宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127090 | 转债简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 499,540,195.82 | 480,035,850.37 | | 4.06% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股 份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司 董事会经审核认为，截至本公告披露日，哲琪投资持有公司股份 72,259,670 股， 占公司总股本的 24.27%，哲琪投资的提案资格符合有关规定，且临时提案于股 东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围， 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开 202 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股 计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的和意义 公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持 股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 力和公司竞争力，调动 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 证券简称：兴瑞科技 证券代码：002937 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实性、准确性 和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二〇二四年四月 风险提示 1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）将在公司 股东大会审议通过后实施，但本员工持股计划能否获得公司股东大会批准存在不 确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 3、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 测，亦不构成业绩承诺。 6、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称 ...

关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 重要内容提示： 1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴瑞科技"） 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（（A 股） 股份，用于实施员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含），且不超过人民 7,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 30 元/股 （含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约 为 133.33 万股至 233.33 万股，约占公司总股本的比例为 0.45%至 0.78%。回购 股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，具体 回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、相关股东是否存在减持计划的说明 截至本公告日， ...

股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"、"发 行人"、或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："兴瑞转债"， 债券代码：127090，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理 人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与 交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》 等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 4 月 19 日披露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于不向下修正"兴瑞转债"转股价 格的公告》，现就本次债券重大事项报告如下： 一、本次债券决策审批 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体监 事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划草案合规性说明 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（下称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》等有关规定，制定《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（下称"本次员 工持股计划"），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明 如下： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》、《自律监管 指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形。 特此说明。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 3、公司监事会对 ...

5、公司实施本次员工持股计划有利于充分调动员工积极性，进一步提升公 司治理水平，实现企业的长远可持续发展。 综上，监事会同意公司实施本次员工持股计划， 并同意将本次员工持股计 划相关事项提交公司股东大会审议。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22日 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等法 律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。《公司2024 年员工持股计划（草案）》等的制定、 审议表决程序合法、有效。 3、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，实施本次 员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见，不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 4、本次员工持股计划拟定的持有人名单均符合《指导意见》《自律监管指引 第1号》等有关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计 划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、 ...