宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事第二次专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下： 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事：赵世君、薛锦达、孙健敏、张海涛 2025 年 4 月 24 日 一、审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 经核查，公司预计与关联方 2025 年度日常关联交易事项基于正常经营需要， 关联交易价格依据市场公允价格确定，决策程序符合有关法律法规的规定，不会 损害公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案情况 1、2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于母公司 股东的净利润228,538,566.57元。2024年度母公司实现净利润211,337,620.87元， 提取法定盈余公积金 21,133,762.09 元，加上其他综合收益转留存收益 0 元，加 上年初未分配利润 357,859,666.73 元，减去公司上年度已分配现金股利 88,963,245 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。现就有关事 项公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十六次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于< 公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。 本次员工持股计划第一个锁定期将于 2025 年 5 月 28 日届满。根据《公司 202 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2021 年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于 2021 年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，本次可解除限售的预留授予部分激励对象人数为 22 人，合 计 22 名激励对象可解除限售的限制性股票 167,400 股，占目前公司总股本的 0.06%。 现就有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年1月5日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于<宁波兴 瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划（草 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份有 限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司日常生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度与关联方发 生日常关联交易总额度预计为 2,000 万元。 设立日期：2015 年 5 月 12 日 住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇瑞家路 6 号 注册资本：500 万元 经营范围：许可项目：食品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）、 专业设计服务、工业设计服务、文艺创作、数字文化创 ...

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波兴瑞电 子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： | 项目名称 | 投资总额（万元） | 扣除发行费用后投入募集资金额（万元） | | --- | --- | --- | | 新能源汽车零部件生产建设项目 | 57,263.32 | 45,490.70 | 二、本次募投项目募集资金使用及节余情况 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429 号），本公司由主承销商 中国国际金融股份有限公司采 ...

中国国际金融股份有限公司 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为防范汇率大幅度波动对公司 造成不利影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排 的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外 汇套期保值业务。 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份有 限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开展的外汇套期保值业 务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强 公司财务稳健性。 二、拟开展外汇套期保值业务计划 （一）外汇业务交易品种：远期结售汇 （二）外币币种：美元 三、外 ...

二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2021 年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票 相关解锁期解锁条件成就的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2021 年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票 相关解锁期解锁条件成就的 法律意见书 致：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 根据宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"、"公司"）与 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》的约定及 受本所指派，本所律师作为公司 2021 年第一期股权激励计划（以下简称"激励 计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就公司 2021 年第一期 股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就事 项（以下简称"本次解锁"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2021 年第一期股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《宁波兴瑞电子科技 股份有限公司 2021 年第一期股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考 核办法》")、公司相关董事会会议文件 ...

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度使用自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波兴瑞电 子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2025 年度使用自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用自有资金现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合 理利用闲置自有资金，增加资金收益，以更好地实现公司（含子公司）现金的保值增 值，保障公司股东利益。 （二）现金管理额度 公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置 自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，公司（含子公司）运用闲置自 有资金进 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 致：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 根据宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"） 与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》的约定 及受本所指派，本所作为公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）相关事宜的专项法律顾问，就公司调整 2024 年员工持股计划相关事项 （以下简称"本次调整"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、《宁波 兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审 查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和 验证。 为出具本法律意见书，本所律师根 ...