北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0312 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-027 成都天奥电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "本激励计划"或"2021年A股限制性股票激励计划"）首次授予和预留部分授予的88名激 励对象持有的相关限制性股票2,265,364股；同时，首次授予的激励对象郭庆峰、张鹏、闫泉 喜等3人因个人原因辞职，公司需回购注销其3人持有的未解除限售的限制性股票154,595股， 合计回购注销限制性股票2,419,959股。首次授予的限制性股票的回购价格为8.55元/股，预 留部分授予的限制性股票的回购价格为8.54元/股，因个人原因辞职的3名激励对象持有的未 解除限售的限制性股票的回购价格为8.55元/股。 2、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成回购注销手续。 2022 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 13 日在公司内部网站对本激励计划激 ...

智通财经APP获悉，7月7日共有30家上市公司的限售股解禁，解禁总市值约156.57亿元。 今日具体限售解禁股情况如下： | 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 | | --- | --- | --- | --- | | 厦门信达 | 000701 | 股权激励限售流通 | 453.78万 | | 钱江摩托 | 000913 | 股权激励限售流通 | 11.75万 | | 神火股份 | 000933 | 股权激励限售流通 | 519.92万 | | 厦门象屿 | 600057 | 股权激励限售流通 | 2833.65万 | | 内蒙一机 | 600967 | 股权激励限售流通 | 20.63万 | | 博威合金 | 601137 | 股权激励限售流通 | 72万 | | 科博达 | 603786 | 股权激励限售流通 | 154.24万 | | 建科股份 | 301115 | 股权激励限售流通 | 9万 | | 金河生物 | 002688 | 股权激励限售流通 | 641.1万 | | 天铁股份 | 300587 | 股权激励限售流通 | 210.44万 | | 盛帮股份 | 301233 ...

Group 1 - The core index of the CSI Quantum Communication Theme Index is reported at 3937.50 points, showing a low opening and a high closing trend [1] - The CSI Quantum Communication Theme Index has increased by 9.97% in the past month, 1.88% in the past three months, and 9.50% year-to-date [2] - The index includes representative listed companies related to quantum communication across various sectors such as components, equipment production, construction operation, and application [2] Group 2 - The top ten weighted companies in the CSI Quantum Communication Theme Index include Dongxin Peace (4.55%), Chutian Long (4.14%), and Aerospace Electronics (3.37%) [2] - The market distribution of the index shows that the Shenzhen Stock Exchange accounts for 60.57%, while the Shanghai Stock Exchange accounts for 39.43% [2] - The industry composition of the index indicates that Information Technology comprises 40.12%, Communication Services 32.50%, and Industry 18.55% [2] Group 3 - The index samples are adjusted every six months, with adjustments implemented on the next trading day after the second Friday of June and December [3] - Weight factors are generally fixed until the next scheduled adjustment, with special circumstances allowing for temporary adjustments [3] - Companies that are delisted or undergo mergers, acquisitions, or splits will be handled according to the calculation and maintenance guidelines [3]

成都天奥电子股份有限公司独立董事制度 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人，且审计委员会召集人应当由会计专业人士担任。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及国家有关法律、行政法规、规范性文件和《成都天奥电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，为规范独立董事 行为，进一步完善成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不 受侵害，促进公司的持续规范发展，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主 ...

| 两名及以上成员提议，或者召集人认为有必 | 监事会的职权。 | | --- | --- | | 要时，可以召开临时会议。审计委员会会议 | 审计委员会每季度至少召开一次会 | | 须有三分之二以上成员出席方可举行。 | 议，两名及以上成员提议，或者召集人认 | | | 为有必要时，可以召开临时会议。审计委 | | | 员会会议须有三分之二以上成员出席方可 | | | 举行。 | | 第三十四条 公司应当及时向独立董事 | 第三十四条 公司应当及时向独立董事 | | 发出董事会会议通知，不迟于法律、行政法 | 发出董事会会议通知，不迟于法律、行政法 | | 规、中国证监会规定或者公司章程规定的董 | 规、中国证监会规定或者公司章程规定的董 | | | 事会会议通知期限提供相关会议资料，并为 | | 事会会议通知期限提供相关会议资料，并为 | 独立董事提供有效沟通渠道；董事会专门委 | | 独立董事提供有效沟通渠道；董事会专门委 | 员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专 | | 员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专 | 门委员会会议召开前三日提供相关资料和 | | 门委员会会议召开前三日提供相关资料和 | ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-023 成都天奥电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事 会第十五次会议，审议通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》、《关于修 订<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<成都天奥电子股份 有限公司董事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》 等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《成都天奥电子股 份有限公司章程》、《成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则》、《成都天奥电子股份有 限公司董事会议事规则》，具体修订内容详见附件。 附件一：《成都天奥电子股份有限公司章程》修订对照表 附件二：《成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表 附件三：《成都天奥电 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-026 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议决议于 2025 年 7 月 9 日（星期三）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2025 年 7 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15—9：25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； （六）股 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-022 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《成都天奥电子股份有限公司章程》，并提请股东 大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-025 1 | 行网络投票，应当按照《深圳证券交易所 | 经过股东身份认证，取得"深圳证券交易 | | --- | --- | | 投资者网络服务身份认证业务指引》的规 | 所数字证书"或者"深圳证券交易所投资 | | 定办理身份认证，取得"深圳证券交易所 | | | 数字证书"或者"深圳证券交易所投资者 | 者服务密码"后，方可通过互联网投票系 | | | 统投票。 | | 服务密码"。 第十五条 股东登录互联网投票系统， | | | 经过身份认证后，方可通过互联网投票系 | 删除 | | 统投票。股东通过网络投票系统投票后， | | | 不能通过网络投票系统更改投票结果。 | | | 第十七条 公司股东应当通过其股东账 | 第十六条 公司股东应当通过其股东账 | | 户参加网络投票，股东行使的表决权数量是 | 户参加网络投票，A股股东应当通过A股股东 | | 其名下股东账户所持相同类别（股份按A股、 | 账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投 | | B股、优先股分类）股份数量总和。 | 票；优先股股东应当通过A股股东账户单独 | | 公司 ...