Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,818,262,220, representing a 17.48% increase compared to ¥1,547,759,170 in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders was ¥281,389,362, marking a 45.50% increase from ¥193,032,929 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities surged by 160.46% to ¥267,182,334, compared to ¥102,582,189 in 2022[17]. - Basic and diluted earnings per share both increased by 46.43% to ¥1.23 from ¥0.84 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,802,455,350, a 12.52% increase from ¥2,490,190,670 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders rose by 12.82% to ¥2,091,495,820 from ¥1,853,435,820 in 2022[18]. - The company reported a total of ¥14,250,517.82 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to a loss of ¥818,709.19 in 2022[24]. - The company achieved a total revenue of 1.818 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 17.48%[54]. - The net profit attributable to shareholders reached 281 million yuan, an increase of 45.50% compared to the previous year[54]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 5 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 230,171,765 shares, excluding shares held in the repurchase account[3]. - The distributable profit available to shareholders is RMB 459,823,128.68, indicating a strong profitability for the year[185]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the 2023 annual general meeting[185]. - The company has established a differentiated cash dividend policy, ensuring that cash dividends will not be less than 10% of the distributable profits if conditions are met[179]. - The company plans to conduct annual cash dividends if conditions are met, with a preference for cash over stock dividends[176][177]. Research and Development - The company has maintained its commitment to research and development, focusing on new technologies and products in the consumer electronics sector[12]. - Total R&D expenditure for the year was 85.456 million yuan, with 40 ongoing R&D projects and 18 patents applied for[56]. - R&D expenses increased by 20.04% to ¥85,455,984.38, reflecting the company's commitment to enhancing its research and development efforts[70]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance technological innovation and improve management efficiency, thereby strengthening its core competitiveness[111]. - The company plans to invest CNY 200 million in research and development for innovative technologies over the next three years[165]. Market Expansion and Diversification - The company expanded its business from consumer electronics to telecommunications and new energy sectors, reflecting a diversification in product and customer structure[29]. - The company is actively expanding into the new energy market, having successfully entered the supply chain of leading domestic new energy clients[55]. - The company is focusing on expanding its market presence in the telecommunications sector, leveraging existing customer relationships and industry trends[112]. - The company plans to expand its business into new energy and communication sectors, focusing on products like charging piles and energy storage systems[111]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[165]. Corporate Governance - The company has continuously improved its corporate governance structure and internal control systems, enhancing operational decision-making effectiveness[125]. - The company has established a clear division of responsibilities among the board of directors, committees, and management, ensuring effective checks and balances[125]. - The company has implemented a combination of on-site and online voting methods for shareholder meetings[126]. - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of business, assets, personnel, finance, and institutions, with no instances of fund occupation or resource sharing[133]. - The company has established a strict insider information management system, with no violations reported during the reporting period[132]. Operational Efficiency - The company employs a "sales-driven production" model, aligning production with customer demand forecasts and sales orders[41]. - The company has a robust supply chain management system, ensuring the quality and timely delivery of raw materials[48]. - The company has implemented strict cost control and management during project execution, leading to reduced construction costs and expenses[102]. - The company has completed the development of multiple automated production lines, enhancing production efficiency and reducing costs[75]. - The company has achieved a 10% reduction in production costs through the completion and acceptance of the PET tape utilization die-cutting technology[71]. Financial Management - The company has a strong emphasis on cash management strategies to optimize financial resources[158]. - The company reported a significant increase in financing cash inflow by 526.23% to ¥141,444,061.77, primarily due to increased borrowings[76]. - The company has generated investment income from cash management of idle fundraising, contributing to overall financial performance[102]. - The company has maintained a 0.00% idle fundraising ratio, indicating effective utilization of raised funds[87]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[83][84]. Risk Management - The company faces external risks, including economic downturns affecting consumer demand, and plans to mitigate these risks by expanding markets and strengthening customer relationships[117]. - The company acknowledges the rapid technological changes in the electronics industry and commits to continuous innovation and R&D to adapt to market demands[118]. - The company is aware of international trade risks due to geopolitical tensions and aims to enhance competitiveness and customer loyalty to mitigate these risks[119]. - Currency exchange rate fluctuations have impacted the company's performance, and it plans to monitor foreign exchange markets closely to manage risks effectively[119]. Shareholder Engagement - The company held six shareholder meetings during the reporting period, all of which passed the proposed resolutions[126]. - The company has not faced any requests for temporary shareholder meetings from shareholders holding more than 10% of voting shares[126]. - The company has not bypassed shareholder meetings for significant matters that should be reviewed by the shareholders[126]. - The company will review its shareholder return plan at least every three years to align with operational conditions and shareholder feedback[182]. - The company achieved a 47.46% investor participation rate in the first temporary shareholders' meeting held on February 8, 2023[134].

