深圳科瑞技术股份有限公司 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 深圳科瑞技术股份有限公司 提名委员会实施细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建 议； 第三条 提名委员 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司对外投资管理制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带 来的风险，合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《深圳 科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规 定，特制订本外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动，包括但不限于股权投资、证券投资、债权投资、委托理财、现金管 理或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资 活动。 （一）设立和/或投资全资子企业、控股企业、参股企业；受让 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，将深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-012 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年，公司募集资金项目投入金额为 112,554,766.15 元，收到的银行存款利息及理财 产品收益扣除银行手续费等的净额为 10,352,287.42 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计 募集资金项目投入金额为 600,026,266.24 元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除 银行手续费等的净额为 43,848,479.77 元，未使用的募集资金余额为 9 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 股东大会议事规则 深圳科瑞技术股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专 户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-008 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1223 号）文件核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）4,100 万股，发行价格 15.10 元/股，募集资金总额为 619,100,000.00 元，扣减不含税发行费用 53,324,700.00 元，实际募集资金净额 565,775,300.00 元。 该次募集资金已于 2019 年 7 月 23 日全部到位，上述资金到账情况业经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]48320001 号《验资报告》验证。公司对募 集资金采取了专户存储管理。 公司于 2020 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第九次会议，2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股 ...

国海证券股份有限公司 关于深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票 募集资金使用完毕并注销募集资金专户的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为深圳科瑞技术股 份有限公司(以下简称"科瑞技术"、"上市公司"、"公司")2019 年度首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关规定，对科瑞技术本次首次公开发行 股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1223 号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）4,100 万股，发行价格 15.10 元/股，募集资金总额为 619,100,000.00 元，扣减 不含税发行费用 53,324 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-007 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止2024年3月29日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份39,900股，占公司A股总股本的0.0097%，回购成交的最 高价为14.60元/股，最低价为14.33元/股，使用的资金总额为人民币576,863元 （不含交易佣金等费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格 未超过回购方案中拟定的价格上限20元/股（含）。本次回购符合相关法律法规 的规定，符合公司既定的回购方案。 深圳科瑞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截止2024年3月29日，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》的相关规定，现将公 司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年3月22日）登记在册的 前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如 下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例 （%） 1 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 159,125,551 38.65% 2 深圳市华苗投资有限公司 68,352,738 16.60% 3 青岛鹰诺投资有限公司 33,355,668 8.10% 4 GOLDEN SEEDS VENTURE （S） PTE. LTD. 4,384,941 1.07% 一、前十名股东的名称、持股数量及持股比例 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-005 深圳科瑞技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-006 深圳科瑞技术股份有限公司回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 （2）拟回购的用途：用于员工持股计划或股权激励。 （3）拟回购金额：不低于2,000万元且不高于4,000万元。 （4）拟回购价格：本次回购价格不超过人民币20元/股（含），未超过公 司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）拟回购数量：按回购金额上限人民币4,000万元（含）、回购价格上 限20元/股（含）测算，预计可回购股数约200万股，约占公司总股本的0.4858%； 按回购金额下限人民币2,000万元（含）、回购价格上限20元/股（含）测算，预 计可回购股数约100万股，约占公司总股本的0.2429%，具体回购股份的数量以 公司回购期满时实际回购的股份数量为准。 （6）拟回购期限：本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日 起不超过6个月。 （7）拟回购资金来 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-005 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 深圳科瑞技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：科瑞技术；证券代码： 002957）的股票连续两个交易日内（2024年3月26日、2024年3月27日）收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、问询等 方式，对公司、控股股东及实际控制人及持有5%以上的股东、公司董事、监事以及高级 管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司 ...