请秦总来简单介绍一下这个详新科技的一些基本的基本情况吧最近的各位投资者各位老师大家下午好我是详新科技的董秘陈哲海感谢大家百忙中抽空来和我们交流二季度以来的话我们从 呃行业基本上是开始呃回暖并且有一些增量然后这个户处跟那个工商业存能的领导呃逐步增加那动力电池的话也随着我们这个客户出货量呃同步增加预计的话预计的话这个下半年的增量会呃更加明显一些 大概是这样的情况那看一看我们这个各位投资者有什么比较关心的问题我们可以以交流大家好如需提问电话端的参会者请向话机上的信号键再按数字一 网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢 我先问几个问题就是我们现在这个两千三万的这个这个有些就里面的涨价吗这跟这个毛利的影响大概有多少我们跟客户是有这种调价机制的跟供应商客户的调价机制总的来看影响不大 调剂的话我们是基本上是按大概以它出货的前几个月的利价为标准的有一部分客户是按照每个月更新一次有部分客户是每个季度更新一次供应商端的话就按照上个月的采购捐价上个月 ...

一、通知债权人的原因 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-062 祥鑫科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、联系电话：0769-89953999-8888 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董 事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议并于 2024 年 06 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 2 人因个人 原因已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等 相关规定，公司将对该 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 33,000 股限制性股票进 行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 204,241,638 股变更为 204,208,638 股，注册资本将由 204,241,638 元变更 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024SZ（法）字第 0695 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受祥鑫科技股份有限公司 （下称"公司"或"祥鑫科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东 大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-061 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 06 月 24 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 06 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 06 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长陈荣先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体出席情况 出席本次股东大会现 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-056 祥鑫科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次涉及回购注销2021年限制性股票激励计划的激励对象人数为2人,将回购注销 的限制性股票数量为 33,000 股，占公司目前总股本的 0.0162%。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董事 会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）首次授予限制性股票的激励对象中有 2 人因个人原 因已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 等相关 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-058 6、2023 年度经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 79.83%；2024 年 1-3 月未经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 77.71%。本次担保属于 "为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保"，敬请广大投资者注意投资风险。 一、变更担保暨关联交易事项概述 祥鑫科技股份有限公司 关于变更向合营企业提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称及是否属于上市公司关联方：东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公 司（以下简称"本特勒祥鑫"），本特勒祥鑫属于祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联参股公司。 2、本次提供的担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供的担保金额为不 超过人民币 7,350 万；截止本公告披露之日，公司已实际为本特勒祥鑫提供的担保余额 为人民币 0 万元。 3、本次担保是否存在反担保：是。 4、上市公司对外担保逾期情况：无逾期对外担保。 5、本特勒祥鑫成立于 2022 年 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-059 2、本次向合营企业提供财务资助暨关联交易事项已经公司 2024 年第二次独立董事 专门会议审议通过，并经公司于 2024 年 06 月 07 日召开的第四届董事会第二十七次会 议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事陈荣、谢祥娃、陈振海对本议案 进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项尚 需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 3、2023 年度经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 79.83%；2024 年 1-3 月未经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 77.71%。本次提供财务 资助属于"为资产负债率超过 70%的对象提供的财务资助"，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、财务资助暨关联交易事项概述 本特勒祥鑫自成立以来，发展较为迅速，营收规模不断提升，所从事的汽车底盘系 统、热成型件等主营业务属于汽车生产中重要的环节，有利于优化公司的产业布局，丰 富公司的产品类型 ...

祥鑫科技股份有限公司 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章 监事会 | | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 36 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 | | 36 | | 第二节 内 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-054 祥鑫科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债 权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董 事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑 汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金的使用效率，加快公司票据 的周转速度，降低公司的财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 同意公司（含实施募集资金投资项目的子公司）在募集资金投资项目实施期间，使用银 行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、电子债权凭证、 自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。现将具体事项 公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2019 年首次公开 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-052 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于 2024 年 06 月 07 日 09:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 06 月 04 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次会 议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭 证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 董事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含 ...