证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-020 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》及《关于增加公司第三届董事会 人数暨补选董事的议案》。 为及时补充董事，经董事会提名委员会审议,公司拟补选柯承恩先生为公司 董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、董事会提名委员会意见 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会提名委员会全票审议通过了《关 于提名柯承恩为公司董事候选人的议案》。董事会提名委员会在认真查阅了柯承 恩先生的个人资料并广泛征求意见的基础上，就提名柯承恩先生为公司董事提出 如下意见: 经审阅柯承恩先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 178 条 规定的情况，以及被中国证监会及相关法 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组 成，2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制 度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学 决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会及各专门委员会勤勉尽责地开展各项工作，不断 强化内部控制管理，积极为公司重大决策建言献策，推动公司各项业务发展，完 成了公司各项经营管理目标。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况概述 2024 年，随着下游消费电子行业回暖及以 AI 为代表的科技革命新浪潮的来 临，公司及时把握行业发展机遇，上下一心，实现了营业收入及净利润的稳步成 长。2024 年全年，公司实现营业收入 351.40 亿元，较上年增长 9.59%，实现归 属于上市公司股东的净利润 36.20 亿元，较上年增长 10.14%，其中实现归属于 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司 《监事会议事规则》的各项要求，认真、勤勉地履行有关法律、法规赋予的职权， 列席了公司所有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规 性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公 司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将 2024年度监事会主要工作情况 汇报如下： 一、2024年公司监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开5次监事会，全体监事均出席了各次会议，会议的召 集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。具体情况如下： | 2024.9.13 | 第三届监事会第九次会议 | 1、关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 | | --- | --- | --- | | | | 案 | | | | 2、关于向激励对象授予限制性股票的议案 | | 2024.10.30 | 第三届监事会第十次会议 | 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 | 各位监事均列席了公司召开的董事会并出 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-022 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于向全资子公司宏恒胜增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"、"公司"）于2025 年4月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司宏恒 胜增资的议案》，为满足宏恒胜电子科技（淮安）有限公司（以下简称"宏恒胜"） 下一步经营需要，向全资子公司宏恒胜增资人民币5亿元。 本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 的使用，不需提交股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金。 2、标的公司基本情况 公司名称：宏恒胜电子科技（淮安）有限公司 注册地址：淮安经济技术开发区富士康路 168 号（综合保税区内） 法定代表人：林益弘 注册资本：92,648.713 万元人民币 单位：万元 | | 项目 | 2024 | 年 12 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-023 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 | 14 | 中国信托商业银行 | Avary Technology (India) Private | USD | 2,500 续约 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Limited | | | | 15 | | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 3,000 续约 | | 16 | 台湾新光商业银行[注 3] | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 4,000 续约 | | 17 | 永丰商业银行[注 4] | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,000 续约 | | 18 | | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 50,000 续约 | | 19 | 台北富邦商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,500 续约 | | 20 | | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 60,000 续约 | | 21 | 汇丰(台湾)商业银行[注 5] | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 90,000 续约 | | 22 | ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会 经核查独立董事张沕琳、张建军、魏学哲的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张沕琳、张建军、魏学哲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 8 日 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-016 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变 更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，根据《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：公司本次 拟回购注销2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划股票合计 509,800 股。 以上议案经公司本次董事会审议通过后将提交公司 2024 年年度股东会审 议，经出席股东会会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过并回购注销完成 后，公司总股本将减少 509,800 股，注册资本由 2,318,560,816 元减少至 2,318,051,016 元。 针对以上变 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为保证鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称 | 为保证鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称 | | "公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，提高 | "公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公 | | 公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权 | 司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， | | 益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 | 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 | | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 | 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 | 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 | | 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 | 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-026 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 董事长 沈庆芳先生，独立董事 张建军先生，独立董事 张沕琳女士，独立 董事 魏学哲先生，董事、首席执行官兼总经理 林益弘先生，副总经理兼财务总 监 萧得望先生，副总经理兼董事会秘书 周红女士（如遇特殊情况，参会人员可 能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1n0mJdcvhKM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 04 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合鹏 鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称公司）内部控制相关制 度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...