新疆交通建设集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事倪晓滨先生 因工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，辞职后不在公司及控股子公司 担任任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在公司指定信息披露媒体 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-030 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-003）。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五十次临时会议，会议审议通 过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名和薪 酬与考核委员会审核通过，董事会同意提名刘霞女士为公司第三届董事会独立董 事候选人。 独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会独立董事 的，其任期自公司股东大会审议之日起至本届董事会任期届满时止。 按照深圳证券交易所的相关规定， ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-028 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司原董事长、董事、战略委员会主任委员王成先生因组织安排，工作调整 原因，离任公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务。离任后，王 成先生将不在公司担任其他职务。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王成先生离任不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。 经公司董事会提名和薪酬与考核委员会审议，提名王彤先生为补选董事候选 人，并提交股东大会进行审议。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 10 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 4 月 15 日以现场 方式召开第三届董事会第五十次临时会议。本次会议由董事王永学先生主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，部分高管列席本次会议。本 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆交通建设集团股份有限公司现就提名刘霞为新疆交通建设集团 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □否 三、被 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-031 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第五十 次临时会议决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 2 项议案，经公司第三届董 事会第五十次临时会议审议通过，同时该次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15 分至 9:2 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五十次临时会议相关事项 的明确意见 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，我们对公司第三届董事会第五十次临时会议的有关 议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确意见如下： 一、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》的明确意见 根据《公司章程》的相关规定，经审核，王彤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一； 也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受 到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行 人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘霞作为新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-029 新疆交通建设集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第五十次临时会议审议并通 过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名和薪酬与考核委员 会提名，拟选举王彤先生（简历见附件）担任公司第三届董事会董事，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 本事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次补选董事发表了同 意的明确意见。 二、独立董事意见 独立董事认为，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名和 薪酬与考核委员会提名及审核，拟选举王彤先生担任公司第三届董事会董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司 股东大会审议。公司独立 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议议案 2024 年 4 月 1 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 | | 1.01 | 王彤先生 | | 2 | 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 | | 2.01 | 刘霞女士 | 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 议案一：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 全体股东： 2024 年 4 月 15 日经公司第三届董事会第五十次临时会议审议通过《关于 补选第三届董事会非独立董事的议案》，经过董事会提名和薪酬与考核委员会 提名，同意王彤先生为第三届董事会非独立董事候选人，现提请股东大会审议。 附件 1：王彤先生简历。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 3 新疆交通建设集 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 二、关于职工董事余红印先生的核查意见 1.经核查，职工董事余红印先生因工作调整原因辞去其所担任的 公司职工董事职务，其辞职原因与实际情况一致。 2.根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，余红印先生辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。余红印先生的辞职，不会影响公 司生产经营活动的正常运行。 新疆交通建设集团股份有限公司 独立董事：张尚昆 刘涛 李薇 2024 年 4 月 11 日 的明确意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规 定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，我们对公司董事长、职工董事离任事项进行了认真审议，基于 独立、客观的立场，发表明确意见如下： 一、关于董事长王成先生的核查意见 1.经核查，王成先生因组织安排，工作调整原因辞去其所担任的 公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务以及在公 司全资、控股子公司的一切职务，其离任原因与实际情况一致。 2.根据《公司法》、《公司章 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于公司董事长、职工董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-027 公司董事会对余红印先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及专门委员会人员的调 整工作。公司独立董事对董事长、职工董事离任发表了同意的明确意见。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王成先生因组 织安排、工作调整原因，于 2024 年 4 月 11 日向公司董事会提交了辞去公司第三 届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员的离任报告，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的相关规定，王成先生的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效， 王成先生将不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员等职务。 根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》，王成先生离任后至原定任期届满后 6 个月，将继续遵守相关规定。根据 ...