华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人"）作为苏州恒 铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2778 号），公司由主承销商国金证券 股份有限公司（以下简称"国金证券"）采用非公开发行方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,741.2935 万股，发行价为每股人民币 20.10 元，共计募集资金 35,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.00 万元后的募集资 金为 3 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 外汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇相关业 务，防范金融风险，强化公司内部风险控制，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、 规范性文件，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度主要规范外汇相关的交易行为以及外汇相关的账户结算、融资、期货 和衍生品交易及外汇风险管控等内容。 第三条 本制度所称期货和衍生品交易是指为满足日常经营需要，在金融机构办理的 规避和防范汇率、利率等风险的套期保值业务。期货交易是指以期货合约或者标准化期 权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险等 特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公司从事套期保值业 务的期货和衍生品品种应当仅限于与公 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 2024 年度，本人林振铭作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着勤勉尽职的态度，忠实、独立地履行职责，积极出席相关会议，有 效地保证公司运作的合理性和公平性，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林振铭，1963 年出生，厦门大学工商管理硕士，高级经济师，中国注册税务师。 1994 年 1 月至 1999 年 12 月任福建省福州税务财务咨询公司企业财务税务顾问；2000 年 1 月至 2002 年 7 月任福建福瑞（会计师事务所）税务师事务所发起人、董事；2002 年 8 月至 2012 年 1 月任永辉超市股份有限公司副总裁兼财务总监；2012 年 2 月至 2021 年 12 月任永 辉超市股份有限公司监事会主席兼内控服务平台联合创 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，苏州恒铭达电子科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025年3月29日 董事会 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人毛基业作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，基于独立、客观、公正的原则，积极履行独立董事职责，促进公司规范运作，切实 维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： （二）不存在影响独立性的情况说明 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、均未在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职； 2. 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益； 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人何蔚宏作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2024 年度的工作中，忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使职权，对公司的生 产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何蔚宏，1968 年出生，毕业于同济大学建筑工程系土建结构工程专业，国家一级 建造师，获剑桥中国信息学院工商管理高级证书。1992 年 7 月至 1996 年 3 月任上海轮胎橡 胶集团股份有限公司规划处设计部任工程师；1996 年 3 月至 2007 年 7 月任喜利得（中国） 有限公司任技术经理；2007 年 7 月至 2012 年 10 月任上海加固行工程技术有限公司副总经 理；2012 年 10 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人王涛作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，在 2024 年度的工作中，恪尽职守，积极出席公司的相关会议，认真审议公司董事会的 各项议案，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王涛，1974 年出生，毕业于广州大学。2006 年 2 月至 2008 年 3 月任上海亚傲国际 货物运输代理有限公司副总经理；2006 年 9 月至 2018 年 11 月任上海鑫木贸易有限公司董 事、总经理；2014 年 8 月至 2017 年 6 月任上海晶耀实业有限公司监事；2023 年 3 月至今任 恒铭达独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属 没有直接或间接持 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 2024 年度，本人郑凯作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地 履行独立董事义务，积极了解公司生产经营运作情况，积极参与公司召开的会议，认真审议 各项议案，独立客观的发表意见。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑凯，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学（会计学）博 士，华东理工大学（社会学）博士后，中国注册会计师（CPA）。2017 年 9 月至今，历任华 东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合导师，华东理工大学专业学位教 育管理中心主任；2023 年 11 月至今，任上海卓然工程技术股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今，任上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4189.57万股，累计占流通股比： 25.89%，较上期变化： -869.13万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 深圳市恒世达投资有限公司 | 1352.00 | 8.35 | 不变 | | 荆世平 | 1114.37 | 6.89 | -604.74 | | 夏琛 | 263.17 | 1.63 | 不变 | | 上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣匠传6号私募证券投 | | | | | 资基金 | 244.30 | 1.51 | -20.31 | | 铜陵恒世丰企业管理合伙企业(有限合伙) | 237.41 | 1.47 | 不变 | | 中国农业银行股份有限公司-摩根新兴动力混合型证券 投资基金 | 218.91 | 1.35 | 新进 | | 上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣匠传3号私募证券投 | | | | | 资基金 | 204.64 | 1.26 | 新进 | | 荆京平 | 19 ...

