2024 年股票期权激励计划激励对象名单（截至授权日） 深圳市锐明技术股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 60 | 张冰冰 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 61 | 周向朝 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 62 | 刘荣兰 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 63 | 黄雯 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 64 | 肖曼 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 65 | 刘文韬 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 66 | 黄伟 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 67 | 冯阳 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 68 | 郑泽涛 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 69 | 龚燕青 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 70 | 韩永刚 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 71 | 马鹏 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 72 | 陆东保 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 73 | 何东 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-035 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议的通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、口头等方式通知全体董事。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由半数以上董事推选的董事赵 志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有 关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 深圳市锐明技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举赵志坚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 具体内容详 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-036 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事 会会议的通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、口头等方式通知全体监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会 会议由半数以上监事推选的监事吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会认为：本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国 1 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规 定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 锐明技术、本公司、上市 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 股票期权激励计划、本激 励计划、本次激励计划、 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市锐明技术股 | | 报告 | 指 | 份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项之独立财务 | | | | 顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对 ...

证券代码： 002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-037 非独立董事：赵志坚先生、望西淀先生、刘垒先生、黄凯明先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年5月14日召开 了2023年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了 董事长、监事会主席和董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了新一届高级 管理人员及相关人员，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：赵志坚先生 深圳市锐明技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 及其他人员的公告 独立董事：金振朝先生、向怀坤先生、梁金华先生 上述董事任期均为三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止，公司第四届董事会成员简历详见公司于2024年4月 24日登载于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于董 ...

深圳市锐明技术股份有限公司监事会核查意见 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 深圳市锐明技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单（截至授权日）的核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次获授股票期权的激励对象均与公司 2023 年年度股东大会审议通过 的《深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象名单相符。 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-034 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》，公司决 定提前终止回购公司股份事项，现将相关情况公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份，本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购 股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元 /股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体回购股份的数量以回购完毕或回 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-032 深圳市锐明技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委 托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的 原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司 将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。债权人可通过以下方式进行申报，具体如 下： 一、通知债权人的事由 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐明技术"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议 通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》《关 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：深圳市锐明技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市锐明技术股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市锐明技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 4 月 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 深圳市锐明技术股份有限公司 第二期员工持股计划 深圳市锐明技术股份有限公司 二〇二四年五月 风险提示 一、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 深圳市锐明技术股份有限公司 第二期员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。本方案主要条款与公司于 2024 年 4 月 24 日公告的《第二期员工持股计划（草 案）》及其摘要内容一致。 1 深圳市锐明技术股份有限公司 第二期员工持股计划 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本计划的情形。 三、本员工持股计划参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作 用和影响的公司（含下属分公司、子公 ...