债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于取消 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，后续公司将根据实际情 况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。 详见公司同日刊登在中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于取消 2024 年第二次临时股东大会 ...

关于与浦发银行开展综合授信业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-073 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 特此公告。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 一、本次申请综合授信的基本情况 2024 年 9 月 9 日 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于与浦发银行开展综合授信 业务的议案》，具体内容如下： 1 公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）开展综 合授信业务，综合授信总额度为不超过人民币 18,000.00 万元（大写：壹亿捌仟 万元整），其中敞口额度为人民币 8,000.00 万元（大写：捌仟万元整），上述授信 额度可用于公司经营所需的银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、商票保证、 商票保贴等业务，单笔业务期限不超过 1 年，担保方式为信用担保。具体业务金 额等以浦发银行与公司实际发生、签订的合同金额为 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-070 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于大股东减持股份的预披露公告 本公司持股5%以上的非控股股东富新投资有限公司、中凯投资发展有限公 司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合计持有嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股份 144,676,256 股（占本公司总股本比例 15.09%）的公司股东富新投资 有限公司（以下简称"富新投资"）和中凯投资发展有限公司（以下简称"中凯 投资"），计划自本公告日起 15 个交易日后 3 个月内（9 月 27 日至 12 月 26 日）， 以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 9,590,399 股（占公司总股本比例 1%），在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（期 间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。 近日，公司收到公司股东富新投资 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-068 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 本次权益分派实施方案距离董事会审议通过时间未超过两个月。 二、 本次实施的权益分派方案 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-068 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 959,039,981 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.150000 元人民币现金（含 税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人 股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的证券投资基金所涉红 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-069 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次调整前转股价格为 4.59 元/股 2．本次调整后转股价格为 4.58 元/股 3．本次转股价格调整实施日期为 2024 年 9 月 6 日 一、关于"嘉美转债"转股价格调整的相关规定 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人 民币 750,000,000 元，债券简称：嘉美转债，债券代码：127042。 根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定，当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行 转 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 附件： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度 占用资金的利 | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-061 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席 沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中 国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地 从各个方面反映公 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-063 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年半年 度利润分配的议案》，具体内容如下： 一、 利润分配的基本情况 二、 董事会审核意见 公司 2024 年半年度的利润分配方案经公司第三届董事会第八次会议审议通 过，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳 定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》 等文件的规定和要求，拟分配金额未超过公司 2024 年半年度归属于上市公司股 东的净利润。 三、 监事会审核意见 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-067 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了 《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超 过人民币 6.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上 述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2021-066）。 公司于 2021 年 9 月 2 日召开第二届董事 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-060 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度 报告》，《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...