Corporate Governance and Structure - The company has maintained its main business operations without any changes since its listing [17]. - The company has no changes in its major shareholders since its listing [17]. - The company’s registered address is located at 1568 Shipaida Road, Bancheng Town, Kunshan City, Jiangsu Province, with a postal code of 215312 [14]. - The company’s website is http://www.hengmingda.com/ [14]. - The company’s legal representative is Jing Tianping [14]. - The company has no changes in its registered address history [14]. - The company has established an independent organizational structure with fully operational governance bodies, including the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board [139]. - The company has an independent financial department capable of making autonomous financial decisions and operates separate bank accounts [139]. - The board of directors consists of 12 members, including 4 independent directors, and has held 8 board meetings and various committee meetings to ensure effective governance [128]. - The company emphasizes a governance structure that complies with legal regulations, enhancing internal controls and risk management capabilities [116]. - The company has established a complete decision-making process for its cash dividend policy, ensuring transparency and compliance with regulations [185]. - The board has been actively involved in ensuring compliance and governance, with regular assessments of independent directors' independence [161]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,486,211,022.64, representing a 36.74% increase compared to ¥1,818,262,223.79 in 2023 [6]. - Net profit attributable to shareholders increased by 62.36% to ¥456,854,970.90 in 2024 from ¥281,389,362.75 in 2023 [6]. - The basic earnings per share rose by 55.28% to ¥1.91 in 2024, compared to ¥1.23 in 2023 [6]. - Total assets grew by 41.26% to ¥3,958,683,616.29 at the end of 2024, up from ¥2,802,455,359.66 at the end of 2023 [6]. - The company's total revenue for 2024 reached ¥2,486,211,022.64, representing a 36.74% increase compared to ¥1,818,262,223.79 in 2023 [55]. - Manufacturing accounted for 98.50% of total revenue, with a revenue of ¥2,449,032,108.66, up 37.28% from ¥1,783,937,570.93 in the previous year [55]. - The overseas revenue constituted 66.81% of total revenue, amounting to ¥1,660,981,412.31, which is a 35.19% increase from ¥1,228,583,981.83 in 2023 [55]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥271,240,913.44, a slight increase of 1.52% from ¥267,182,334.96 in 2023 [6]. - The company received government subsidies amounting to ¥1,602,422.80 in 2024, down from ¥2,877,381.00 in 2023, indicating a shift in non-operating income sources [24]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, resulting in multiple patents and software copyrights, ensuring a technological edge in the market [46]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance technological innovation and improve product reliability and performance standards in response to market demands [95]. - R&D expenses grew by 31.78% to ¥112,611,365.05, reflecting increased investment in research and development [61]. - The number of R&D personnel increased by 16.96% from 230 in 2023 to 269 in 2024, while the proportion of R&D personnel decreased slightly from 12.45% to 11.84% [66]. - The company is developing a multi-functional swing-arm microscope to enhance detection efficiency and precision in measuring blade edges [66]. - The company is in the research phase of a high-precision narrow material slitting machine to enhance product quality and production efficiency [65]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding in the consumer electronics, communication, and new energy sectors, leveraging AI technology for innovation [27][28]. - The company aims to enhance its core competitiveness through technological innovation and strategic collaboration across three major business segments: consumer electronics, communications, and new energy [90]. - The company plans to strengthen its internal control management system and capture new development opportunities in 2025, focusing on high-quality development in its three main business areas [92]. - The company will deepen its strategic layout in the communication business, particularly in the supply of precision metal structural components for data centers and communication networks [93]. - The company is committed to expanding its new energy business, focusing on energy storage systems and key components for electric vehicles, while contributing to national "dual carbon" strategic goals [94]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its market position, as suggested by the discussions with institutional investors [108]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 6 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 255,012,636 shares [4]. - The company has established a shareholder dividend return plan for 2023-2025, focusing on maintaining stable dividends to enhance investor satisfaction [101]. - The company has a profit distribution policy that requires a minimum cash dividend ratio of 20% during its growth phase with significant capital expenditures [185]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6 per 10 shares, totaling RMB 153,007,581.60, which represents 33.49% of the net profit attributable to ordinary shareholders [187]. - The total distributable profit for the period is RMB 648,747,853.85, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution [185]. Operational Efficiency and Cost Management - Direct materials cost increased by 36.76% to ¥1,250,663,956.15, accounting for 76.08% of operating costs in 2024 [59]. - Direct labor cost rose by 36.73% to ¥220,351,277.91, representing 13.41% of operating costs [59]. - The company aims to reduce production costs by 5% through the development of new adhesive technologies [62]. - The company has completed the development and acceptance of an automatic waste cleaning device for film cutting, improving production efficiency and product yield by 10% [63]. - The company has successfully developed a tape application device that facilitates the packaging of cartons of various sizes, improving production efficiency and product yield by 10% [63]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,272, with 773 in the parent company and 1,499 in major subsidiaries [169]. - The professional composition includes 1,559 production personnel, 97 sales personnel, 408 technical personnel, 24 financial personnel, and 184 administrative personnel [169]. - The company implements a fair and reasonable compensation policy based on performance targets and job responsibilities, ensuring employee motivation and career development [170]. - The compensation system includes fixed and performance-based pay, with a diversified model tailored to different job functions and levels [170]. - Total pre-tax compensation for directors, supervisors, and senior management amounted to CNY 20.80 million [159]. Risk Management and Compliance - The company is addressing foreign exchange risks by closely monitoring international currency market dynamics and optimizing transaction processes to increase the proportion of RMB settlements [106]. - The company emphasizes the importance of internal control systems, ensuring compliance with laws and regulations, and optimizing governance to mitigate risks [198]. - Continuous improvement of internal control self-evaluation and enhancement efforts are being made across various departments [200].