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青农商行:第四届董事会第二十五次临时会议决议公告
2024-06-18 11:54
一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年监管指标分层监 测预警指标值的议案》。 表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年资本规划的 议案》。 | 证券代码:002958 | 证券简称:青农商行 | 公告编号:2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码:128129 | 转债简称:青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十五次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")第四届董事会第二十五次 临时会议于 2024 年 6 月 17 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以电 子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人,实际出席本次会议(含网络 方式)的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲董事以网络 方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持,部分监事列席了会议。会议的召开及表决 程 ...
青农商行:第五届监事会第一次会议决议公告
2024-06-18 11:54
| 证券代码:002958 | 证券简称:青农商行 公告编号:2024-024 | | --- | --- | | 转债代码:128129 | 转债简称:青农转债 | 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")第五届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 18 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件及 书面方式发出。由于本次会议为第五届监事会第一次会议,各位监事均已出具相关声 明同意豁免本次会议通知时限。应出席本次会议的监事 7 人,实际出席本次会议的监 事 7 人。会议由半数以上监事共同推举柳波监事主持。会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 第五届监事会第一次会议决议公告 表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 1 会议审议通过了以下议案: 审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会各专门委员会 ...
青农商行:关于持股5%以下股东股份将被司法拍卖的提示性公告
2024-05-30 10:07
| 证券代码:002958 | 证券简称:青农商行 公告编号:2024-020 | | --- | --- | | 转债代码:128129 | 转债简称:青农转债 | 青岛农村商业银行股份有限公司 关于持股 5%以下股东股份将被司法拍卖的提示性公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")于近日获悉,青岛市市南 区人民法院将于 2024 年 6 月 24 日 10 时至 2024 年 6 月 25 日 10 时止(延时除外)在 山东省青岛市市南区人民法院京东司法拍卖网络平台上(网址:http://sifa.jd.com/)公 开拍卖本行股东巴龙国际集团有限公司(以下简称"巴龙集团")、巴龙国际建设集 团有限公司(以下简称"巴龙建设")所持本行的部分股份。现将有关情况公告如下: 本次股东股份被司法拍卖的具体内容详见京东司法拍卖网络平台 (http://sifa.jd.com/)。 二、其他说明 截至本公告披露日,巴龙集团及巴龙建设合计持有本行 5%以下的股份。巴龙集 团及巴龙建设在本行上市时作为持有本行 5%以 ...
青农商行:关于召开2023年度股东大会的通知
2024-05-27 11:59
| 证券代码:002958 | 证券简称:青农商行 | 公告编号:2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码:128129 | 转债简称:青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")2023 年度股东大会 定于 2024 年 6 月 18 日召开,会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023 年度股东大会。 (二)股东大会的召集人:本行董事会。本行第四届董事会第十三次会议审 议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》。 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 (五)会议召开方式:本次股东大会采 ...
青农商行:独立董事提名人声明与承诺
2024-05-27 11:59
如否,请详细说明:____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛农村商业银行股份有限公司董事会现就提名王少飞为青岛农村 商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 如否,请详细说明:_______________ ...
青农商行:第四届监事会第十三次会议决议公告
2024-05-27 11:59
| 证券代码:002958 | 证券简称:青农商行 | 公告编号:2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码:128129 | 转债简称:青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")第四届监事会第十三次 会议于 2024 年 5 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮 件及书面方式发出。应出席本次会议的监事 7 人,实际出席本次会议的监事 7 人。会 议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案: 一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年经营及投资计划 的议案》。 表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。 表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议 ...
青农商行:上市公司独立董事候选人声明与承诺
2024-05-27 11:59
上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王少飞作为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人董事会提名为青岛农村商业银行股份有限公 司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________ ...
青农商行:第四届董事会第十三次会议决议公告
2024-05-27 11:59
| 证券代码:002958 | 证券简称:青农商行 | 公告编号:2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码:128129 | 转债简称:青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 5 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮 件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人,实际出席本次会议(含网络方式) 的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、薛健、孙国茂、栾丕强、潘爱玲董事以网络方式参 加会议。会议由董事长王锡峰主持,部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案: 一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年经营及投资计划 的议案》。 表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。 表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、 ...
青农商行:独立董事关于相关事项的独立意见
2024-05-27 11:59
关于青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事候选人名单的独立 意见 (一)第五届董事会董事候选人的提名、审议符合有关法律法规的要求, 程序合法有效;(二)第五届董事会董事候选人具备担任公司有关董事的资格 和条件,未发现《公司法》等有关法律法规、监管规定及《公司章程》规定不 得担任有关董事的情形;(三)同意第五届董事会董事候选人名单,并同意将 该议案提交股东大会审议。 独立董事:孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安 青岛农村商业银行股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛农村商业银行股份有限公司章 程》等有关规定,作为青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,现对下列事项发表如下独立意见: ...
青农商行:2023年度股东大会会议材料
2024-05-27 11:59
2023 年度股东大会会议材料 青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 (股票代码:002958) 2023 年度股东大会会议材料 | | | 审议事项 | 1.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告····1 | | --- | | 2.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告····7 | | 3.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年财务决算报告及 2024 年 | | 财务预算报告············································14 | | 4.关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议 | | 案······················································17 | | 5.关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2024 年日常关联 | | 交易预计额度的议案······································19 | | 6.关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非独立董 | | 事的议案 ...