1、公司未在下列期间回购股份： 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-030 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，公司本次回购股份的资金总额预计为不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 42.90 元/股，本次回购股份的实施 期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （2024- 010）、《回购股份报告书》（2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年修订）》（以下简 称"《回购指引》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案拟以公司现有总股本 230,171,765 股扣除回购专户持有股份后为基数， 具体股数将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开的第三届董 事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，具体内 容如下： 一、 2023 年度利润分配预案基本情况 (一) 2023 年度利润分配预案的具体内容 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-021 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润为 231，825，749.3 元，按《公司章程》规定，以 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,182,574.93 元 ...

天健审〔2024〕968 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒铭达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为恒铭达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 恒铭达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人毛基业作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、专业的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毛基业，1963 年出生，现任中国人民大学商学院教授。1985 年毕业于中国人民大 学经济信息管理系；1989 年毕业于加拿大麦吉尔大学(McGill University)，获得工商管理 硕士学位（MBA）；1995 年毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)，获得博士学位；1995 年任教于加拿大滑铁卢大学；2004 年 7 月至 2023 年 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人王涛，1974 年出生，毕业于广州大学。2006 年 2 月至 2008 年 3 月任上海亚傲国际 货物运输代理有限公司副总经理；2006 年 9 月至 2018 年 11 月任上海鑫木贸易有限公司董 事、总经理；2014 年 8 月至 2017 年 6 月任上海晶耀实业有限公司监事；2023 年 3 月至今任 恒铭达独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不存在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职； 本人王涛作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司的相关会议，认真审 议了公 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范 性文件的规定，以及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，现将苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数为 238 人，注册会计师人数为 2272 人， 其中自 2023 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第一次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开了 2022 年 度股东大会，审议并通过 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-027 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 6 | 楼 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外， ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不存在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职； 2. 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益； 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 年，本人出席了任期内公司召开的 3 次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或 任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。 2023 年，任期内公司共召开 1 次股东大会，本人均亲自出席。 2023 年度，本人林振铭作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-023 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2023 年度，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职 责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、 稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下。 一、 2023 年度公司经营情况 2023 年，公司经营管理团队在董事会的领导下，保持战略定力，聚焦公司主营业务发展，与 客户建立了长期稳固的合作关系，持续引入新项目，拓展新客户，消费电子业务板块持续发展。同 时，公司持续布局新能源、通信等领域的新业务，定增项目"惠州恒铭达智能制造基地建设项目" 已经获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。 报告期内 ...