深圳科瑞技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司信息披露管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，特 制订本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息， 不得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，基于对公司和全体股东负责的原则，恪尽职 守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营 事项和发展战略，致力于推进公司规范运作与科学决策，较好地完成公司年度经营目标， 保证公司长期持续稳健的发展。 现将董事会 2023 年度的主要工作情况及 2024 年的工作计划汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年公司围绕 3+N 业务战略开展经营活动，受经济环境和行业周期影响，经营 结果低于预期。移动终端行业复苏缓慢，全球手机出货量持续下降，AR/VR 头显市场目 前尚未大规模放量，移动终端行业设备景气度短期仍处于底部位置，且受头部客户创新 周期影响，公司相关移动终端检测设备需求量减少，公司积极采取提质增效举措，一定 程度上有效的保障了利润目标的达成 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生 和韦佩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

内部控制审计报告 深圳科瑞技术股份有限公司 【RSM | 容 诚 容诚审字|2024|518Z0494 号 * 成令计师事务所( 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0494 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"科瑞技术公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科瑞 技术公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-020 深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，分别 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本次计提资 产减值准备需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规 定的要求，为真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值以及 2023 年度的经营成果，公司对合并范围内需要计提减值的资产进行了 评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备，部分应收款项已无 回收的可能性，部分存货已无使用价值及转让价 ...

监事会主席（签字）： 谭慧姬 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检 查，并对公司出具的《深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》进行审议并发表意见如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市 公司内部控制的规定及相关法律法规的要求，结合公司生产经营和管理实际情况， 公司已建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系，在所有重 大方面保持了有效的内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，各项制度执 行有力，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效；未发现内部控制重大缺陷和异常事项。 公司监事会认为：公司《深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 监事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥544,322,804.39, representing a 2.11% increase compared to ¥533,077,336.05 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥33,574,644.29, up 13.19% from ¥29,661,738.02 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,853,438.00, reflecting a 15.57% increase from ¥30,158,464.62 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 13.02% to ¥0.0816 from ¥0.0722 year-on-year[5] - Total sales revenue for Q1 2024 was approximately ¥545.74 million, a decrease of 37.54% compared to ¥873.78 million in Q1 2023, primarily due to reduced cash receipts[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 42,436,847.02, up from CNY 40,735,171.02, reflecting a growth of 4.18%[28] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 39,459,828.14, an increase from CNY 28,276,507.24 in Q1 2023, representing a growth of approximately 39%[29] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 82.57%, amounting to ¥52,525,420.58 compared to ¥301,395,149.91 in the same period last year[5] - Cash received from operating activities decreased by 84.93% to ¥5.41 million from ¥35.89 million, mainly due to a reduction in government subsidies and interest income[17] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 569,891,546.04, down 39% from CNY 934,500,623.34 in Q1 2023[30] - The cash outflow from operating activities was CNY 517,366,125.46, a reduction of 18% compared to CNY 633,105,473.43 in the previous year[32] - The net cash flow from operating activities was CNY 52,525,420.58, a significant decrease of 82% compared to CNY 301,395,149.91 in the same period last year[32] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 403,475,768.11, down from CNY 627,647,085.42 at the end of Q1 2023[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,857,860,423.08, a decrease of 0.77% from ¥5,903,347,984.48 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 2,659,984,108.41 from CNY 2,750,982,279.07, a reduction of 3.30%[25] - The company’s accounts receivable stood at approximately ¥1.47 billion, down from ¥1.55 billion at the beginning of the period[23] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 779,980,976.14 from CNY 812,585,998.95, a decline of 4.02%[25] Investments - Investment cash outflows increased by 157.82% to ¥502.82 million from ¥195.03 million, primarily due to increased financial management expenditures[17] - The company reported a significant increase in investment income received, rising by 440.11% to ¥1.71 million from ¥0.32 million, attributed to increased forward foreign exchange settlements[17] - The company incurred a total investment cash outflow of CNY 536,344,150.17, which is a significant increase from CNY 264,680,226.25 in Q1 2023[32] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,249, with the largest shareholder holding 38.65% of the shares[19] - The company has initiated a share repurchase plan, allocating between ¥20 million and ¥40 million to buy back shares at a price not exceeding ¥20 per share[20] - By March 31, 2024, the company had repurchased a total of 39,900 shares, representing 0.0097% of the total A-share capital, at an average price between ¥14.33 and ¥14.60 per share[21] Expenses - The company's R&D expenses were CNY 70,782,619.22, down 19.06% from CNY 87,432,165.24 in the previous year[28] - The company reported a 47.55% increase in taxes and surcharges, totaling ¥4,545,611.33, primarily due to a decrease in input tax[15] - Financial expenses showed a significant improvement, with a reduction of 120.81%, resulting in a cost of -¥913,960.59 compared to ¥4,391,607.71 in the previous year[15] - The company’s fixed asset and intangible asset investments decreased by 51.87% to ¥33.52 million from ¥69.65 million, mainly due to reduced infrastructure expenditures[17] Audit Status - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are subject to change upon final review[33]

深圳科瑞技术股份有限公司 三、 内控制度执行情况 2023 年度证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、 证券投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，2023 年 5 月 17 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议 案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正 常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资，投资最高 额度不超过 100,000 万元人民币，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内 有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 经审议的证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理 财是指上市 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-024 深圳科瑞技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《公 司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十二次会议决定于2024年5月20日（星期一）召开公司2023年度 股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、拟召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00； （一）股东大会届次：2023年度股东大会； （二）会议召集人：公司董事会。公司于2024年4月26日召开的第四届董事 会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，决 定召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《公司章程》等有关规定和 要求。 2、网络投票：公司 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 深圳科瑞技术股份有限公司 提名委员会实施细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建 议； 第三条 提名委员 ...