公司（以下简称"顶度云享"）、陈 向宏以及桐乡欣享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"桐乡欣享"）与 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"锋龙股份"） 控股股东绍兴诚锋实业有限公司（以下简称"诚锋实业"）签订《股份转让协议》， 约定拟通过受让诚锋实业持有的上市公司61,411,347股股票，占上市公司总股本 的29.99%，以获取上市公司的控制权。 本次要约收购为顶度云享向锋龙股份除顶度云享、陈向宏以及桐乡欣享之 外的全体股东发出的部分要约，预定要约收购股份数量为23,322,552股，占上市 公司总股本的11.39%，要约收购价格为12.82元/股。若上市公司在要约收购报告 书摘要公告日至要约收购期限届 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于签订《资产购买协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.本次资产置入完成后，公司将拥有浙江顶度景区管理有限公司（以下简称 "顶度景区管理"或"标的公司"）51%的股权，顶度景区管理将纳入公司合并 报表范围；本次资产置入构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 2.本次资产置入的评估基准日为 2023 年 12 月 31 日，截至本公告日，标的 公司的审计评估工作尚未完成。经交易双方同意，将根据顶度景区管理的正式评 估结果协商确定最终股权转让价款。在审计、评估等工作完成后，交易双方尚须 签署《资产购买协议》的补充协议，确定最终交易价格等事项。本次资产置入事 项尚须再次提交公司董事会审议，并须提交公司股东大会表决。 3、公司控股股东绍兴诚锋实业有限公司（以下简称"诚锋实业"）通过协 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 1 / 3 同意公司向绍兴诚锋实业有限公司（以下简称"诚锋实业"）或其指定主体 出售与园林机械零部件及发电机逆变器零组件业务相关的全部资产及负债（以下 简称"资产置出"）。本次资产置出的交易价格参考截至评估基准日（2023 年 12 月 31 日）由双方认可的符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告所确定 的评估值并经双方协商一致确定，且根据协商确定的交易价格另行签署补充协议 约定。 具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。该事项已经公司独立董事专门会议 审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 5 日在浙江省绍 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 要约收购报告书摘要 上市公司： 浙江锋龙电气股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 锋龙股份 股票代码： 002931.SZ 收购人： 浙江顶度云享旅游有限公司 住所： 浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇子夜东路 89 号 105 室 通讯地址： 浙江省嘉兴市桐乡市濮院大道 588 号 6 幢 3 楼 收购人一致行动人： 陈向宏 住所： 浙江省嘉兴市桐乡市濮院大道 588 号 6 幢 3 楼 通讯地址： 浙江省嘉兴市桐乡市濮院大道 588 号 6 幢 3 楼 收购人一致行动人： 桐乡欣享企业管理合伙企业（有限合伙） 住所： 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道濮院大道 588 号 5 幢 301 室 通讯地址： 浙江省嘉兴市桐乡市濮院大道 588 号 6 幢 3 楼 签署日期：二零二四年二月 浙江锋龙电气股份有限公司要约收购报告书摘要 重要声明 本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读后续披露的要 约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。 本次要约收购以本次股份协议转让完成为前提，本次股份协议转让的《股 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 关于签订《资产置出协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.本次资产置出后，公司将剥离与园林机械零部件及发电机逆变器零组件业 务相关的资产、负债与业务，绍兴毅诚电机有限公司（以下简称"毅诚电机"）、 杭州锋龙科技有限公司（以下简称"锋龙科技"）不再纳入公司合并报表范围； 本次交易构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 2.本次资产置出的交易价格将参考截至评估基准日（2023 年 12 月 31 日） 由双方认可的符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告所确定的评估值并 经双方协商一致确定，双方将根据协商确定的交易价格另行签署补充协议约定。 3.在审计、评估等工作完成后，交易双方尚须签署本次交易协议的补充协议， 确定最终交易价格等事项。本次交易事项尚须再次提交公司董事会审议，并须提 ...

特此公告。 浙江锋龙电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于签订<资产置出协议>暨关联交易的议案》、《关于签订<资产购买协议>暨关联 交易的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登于公 司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 鉴于本次交易标的资产的审计及评估工作尚未完成，公司全体董事于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于暂不召开股东大 会的议案》，决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。公 司将在相关审计、评估工作全部完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事 项，并提请股东大会审议本次交易的相关事项。 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：128 ...

股票代码：002931.SZ 信息披露义务人：杭州优益增投资管理有限公司（代"优益增行业优选三号私 募证券投资基金"） 注册地：浙江省杭州市上城区白云路 22 号 179 室 通讯地址：浙江省杭州市上城区华润大厦 B 座 3801 股份权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 2 月 5 日 上市公司：浙江锋龙电气股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：锋龙股份 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在锋龙股份中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在锋龙股份中拥有权益的股份。 第一节 释义 在本报告书中，除非 ...

股份变动性质：持股比例被动稀释（可转换公司债券转股）、股份减少（集中竞 价、大宗交易、协议转让）、表决权放弃 签署日期：2024 年 2 月 5 日 1 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在锋龙股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、本次权益变动的《股份转让协议》以上市公司股东大会审议通过本次资 产置入事项为生效条件，股份转让相关协议生效后，还需深圳证券交易所就本次 交易出具合规性确认，且涉及的质押股份需通过经上市公司可转换债券（锋龙转 债，128143.SZ）债券持有人会议同意担保解除事项并办理完解除质押手续后方 能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份过户登记手续。本 次股份转让的完成尚存在不确定性，提请投资者注意相关风险。 2 上市公司：浙江锋龙电气股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：锋龙股份 股票代码：002931.SZ 信息披露义务人一：绍兴诚锋实业有限公司 住所 ...