深圳科瑞技术股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳 科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原 则： 1．尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2．确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 3．关联董事和关联股东回避表决； 4．必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 深圳科瑞技术股份有限公司 关联交易管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 关联交易管理制度 （七） 赠与或者受赠资产； （十八） 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘 2024 年度审计机构 见》签署页） 主任委员（签字）： 郑馥丽 委员（签字）： 的审核意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，我们作为深 圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司 续聘 2024 年度审计机构事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素 质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，在执业资质、独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在执 业过程中，其出具的文件能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果 及内控体系运行情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接《董事会审计委员会关于续聘 2024 年度审计机构的审核意 见》签署页） （本页无正文， ...

终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划相关事项 之 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳科瑞技术股份有限公司 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳科瑞技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳科瑞技术股份有限公司 终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A2561/FY/2024-291 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳科瑞技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本 所 律 师 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 法》"）、《中华人民共和国 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指由股东大会选举产生的董事长、董事（独立 董事除外），经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月13日召开审计委员会，审议通过了《关于续聘2023年度审 计机构的议案》并提交第四届董事会第五次会议审议，后于2023年4月25日召开 了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于续聘2023年度审计机构的议案》，后该议案于2023年5月17日经2022年年度股 东大会审议通过。公司独立董事对本次续聘容诚会 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生 和韦佩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

国海证券股份有限公司 关于深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票 募集资金使用完毕并注销募集资金专户的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为深圳科瑞技术股 份有限公司(以下简称"科瑞技术"、"上市公司"、"公司")2019 年度首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关规定，对科瑞技术本次首次公开发行 股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1223 号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）4,100 万股，发行价格 15.10 元/股，募集资金总额为 619,100,000.00 元，扣减 不含税发行费用 53,324 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专 户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-008 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1223 号）文件核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）4,100 万股，发行价格 15.10 元/股，募集资金总额为 619,100,000.00 元，扣减不含税发行费用 53,324,700.00 元，实际募集资金净额 565,775,300.00 元。 该次募集资金已于 2019 年 7 月 23 日全部到位，上述资金到账情况业经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]48320001 号《验资报告》验证。公司对募 集资金采取了专户存储管理。 公司于 2020 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第九次会议，2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-007 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止2024年3月29日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份39,900股，占公司A股总股本的0.0097%，回购成交的最 高价为14.60元/股，最低价为14.33元/股，使用的资金总额为人民币576,863元 （不含交易佣金等费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格 未超过回购方案中拟定的价格上限20元/股（含）。本次回购符合相关法律法规 的规定，符合公司既定的回购方案。 深圳科瑞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截止2024年3月29日，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-006 深圳科瑞技术股份有限公司回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 （2）拟回购的用途：用于员工持股计划或股权激励。 （3）拟回购金额：不低于2,000万元且不高于4,000万元。 （4）拟回购价格：本次回购价格不超过人民币20元/股（含），未超过公 司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）拟回购数量：按回购金额上限人民币4,000万元（含）、回购价格上 限20元/股（含）测算，预计可回购股数约200万股，约占公司总股本的0.4858%； 按回购金额下限人民币2,000万元（含）、回购价格上限20元/股（含）测算，预 计可回购股数约100万股，约占公司总股本的0.2429%，具体回购股份的数量以 公司回购期满时实际回购的股份数量为准。 （6）拟回购期限：本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日 起不超过6个月。 （7）拟回购资金来 ...