| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，关联董事唐崇武、储倩作为关联方 回避。该议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。现公告如下： 一、关联交易概述 （一）已预计的日常关联交易情况 公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议和 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情 况及预计 2024 年度日常关 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公司于 2019 年 2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股票 4,903 万股，每股发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币 515,305,300.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 471,044,747.15 元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 致同验字(2019)第 350ZA0006 号《验资报告》。 2、公开发行可转换公司债券 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通 知，并于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权 ...

1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将 该议案提请公司董事会审议。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、 独立董事专门会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事第三次专门会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯方式召开。专门会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由孟庆林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 二、 独立董事专门会议审议情况 公司新增 2024 年度日常关联交易的预计额度是基于公司正常生产经营所 需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照 市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要 业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东 的整体利益。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。 ...

Financial Performance - The company reported a semi-annual performance for the period from January 1, 2024, to June 30, 2024[2]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[1]. - The report does not provide specific financial figures or performance metrics for the period[2]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥519,595,392.07, a decrease of 26.29% compared to ¥704,915,671.40 in the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥59,232,433.72, down 15.50% from ¥70,098,613.49 in the previous year[9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 29.85%, reaching ¥55,055,038.98 compared to ¥42,397,772.08 in the same period last year[9]. - The net cash flow from operating activities was -¥124,730,871.96, compared to -¥10,095,756.95 in the previous year, indicating a significant decline[9]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,009,441,214.33, a decrease of 7.78% from ¥3,263,496,438.88 at the end of the previous year[9]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,485,700,063.46, down 6.16% from ¥1,583,155,160.93 at the end of the previous year[9]. - Basic earnings per share were ¥0.3021, a decrease of 15.52% from ¥0.3576 in the same period last year[9]. - Diluted earnings per share were ¥0.2875, down 14.99% from ¥0.3382 in the previous year[9]. - The weighted average return on equity was 3.73%, a decrease of 0.93 percentage points from 4.66% in the previous year[9]. Risk Factors - The company highlighted potential risks including macroeconomic environment, industry competition, and innovation challenges[1]. - The report emphasizes the importance of reading the section on risks and countermeasures before making investment decisions[1]. - The architectural design industry is closely tied to macroeconomic conditions, with the company noting a stable economic performance in China during the first half of 2024 despite external challenges[14]. - The company faces risks from macroeconomic conditions and industry policies, which may affect its long-term operational strategies and project developments[50]. - There is a risk of uncollectible accounts receivable due to defaults from real estate developers, leading the company to implement stringent credit management practices[54]. Business Operations - The company has multiple subsidiaries, including those in Guangzhou, Changsha, and Shanghai, indicating a broad operational footprint[3]. - The company is focused on engineering design and consulting services, which are critical to its business model[3]. - The company has expanded its business scope to cover urban planning, architectural design, engineering cost consulting, and prefabricated component production, with a market presence extending from Shenzhen to multiple key regions[16]. - The company offers a full range of engineering consulting services, including feasibility studies, investment estimates, and project management, ensuring comprehensive support for construction projects[20]. - The company has established design centers in Hong Kong, Shenzhen, and Shanghai to enhance its creative capabilities and attract high-end talent[26]. - The company has established long-term strategic partnerships with key clients, including government units and well-known enterprises such as DJI and OPPO[27]. Innovation and Technology - The company has been actively involved in BIM technology research since 2008, aiming to enhance digital transformation and improve collaboration efficiency in the construction industry[18]. - The company emphasizes the importance of digital transformation and innovation in the construction industry, leveraging emerging technologies like AI and cloud computing[14]. - The company aims to achieve sustainable development through the integration of BIM technology and prefabricated construction methods, focusing on quality, cost reduction, and environmental impact[19]. - The company is focusing on technological innovation and R&D, particularly in areas like prefabricated buildings and BIM technology, to maintain market competitiveness[53]. Employee and Management Changes - The company has a total of 2,758 employees, a reduction of 15.94% from the end of the previous year[21]. - The company has undergone management changes, including the resignation of a senior executive due to retirement and the election of a new supervisor[60]. - The company canceled a total of 1.45 million stock options affecting 80 incentive recipients due to unmet exercise conditions and employee departures[62]. Legal and Compliance - The company is involved in litigation with Shenzhen United Aircraft Technology Co., Ltd. and others, with a total amount in dispute of 179.25 million CNY[68]. - The company has ongoing litigation against Evergrande Group and its affiliates, with a total amount in dispute of 106.95 million CNY[68]. - The company has no penalties or rectifications during the reporting period[69]. - There were no significant related party transactions during the reporting period[71]. Financial Management - The company has entrusted financial management with a total amount of 59,590 million, of which 56,290 million comes from self-owned funds and 3,300 million from raised funds[82]. - The company has not provided guarantees for shareholders, actual controllers, or their related parties[81]. - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major shareholder matters during the reporting period[86][88]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 14,696, with significant shareholders holding over 5% of shares[89]. - Tang Chongwu, a major shareholder, holds 26.48% of shares, amounting to 51,903,000 shares, with 12,975,750 shares pledged[89]. - Xu Huafang holds 14.19% of shares, totaling 27,810,000 shares, with no pledges[89]. - The company has not engaged in any share buyback or significant share transfer activities during the reporting period[87]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[120]. - The company has established materiality thresholds for significant accounts, such as receivables over RMB 1 million and construction in progress over RMB 10 million[124]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[141]. - The company assesses expected credit losses at each reporting date for financial instruments in different stages of credit risk[141]. - The company recognizes credit impairment for financial assets when adverse events affect expected future cash flows, including significant financial difficulties of the debtor[146].

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | 2024 半年度占用累计 | 2024 半年度占用 | 2024 半年度偿 | 2024 半年末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于注册地址变更的公告 1、办公地址： 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3 栋 2、邮政编码：518000 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需 要搬迁至新办公地址。公司已完成注册地址的工商变更登记手续，具体情况如下： 一、本次变更的主要事项 | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市龙华区民治街道北站社区 | | 深圳市龙华区民治街道北站社区 | | | 汇隆商务中心 2 2618 | 号楼 | 龙华设计产业园总部大厦 3 栋 101 | 二、本次变更后公司最新的联系方式 3、投资者咨询电话：0755-82739188 4、传真：0755-82712311 5、电子 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司独立董事孟庆林先生提交的书面辞职报告。孟庆林先生自 2018 年 7 月 26 日起连 续六年担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定， 独立董事连任时间不得超过六年。孟庆林先生任期届满，故向公司董事会申请辞去 独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，孟庆林先生辞职将导致董事会及董 事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定。在股东大会选举出新任独立董事之前，孟庆林先生将按相关法律、行政法规和 《公司章程》的规定，继续履行公 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于"华阳转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"华阳转债"将于 2024 年 7 月 30 日按面值支付第四年利息，每 10 张"华 阳转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 7 月 29 日； 3、除息日：2024 年 7 月 30 日； 4、付息日：2024 年 7 月 30 日； 5、"华阳转债"票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四 年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%； 6、"华阳转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 29 日，凡在 2024 年 7 月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 7 月 29 日卖出本期债券的投资者 ...