成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-049 （一）审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，全体监事一致认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和 投资者保护能力，签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中，坚持以独立、客观、公 正的态度进行审计，较好地履行了相应的责任、义务。同意公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年度财务 报告审计费用 32 万元，内部控制审计费用 10 万元，合计 42 万元，聘期一年。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 ...

（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六 次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签名： 樊 勇 杨 敏 何 勇 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和多 年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中，坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公 司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量，审计费用合理。 综上所述，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第六次会议审议表决。 （以下无正文） 1 成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议所涉事项的事前认可意见 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）就公司第五届董事会第六 次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于 续聘会计师事务所的议案》，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和多 年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中，坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公 司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）的审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东，特 别是中小股东利益的情形。 成都天奥电子股份有限公司独立董事 综上所述，全体独立董事同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公 司 2023 年第三次临时股东大会审议。 关于第五届董事会第六次会议所涉事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在查阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场 ...

第一章 总则 第一条 为规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《成都 天奥电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 成都天奥电子股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 ...

成都天奥电子股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《成都天奥电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《成都天 奥电子股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-050 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十一条 股东大会由董事长主持。 | 第三十一条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 | 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 | | 董事长主持；副董事长不能履行职务或者不 | 数以上董事共同推举的一名董事主持。 | | 履行职务时，由半数以上董事共同推举的一 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会 | | 名董事主持。 | 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会 | 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 | | 主席主 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-052 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00 （七）会议出席对象： 2、网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-048 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于<成都天奥电子股份有限公司独立董事制度>的议案》 同意修订《成都天奥电子股份有限公司独立董事制度》，进一步完善公司的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不受侵害，促进公司 的持续规范发展。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-051 成都天奥电子股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 ...

成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜润 昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定。 一、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》 经审议，监事会一致认为：本次向银行申请综合额授信及授信项下业务符合公司日常经 营需要。同意公司向银行申请授信总额不超过 19,000 万元的综合授信业务。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-045 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议； 2、深交 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。公司董事长赵晓虎先生因公务出差，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》等相关规定，与会董事一致同意推举王赛宇董事主持本次会议。会议由公司董事王 赛宇先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举王赛宇先生为公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员 的议案》 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于选举陈玉立女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员 的议案》 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-044 成 ...