湖南宇晶机器股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会对会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"宇晶股份"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司出具的《湖南宇晶机器股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制自我评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能 够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制自我评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部 ...

（一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》及《证券日报》登载的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 013）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-014）。 证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-015 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由 董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其 中公司独立董事唐曦先生以通讯方式参会， ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等法律、法规的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职 权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。对公司生产经营、重大事 项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司的健康发展 发挥了积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，审议了 22 个议案，具体内容如下： 一、监事会会议召开情况： | | | | 《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 第四届监事会第 二十次会议 | 2023 年 5 月 8 日 | 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 | | | | | 《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条 | | | | | 件成就的议案》 | | | 第四届监事会第 | 2023 年 8 月 14 日 | 《关于 2023 年半年度报告全 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-024 湖南宇晶机器股份有限公司 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司 是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为 符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特 定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托 公司作为发行 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-020 湖南宇晶机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：低风险、流动性好的理财产品 2、投资金额：不超过人民币10,000.00万元（含） 3、特别风险提示：尽管现金管理投资的产品品种为低风险、流动性好的理 财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全， 投资的实际收益不可预期。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第 四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响公司正常经营的情况下， 拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。现将 具体情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为控制风险，公司使用上述额度内的闲置自有资金投资产 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"宇晶股份"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定等法律、法规和规范性文件的规定，对宇晶股份 2024 年度日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 （1）关联关系形成原因 2022年4月6日，公司与双良节能系统股份有限公司（以下简称"双良节能"） 的全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以下简称"双良节能投资"）及江苏永 信新材料股份有限公司（以下简称"江苏永信"）签署投资协议，共同设立江苏双 晶新能源科技有限公司（以下简称"江苏双晶"），其中公司持有70%股权，双良 节能投资持有20%股权，江苏永信持有10%股权，江苏双晶于2022年4月完成工商 注册登记。2023年 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：杜新宇） 各位股东及股东代表： 1、 出席股东大会、董事会情况 2023 年度，公司共召开董事会 7 次，共召开股东大会 3 次，本人出席董事会 7 次，列席股东大会 3 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同 意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。 2、 参加董事会专门委员会工作情况 本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会 委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定及公司制订的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名 委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，在 2023 年度主要 履行以下职责： （1） 董事会审计委员会 本人作为董事会审计委员会召集人，组织召开了 5 次会议，审议通过 21 项议 案。具体情况如下： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-018 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 2、不送红股，拟以 2023 年度利润分配股权登记日总股本为基数，进行资 本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。 3、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于回购公司股份方案 的议案》尚未开始回购，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公 司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。若后期公司开始回购，将 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为 利润分配基数。 4、如在 2023 年利润分配方案实施前公司总股本由于出现股权激励行权、 可转债转股等情形发生变化的，按照变动后的总股本为基数并保持上述分配比 例不变的原则进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 二、 相关说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3月 25日召开 了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-022 湖南宇晶机器股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）目前为子公司提供担保 总额和担保金额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次被担保的控股子 公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称"宇星碳素"）、全资子公司湖南益缘 新材料科技有限公司（以下简称"益缘新材"）和湖南宇一精密科技有限公司 （以下简称"宇一精密"）、全资孙公司湖南宇晶光伏科技有限公司（以下简 称"宇晶光伏"）资产负债率超过70%。公司提醒投资者充分关注担保风险。 公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第 二十四次会议，会议审议并全票通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提 供担保的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 一、担保情况概述 公司考虑到子公司的生产经营情况和未来发展前景，公司拟为合并范围内 的控股子公司江苏双晶新能源科技有限公 ...