根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在查阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，就 第五届董事会第五次会议所涉事项发表独立意见如下： 一、关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的独立意见 公司向中信银行等商业银行申请综合授信及授信项下业务，授信额度由公司 信用取得，公司实际融资金额在综合授信额度内视具体业务需求确定，有利于公 司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力，公司生产经营情况正常，具有足 够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 综上所述，全体独立董事同意公司向银行申请综合授信及授信项下业务，授 信总额不超过 19,000 万元，并同意将《公司向银行申请综合授信及授信项下业 务的议案》提交股东大会审议。 （以下无正文） 成都天奥电子股份有限公司独立董事 1 关于第五届董事会第五次会议所涉事项的独立意见 （本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 1 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0559 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-043 成都天奥电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月12日15:00。 （2）网络投票时间：2023年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2023年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2023年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生因公务无法出席公司2023年第二次临时股东大会， 依据《公司法》、《公司章程 ...

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 成都天奥电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 华泰证券 李 聪 朱雨时 田莫充; 银河证券 胡浩淼 国元证券 马 捷 石昆仑; 民生证券 尹会伟 赵博轩 中信资管 杨晓宇;中邮基金 刘星辰; 富国基金 王佳晨 参与单位名称 惠升基金 黄 竞;新动力资产 曹棋; 太平资产 袁晓宣 及人员姓名 大家资产 方城林;华安基金 王 春; 大牛投资 王战勇 中泰资管 刘 彬;峰岚资产 徐瑞茜; 中信建投资管 柳 强 渤海汇金 徐中华;富国权益 张冰灵 王佳晨;盛世景资管 周培鑫 时间 2023 年 8 月 28 日-9 月 1 日 地点 公司会议室;线上电话会议 公司接待人员姓名 董事会秘书 陈静;证券事务代表 吴萍;投融资主管 唐振 1、公司上半年情况如何? 答:2023 年上半年,公司在主责主业领域内保持了稳健的经营态 势,业务规模持续扩大,半年度经营活动净现流呈现正值。由于受税 收政策调整影响,公司 ...

成都天奥电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 成都天奥电子股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 成都天奥电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司负责人赵晓虎、主管会计工作负责人王利强及会计机构负责人(会计 主管人员)李富丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公 司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资 者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意市场风险、技 术风险、人才风险等风险因素，具体内容详见"第三节 管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"。由于公司主要从事军品业务，部分信 息涉及国家秘密，公司根据科工财审[2008]702 号文件的相关规定采取了脱 密处理的方式进行披露。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | | --- | | 4 | | 第一节 重要提示、目录和 ...

一、中电财务基本情况 中国电子科技财务有限公司经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号： L0167H211000001 ）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。 成都天奥电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的要求，成都 天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以 下简称"中电财务"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了中电财务 包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对中电财务的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L016 ...

成都天奥电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年半年 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年 半年度占 | 2023 年半年 | 2023年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计 | 度期初占用 | 发生金额（不 | 用资金的 | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 科目 | 资金余额 | | 利息（如 | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | ...

成都天奥电子股份有限公司 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-042 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议所涉事项的事前认可意见 1 （本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四 次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签名： 樊 勇 杨 敏 何 勇 年 月 日 2 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）就公司第五届董事会第四 次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于 中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，根据《公司法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为公司第五届董事会的 独立董事，基于独立判断立场，我们就上述事项发表事前认可意见如下： 一、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 中国电子科技财务有限公司（以下简称"中电财务"）具有合法有效的《金 融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现中电财务存在违反中国银行保险监 督委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。中电财务建立了较为 完善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现 ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议所涉事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在查 阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，就第五 届董事会第四次会议所涉事项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 经审阅相关资料，按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对公司对外担保和 2023 年上半年 控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见如下：报告期内，公司不存在 控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未进行对外担保。 二、2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管 理制度》等的有关规定，不存在募集资金存放与使 ...