深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，基于对公司和全体股东负责的原则，恪尽职 守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营 事项和发展战略，致力于推进公司规范运作与科学决策，较好地完成公司年度经营目标， 保证公司长期持续稳健的发展。 现将董事会 2023 年度的主要工作情况及 2024 年的工作计划汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年公司围绕 3+N 业务战略开展经营活动，受经济环境和行业周期影响，经营 结果低于预期。移动终端行业复苏缓慢，全球手机出货量持续下降，AR/VR 头显市场目 前尚未大规模放量，移动终端行业设备景气度短期仍处于底部位置，且受头部客户创新 周期影响，公司相关移动终端检测设备需求量减少，公司积极采取提质增效举措，一定 程度上有效的保障了利润目标的达成 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳科瑞技术股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审 计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关法律法规及《深圳科瑞技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， ...

深圳科瑞技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司信息披露管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，特 制订本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息， 不得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报 ...

（2024 年 4 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳科瑞技术股份有限公司董事会议事规则 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事制度 深圳科瑞技术股份有限公司独立董事制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深 圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出口业务主要采 用美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和化解汇率风险，减少汇兑 损失。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司拟充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减 少汇兑损失、控制经营风险，公司开展外汇套期保值业务具有必要性。 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务 的操作规范、审批权限、管理流程、风险防范措施等，为外汇套期保值业务配备 了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务 具有可行性。同时，公司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支 预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额， 外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。 公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-020 深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，分别 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本次计提资 产减值准备需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规 定的要求，为真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值以及 2023 年度的经营成果，公司对合并范围内需要计提减值的资产进行了 评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备，部分应收款项已无 回收的可能性，部分存货已无使用价值及转让价 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的深圳科瑞技术股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告为基础，分析预测了公司面临 的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩及 现时的经营能力，按合并报表的要求，依据公司 2024 年生产经营发展计划确定 的经营目标，本着稳健、谨慎的原则编制而成。本预算报告所选用的会计政策在 各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。 本预算报告包括母公司及所有下属子公司。 二、基本假设 三、预算编制依据 1、营业收入根据公司 2023 年的业绩完成情况，结合公司 2024 年经营目标 及业务规划进行预算。 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司 2024 年度销售的产品涉及的市场无重大变动； 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 6、公司 2024 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材 ...

监事会主席（签字）： 谭慧姬 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检 查，并对公司出具的《深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》进行审议并发表意见如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市 公司内部控制的规定及相关法律法规的要求，结合公司生产经营和管理实际情况， 公司已建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系，在所有重 大方面保持了有效的内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，各项制度执 行有力，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效；未发现内部控制重大缺陷和异常事项。 公司监事会认为：公司《深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-026 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）本次会计 政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）修订的相关会计准则 解释做出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次会计政策变 更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计 ...