如否，请详细说明：____________________________ 深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会现就提名 左中 为深圳市锐明 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-069 深圳市锐明技术股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了 第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，现将具 体情况公告如下： 鉴于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 简称"本次发行上市"），为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，提高 公司董事会的科学决策能力，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名左 中女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且本次发行 H 股 股票在香港联交所挂牌上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人 左中女士尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所审核无异议 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 左中 作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会提名为深 圳市锐明技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市锐明技术股份有限公司 深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,314,634,506.49 | 980,145,416.77 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 506,483.85 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 21,816,141.21 | 134,532,548.30 | | 应收账款 | 463,161,236.37 | 534,502,770.68 | | 应收款项融资 | 40,670,756.71 | 11,256,089.23 | | 预付款项 ...

股息政策（草案） （H 股发行上市后适用） 1. 目的 深圳市锐明技术股份有限公司 4. 批准 4.1. 董事会可决定并向本公司股东支付其认为适当之中期股息，以及建议支付末 期股息，惟须交由股东于本公司股东会上批准。 本政策经董事会、股东会审议通过后，自公司首次公开发行境外上市股份（H 股） 并在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并施行。 深圳市锐明技术股份有限公司 1.1. 本政策旨在向深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司）董事会（以下 简称董事会）订立指引，以决定是否宣派及支付股息及向本公司股东支付之 股息水平。 2. 整体政策 2.1. 本公司股息分配政策重视对投资者的合理投资回报，股息分配政策保持连续 性和稳定性，同时兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及本公司的 可持续发展。本公司主要采取现金分红的股利分配方式。在有条件的情况下， 本公司可以进行中期利润分配。 3. 宣派股息考虑因素 1 3.1. 董事会在宣布派发或建议派发股息前，须考虑下列因素： 本公司之实际及预期财务表现； 本公司预期营运资本要求、资本开支要求及未来扩展计划； 本公司现时及未来的流动资金状况； 可能对本公司业务或财 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 本政策所载条文旨在列明深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公 司）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称股东）之间平等、及 时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度 报告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易所有限 公司（以下简称联交所）、深圳证券交易所（以下简称深交所）的披露资料，以及 公司通讯及其它公司刊物登载于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）、深交所网 站（https://www.szse.cn/）及公司网站（https://www.streamax.com）。 第三条 公司已于网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查 询。股东可随时要求索取公司的公开资料。 第四条 公司通讯（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 上市规则）中所述之含义），包括但不限于（i）董事会报告、年度账目连同核数师 报告，（ii）中期报告，（iii）季度报告，（iv）会议通知，（v）上市文件，（vi）通 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 环境、社会与公司治理责任政策（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了推动深圳市锐明技术股份有限公司 (以下简称公司)严格执行香港 联合交易所有限公司（以下简称港交所）关于《环境、社会及管治报告守则》 (以 下简称 ESG)的相关要求，推进 ESG 工作开展，提升 ESG 信息披露质量，特制 订本政策。 第二条 本政策适用于公司本部各部门、下属全资、控股子公司及全体员工。 第三条 公司董事会负责 ESG 管理工作，对 ESG 工作中重大议题、工作目标、 信息披露、对外报告等进行讨论、评估、审批。 第四条 为具体落实公司 ESG 各项工作，公司成立 ESG 工作小组，组织协调 ESG 各项工作开展，保证信息披露及时、完整、准确，协同第三方咨询机构完成 ESG 报告。 第六条 ESG 工作小组设组长 1 名，由董事会秘书担任。工作小组组员中包括公 司层面 3 名，分别由行政部总监、人力资源部总经理、审计部总监担任。子公司 层面若干名，由各子公司 ESG 数据管理员担任。 第七条 ESG 数据管理员由子公司负责人指定。 第八条 组长负责公司内 ESG 具体工作，协调公 ...

（一）如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上 参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； （二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规则第 13.51(2)条规定而须披露的资料； （三）通函必须在有关股东会举行日期前不少于10个营业日前刊登；及 深圳市锐明技术股份有限公司 董事提名政策（草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为了进一步明确深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司） 董事 候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称香港上市规则）及其他适用 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本 规范。 第二条 根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： （一）董事会、审计委员会、单独持有或合并持有公司股份1%以上的股东， 可以提名非独立董事候选人； （二）独立董事候选人由公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已 发行股份1%以上的股东提名；提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其 他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-073 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （2）公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 20 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 4、股东会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:30 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-064 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-065）。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈 利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形， 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公 ...