鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向 股东公告候选董事的简历和基本情况。 累积投票制实施细则 二〇二五年四月 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理制度，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本细则。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的独立董事、非独立董事时，应当 实行累积投票制。在公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及 以上的期间内，公司非独立董事的选举应当实行累积投票制，选举 1 名非独立董 事的情形除外。 股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也 可以集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章总则 | 2 | | 第二章股东会的召集 | 3 | | 第三章股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章股东会的召开 | 7 | | 第五章股东会的表决 | 8 | | 第六章会议记录 | 14 | | 第七章附则 | 15 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条 为保证鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的 合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《鹏鼎控股（深圳） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张建军） 各位股东及股东代表： 作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立 董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2024 年的工作中，认 真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于安徽财贸学院商业会计专业，获学士学位，会计学硕士学位， 上海财经大学会计学博士学位。1985 年 7 月至 1999 年 8 月，任教于江西财经大 学，历任会计学助教、副教授/副系主任、教授/副院长；1999 年 8 月至 2001 年 4 月任鹏元资信评估公司副总裁，2001 年 4 月至 2006 年 12 月任深圳大学经济 学院院长、教授；2003 年至今兼任深圳市市长质量 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年四月 第一章 总 则 第一条 为了规范鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服 务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华 人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《鹏 鼎控股（深圳）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东大会审议，在公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务 所开展财务报表审计业务。 第二章 选聘会计师事务所条件 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第五条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标 以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 ··················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 ································································2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 ·····························································4 | | 第四章 | 关联交易的披露 ···································································7 | | 第五章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定··································8 | | 第六章 | 附则 ······································· ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 SUSTAINABILITY REPORT 可持续发展报告 发展科技、造福人类；精进环保、让地球更美好。 目 录 CONTENTS 可持续发展管理 诚信经营 行稳致远 20 公司治理 23 诚信经营 25 风 险管理 28 合规经 营 19 重大议题管理目标与绩效 创新赋能 品质保障 环境守护 绿色生产 重视员工 幸福职场 回馈社会 不忘初心 2 28 资通安全 7 董事长寄语 3 关于本报告 4 关于鹏鼎控股 8 ESG关键绩效 10 主要荣誉及肯定 10 1 附录 31 重大议题管理目标与绩效 32 创新与研发 35 责任供应链 41 产品责任 46 客户服务 49 重大议题管理目标与绩效 50 环境永 续 51 减缓全球暖化 58 水资源管理 63 清洁生 产 68 环保服务与推广 70 重大议题管理目标与绩效 71 员工权益保障 75 员工多元与包容 78 员工薪酬与福利 82 员工培育与发展 86 员工 沟通与关怀 88 员工健康与安全 95 社会参与 98 公益助学 99 乡村振兴及社区扶助等公益活动 100 参与组织/协会 关于本报告 关于鹏鼎控股 董事长 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-013 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》， 同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"普华永道中 天")为公司2025年度审计机构，为公司进行2025年会计报表审计及内部控制审计 等业务，审计费用为人民币328万元(其中内部控制审计费用为人民币30万元)。 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议 案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 ...

| 票的公司债券；3、上市公司为维护公司价值 | | | --- | --- | | 及股东权益所必需的； | | | （十）决定公司内部管理机构的设置； | （十）决定聘任或者解聘公司首席执行官、董事 | | | 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 | | | 和奖惩事项；根据首席执行官的提名，决定聘任 | | | 或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人等 | | | 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | （十一）决定聘任或者解聘公司首席执行官、 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 | | | 酬事项和奖惩事项；根据首席执行官的提名， | | | 决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财 | | | 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 | | | 和奖惩事项； | | | （十二）制订公司的基本管理制度； | （十二）制订《公司章程》的修改方案； | | （十三）制订《公司章程》的修改方案； | （十三）管理公司信息披露事项； | | （十四）管理公司信息披露事项； | （十四）向股东会提议聘请或更换为公司审计的 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-021 一、对外投资概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"、"公司"）于2025 年4月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司台湾 鹏鼎增资的议案》：公司于2020年9月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通 过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意由公司向鹏鼎国际有限公司（以下 简称"香港鹏鼎"）增资1亿美元，再由香港鹏鼎向鹏鼎科技股份有限公司（以 下简称"台湾鹏鼎"）增资新台币30亿元用于建设台湾高雄FPC项目。受相关项 目建设进度对资金需求及公司资金整体调配影响，现董事会同意将相关增资事项 调整为由公司全资子公司香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资新台币30亿元（约合人民币 6.6亿元）。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的公告 本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 的使用，不需提交股东大会 ...