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒铭 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕966 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒铭达公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-026 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称"苏州恒铭达"或"公司") 于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度 日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，根据相关法律法规的规定，公司关联董事 荆京平、荆世平、荆天平、夏琛、陈荆怡已在董事会会议上回避表决。 一、 日常关联基本情况 (一) 日常关联交易概述 2023 年，公司全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称"惠州恒铭达"）与关联 法人广东晟睿新材料科技有限公司（以下简称"晟睿新材料"）、关联自然人陈荆怡、关联自然人 荆京平及其控制下的关联法人恒铭达包装材料（惠州）有限公司（以下简称"惠州包材"）合计发 生金额 631.51 万元的日常关联交易；惠州华阳通机电有限公司（以下简称"惠州华 ...

审计说明…………………………………………………………第1—2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第3页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕967 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审 计了后附的恒铭达公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供恒铭达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为恒铭达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解恒铭达公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 恒铭达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人何蔚宏作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度的工作中，忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何蔚宏，1968 年出生，毕业于同济大学建筑工程系土建结构工程专业，国家一级 建造师，获剑桥中国信息学院工商管理高级证书。1992 年 7 月至 1996 年 3 月任上海轮胎橡 胶集团股份有限公司规划处设计部任工程师；1996 年 3 月至 2007 年 7 月任喜利得（中国） 有限公司任技术经理；2007 年 7 月至 2012 年 10 月任上海加固行工程技术有限公司副总经 理；2012 年 10 月至 2021 年 5 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-028 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年 12 月，公司收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 20 日出具的《关于同意 苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及本次发行相关授权有效期即将到期， 且公司尚未完成本次发行事宜，为保证公司本次发行后续工作有效、持续、顺利推进，公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办 理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，拟将公司本次向特定对象发行股票股 东大会决议的有效期及相关授权的有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复 有效期届满之日（即 2024 年 12 月 19 日）。除延长上述股东大会决议有效期及相关授权有效期 外，本 ...

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为苏州 恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"恒铭达"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，具体情况及意见如下： 华英证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2061 号），公司由主承销商国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）采用公开发行方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,037.8003 万股，发行价为每股人民币 18.72 元，共计募集资金 56,867.62 万元，坐扣承销和保荐费 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-024 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2023 年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》、监管机构指引及公司《监事会议事规则》的 要求，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、 勤勉、有效地履行监督职责，对公司财务状况和财务报告编制进行审查，对公司董事会、高管的履 职情况以及公司的相关事项进行监督，推动公司规范化运作，提升公司治理水平，维护了公司、股 东、职工及其他利益相关者的合法利益。 与实际使用情况的专项报告》《2022 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议 案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》共 11 项议案。 （五） 2023 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024- 025 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开公司第三 届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于《2024 年度董事、监事及 高级管理人员薪酬方案》的议案，本议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制 度为依托，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： （一） 本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员 （二） 本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三） 薪酬标准： 1. 非独立董事薪酬方案 非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公 司及个人的业 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，本人曹征作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履行情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹征，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于惠州市德 赛集团有限公司、上海豹王商贸有限公司、上海卡莫米电子科技有限公司；2007 年 4 月至 2019 年 2 月任上海松奇康保健器械有限公司董事、总经理；2010 年 12 月至 2021 年 2 月任 上海小英子电子科技有限公司执行董事；2013 年 1 月至 2020 年 5 月任上海缇纳航空器材有 限公司执行董事；2017 年 3 月至今任上海玄风航空科技有限公司 ...