提名人青岛农村商业银行股份有限公司董事会现就提名王庆金为青岛农村商业 银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-034 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 王庆金先生简历 青岛农村商业银行股份有限公司 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十次临时会议 于 2025 年 8 月 12 日在本行总行召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件及 书面方式发出。应出席本次会议的董事 10 人，实际出席本次会议（含网络方式）的 董事 10 人。薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加 会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 议案》。 表决结果为：同意 10 票，反 ...

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-035 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届监事会第四次临时会议 于 2025 年 8 月 12 日在本行总行召开。会议通知已于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件及 书面方式发出。应出席本次会议的监事 6 人，实际出席本次会议的监事 5 人。刘振岳 监事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托王垒监事代为出席并表决。会议由 半数以上监事共同推举王德志监事主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司不再设立监事会的议案》。 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于修订 <青岛农村商业银行股份有限公司章程> 的议案》。 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东 ...

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-036 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2025 年第一次临时股东大会定 于 2025 年 8 月 28 日召开，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第五届董事会第十次临时会议审议 通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2025 年 8 月 28 日 9:15-15 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 （股票代码：002958） 目 录 案·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ·1 ···· ·3 的议案·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ····52 议案·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··62 ··73 ··75 ···· ··77 关于青岛农村商业银行股份有限公司 不再设立监事会的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关 ··70 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 、国家金融监督 管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》 等相关法律法规、监管规定以及监事会改革要求，现就本行不再设 立监事会的具体事宜提请股东大会审议： 一是本行拟不再设立监事会及其专门委员会，由董事会审计委 员会行使《中华人民共和国公司法》等法律法规及监管制度规定的 监事会职 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 声明人王庆金作为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为青岛农村商业银行股份有限公 司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛农村商业银行股份有限公司董事会现就提名王庆金为青岛农村商业 银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 青岛农村商业银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王庆金作为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为青岛农村商业银行股份有限公 司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2025 年第一次临时股东大会定 于 2025 年 8 月 28 日召开，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第五届董事会第十次临时会议审议 通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-036 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 28 日上午 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：002958） 2025 年第一次临时股东大会会议材料 | 目 录 | | --- | | 1.关于青岛农村商业银行股份有限公司不再设立监事会的议 | | 案·······················································1 | | 2.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案······3 | | 3.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》 | | 的议案··················································52 | | 4.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的 | | 议案····················································62 | | 5.关于吸收合并金乡蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案····70 | | 6.关于吸收合并平阴蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案····73 | | 7.关于吸收合并日照蓝海村镇银行并改建为分支机构的 ...