按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件及《公司章程》等相 关规定要求，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期末持有证券情况： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 2021 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全 资子公司参与投资私募股权基金的议案》，董事会同意全资子公司鹏鼎控股投资 （深圳）有限公司作为有限合伙人向春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限 合伙）认缴不超过基金出资总额的 20%，最高不超过 20,000 万元，并签署《春 华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》。 2021 年 9 月，公司出资 500 万认缴对应春华景智基金份额；2022 年 9 月， 公司继续出资 336 万认缴对应春华景智基金份额；2022 年 11 月，公司对春华景 智追加投资 1,672 万元认缴对应春华景智基金份额；2023 年 5 月，公司对春华景 智追加投 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，鹏鼎控 股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律法规、规范性文件以及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、 盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础上，制订了公司未来三年 （2025 年-2027 年）的股东回报规划，具体内容如下： 一、 制定股东回报规划考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司未来战略 发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、 经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融 资环境等因素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、 股东回报规划的制定 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年履职情况评估报告 及审计委员会履职监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2023 年度)的收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美 国公众公司会计监督委员会)注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-025 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》。公司董事会决定于 2025 年 4 月 29 日下午 14:30 召开公司 2024 年年 度股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的有关事项提示公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年年度股东会。 2．股东会召集人：公司第三届董事会；第三届董事会第十五次会议审议通 过召开本次股东会的议案。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．现场会议时间：2025 年 4 月 29 日下午 14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 2 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-024 一、监事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 第三届监事会第十一次会议，本次会议在深圳园区501会议室及台湾新店会议室 以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表 意见： 1、审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2024 年监事会工作报告》。 2、审议通过《关于公司 20 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-011 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于2025年4月8日在深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会议及视 频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董 事长沈庆芳先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股 （深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2024 年董事会工作报告》。 2、审议通过《关于公司 20 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于公司 2024 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年利润分配预案的 议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-019 二、利润分配的基本情况 公司 2024 年度利润分配预案为：以母公司可供分配的利润为依据，拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 2,318,560,816 股，扣除拟回购注销的 2021 年限制性股 票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 按当前公司总股本 2,318,560,816 股扣除拟回购注销的 2021 年限制性股票 激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票共计 509,800 股为基数 测 ...

鹏鼎控股（002938）公告，公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向 全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》。现董事会同意将相关增资事项调整为由公司全资子公司香港鹏鼎向 台湾鹏鼎增资新台币30亿元(约合人民币6.6亿元)。本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 的使用，不需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-014 1、2021 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应的法律意见书。同日， 公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<鹏鼎控股（深 圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关 于核实<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》。 2、公司通过内部网站对拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示期为 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 30 日。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2021 年 5 月 7 日披露了《监事 ...

今年，消费电子行业向好趋势明显，全球市场逐步迈入AI时代，需求被进一步激发。 记者从鹏鼎控股（002938）获悉，公司在多个关键业务领域的积极布局与稳健经营策略成效显著，不仅 展现出强大的抗风险能力，还实现了业绩的稳定增长。 最新业绩快报显示，鹏鼎控股2024年实现营业收入351.40亿元，同比增长9.59%，净利润36.2亿元，较 上年增长10.14%。根据公司披露的每月营收公告，2025年3月鹏鼎控股实现营业收入29.20亿元，同比增 长29.73%，环比增长18.57%。2025年一季度，公司已实现营业收入80.87亿元，同比增长近21%。 业务拓展方面，近年来鹏鼎控股不断加大在新业务，新产品的布局，加快在包括人工智能、新能源汽 车、人形机器人等领域的布局。尽管贸易战影响将对世界经济的发展带来短期影响，但科技创新的道路 不会停止，特别是以AI为代表的新的科技革命浪潮正在蓬勃发展。长远来看，AI功能将从云端向端侧 加速渗透，驱动消费电子产业升级迭代，为未来消费电子市场带来了巨大的市场空间。 据了解，鹏鼎控股凭借多年来在高端PCB领域的技术积淀以及在智能手机及消费电子市场的深耕，已构 建覆盖AI手机、AI ...