苏州恒铭达电子科技股份有限公司 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》等要求，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事毛基业、何蔚宏、王涛、林振铭的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事毛基业、何蔚宏、王涛、林振铭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。 董事会 2024 年 3 月 31 日 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，公司本次回购股份的资金总额预计为不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 42.90 元/股，本次回购股份的实施 期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024- 010）、《回购股份报告书》（2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年修订）》（以下简 称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-014 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 8 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 2 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室 3. 会议召集人：公司董事会 4. 会议召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式 5. 会议主持人：董事长荆世平先生 | | | | 代表有表决权 | 占公司有表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 股东类型 | 人数 | 股份数量 | 权股份总数比 | | | | | （股） | 例（%） | | 股东总体出席 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-012 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 荆世平 | 68,764,513 | 29.88 | | 2 | 深圳市恒世达投资有限公司 | 13,520,000 | 5.87 | | 3 | 夏琛 | 10,526,750 | 4.57 | | 4 | 荆京平 | 7,704,242 | 3.35 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 4,541,794 | 1.97 | | 6 | 全国社保基金一一六组合 | 3,957,486 | 1.72 | | 7 | 铜陵恒世丰企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,554,900 | 1.11 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司—东方红启元三 | 2,513,600 | 1.09 | | | 年持有期混合型证券投资基金 | | | | 9 | 上海崴城企业管理中心（有限合伙） | 2,436,063 | 1.06 | | 10 | 荆江 | 2,433,655 | 1 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-011 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 重要内容提示： ： 1． 回购数量及类型：本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含本数），不超过人民币 6,000万元（含本数）。按照回购金额上限及回购价格上限42.90元/股进行测算，预计可回 购股份数量约为1,398,601股，约占公司已发行总股本的0.61%；按照回购金额下限，回购 价格上限42.90元/股测算，预计可回购股份数量约为699,301股，约占公司已发行总股本 的0.30%。具体回购的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。 2． 回购股份资金来源：自有资金 3． 回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励 4． 回购股份价格：不超过人民币42.90元/股（含本数） 5． 回购股份方式：集中竞价交易方式 6． 回购股份期限：自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月 7． 相关人员是否存在减持计划：公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员持股5%以上 股东及其一致行动人 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024 - 008 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2024年2 月2日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年1月31日发出。会议以现场结合通讯方式 召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。 全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来业务成长性的信心，以加强公司经营稳定性、实现投资者权益最大化、充分调 动核心团队积极性为目标，公司拟通过使用 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-010 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 重要内容提示： ： 一、回购方案的主要内容 （一） 回购股份的目的 基于对公司未来业务成长性的信心，以加强公司经营稳定性、实现投资者权益最大化、充分 调动核心团队积极性为目标，公司拟通过使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于员工持 股计划或股权激励，公司将在发布回购实施结果公告后 3 年内完成转让，若未能在法定期限内实 施上述用途，将依据有关法律法规进行处理。 （二） 回购股份符合相关条件 本次拟回购股份符合深圳证券交易所规定的以下条件： 1． 公司于深圳证券交易所上市已满六个月； 2． 公司最近一年无重大违法行为； 3． 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 1． 回购数量及类型：本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含本数），不超过人民币 6,000万元（含本数）。按照回购金额上限及回购价格上限42.90元/股进行测算，预计可回 购股份数量约为1,398,601 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-009 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 提议回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），回购方式为通过深圳证券交易所集 中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。 关于提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长荆世平先生提 交的《关于提议苏州恒铭达电子科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、 提议人基本情况和提议时间 提议人荆世平先生于2024年1月31日向公司提议回购公司股份，截至本公告日，荆世平先生为 公司董事长，直接持有公司股份68,764,513股，占公司总股本的比例为29.88 %。根据相关法律法 规及《公司章程》的规定，荆世平先生有权向公司董事会进行提案。 二、 提议回购股份的具体内容 (一) 提议回购股份的原因及目的 荆世平先生基于对公司未来业务成长性的信心，以加强公司经营稳定性、实现投资者权益最大 化、充分调动核心团队积极性为目标，提议公司通过使用自有资金以集中竞价方式 ...

Company Overview - The company specializes in precision structural components and functional devices, primarily serving the consumer electronics, communication, and new energy sectors [1] - It provides integrated solutions from R&D, material selection, prototyping, testing to mass production, leveraging years of industry experience and technological expertise [1] - The company is accelerating its expansion into new energy and communication sectors while maintaining its stronghold in consumer electronics [1] Consumer Electronics Business - The company's consumer electronics products cover a wide range of devices, including smartphones, laptops, tablets, and VR/AR equipment [1] - It actively participates in the emerging smart wearable device market, leveraging its technological innovation and customer resources [1] - The company attributes its growth in consumer electronics to continuous R&D, product innovation, and stable supply chain management [2] - There is significant growth potential in the consumer electronics sector, and the company aims to maintain stable development through its industry experience and R&D capabilities [2] Communication Sector - The company's communication products, such as precision metal structural components, play a crucial role in base stations, network equipment, and other core communication devices [2] - It has established long-term partnerships with leading domestic communication companies, accumulating deep R&D and manufacturing experience [2] - The company is actively involved in new product development and prototyping for communication devices, with several projects transitioning to mass production [3] - It has secured a position as a qualified supplier for major communication equipment manufacturers, focusing on routers, switches, and servers [3] New Energy Sector - The company has successfully entered the supply chain of leading domestic new energy companies, providing key components for energy storage devices and charging stations [3] - Several new energy products have progressed from prototyping to mass production, demonstrating satisfactory performance [3] - The company is investing heavily in capacity expansion, with the "Huizhou Hengmingda Intelligent Manufacturing Base Project" underway, with a total investment of 1.16 billion yuan [3] - The project aims to enhance production capacity and meet growing market demand [3] Technical Differences Between Communication and New Energy Products - Communication products typically require lower environmental adaptability as they are used indoors or in stable environments [4] - New energy products, especially outdoor charging stations and energy storage devices, demand higher durability and stability to withstand various climatic conditions [4] - The communication industry requires rapid adaptation to technological and standard updates, while the new energy sector often requires customized solutions due to product diversity and complexity [4] Strategic Development - The company is focusing on technological innovation, rapid response to customer needs, and customized production processes to maintain its competitive edge [4] - It is committed to expanding its market coverage and product range to ensure steady growth in a competitive market [2][3]