浙江锋龙电气股份有限公司 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电 话方式于 2024 年 12 月 25 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出 席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思 远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期不 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 / 7 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335 号）核准，浙江锋龙电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额为人民币 2.45 亿元。 1、"锋龙转债"将于 2025 年 1 月 8 日按面值支付第四年利息，每 10 张 "锋龙转债"（面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税）； 2、债权登记日：2025 年 1 月 7 日； 3、除息日：2025 年 1 月 8 日； 4、付息日：2025 年 1 月 8 日； 5、"锋龙转债"票面利率：第一年 0 ...

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了 充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金 需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理，额度不超过人民币 1 亿元。现金管理的额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-043）。 为进一步提高闲置自有资金的使用效率，根据当前资金情况，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议 审议通过《关于公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公 司及子公司增加不超过 0.3 亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，额度自本次 董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 22 日内（与原 1 亿元额度有效期截止日 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审 议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对"年产 325 万套液 压零部件项目"进行延期，将上述募集资金投资项目的完成时间由 2025 年 1 月 31 日调整到 2026 年 1 月 31 日。保荐机构发表了明确的同意意见。本议案无需 提交股东大会审议批准，尚需提交"锋龙转债"债券持有人会议审议。现将有关 事项公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发 行可转换公司债券的 ...

一、日常关联交易概况 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司因 生产经营所需，与关联方浙江福来特新材料有限公司（以下简称"福来特"）、 宁波瑞霖机械科技有限公司（以下简称"瑞霖机械"）在 2024 年 1-11 月实际发 生日常关联交易共计 492.70 万元（未经审计），拟于 2025 年度与福来特继续进 行日常关联交易，预计交易金额合计不超过人民币 620 万元。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关 联董事董剑刚、李中回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议通过了该议案。 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开"锋龙转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《A股可转换公司 债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券持有 人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或 债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持 有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体 债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 根据《募集说明书》《持有人会议规则》的有关规 ...

西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"西南证券"）作为浙江锋 龙电气股份有限公司（以下简称"锋龙股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等 有关规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事 会第十次会议及 2024 年 2 月 23 日召开的"锋龙转债"2024 年第一次债券持有 人会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对"年 产 325 万套液压零部件项目"进行延期，将上述募集资金投资项目的完成时间由 2024 年 1 月 31 日调整到 2025 年 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。保荐机构对该事项发表的核查意见 详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 1 / 3 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋 龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知 以书面、邮件和电话方式于 2024 年 12 月 25 日向全体董事发出。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯 方式出席。会 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 过 1.0 亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等， 该等产品需要有保本要求）的投资产品，该额度可滚动使用，自公司第三届董事 会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限 内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机 构发表了明确的同意意见。 具体内容 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 5 月 7 日使用暂时闲置的公开发行 可转换公司债券募集资金购买了国信证券股份有限公司、联储证券股份有限公司 发行的理财产品，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产 品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-048、2024-056）。 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...