证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-040 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议的通知于 2024 年 5 月 23 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生 主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、 法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024- 042）。 关联董事刘垒先生对本议案回避表决。 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司于 2024 年 5 月 14 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-039 深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关规定，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的本公司股份不享有参 与利润分配的权利。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派 股权登记日登记的总股本 173,039,000 股，扣除回购专户股份 1,834,000 股后 的 171,205,000 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派 发现金红利 5 元（含税），共计派发现金 85,602,500.00 元，不送红股，不以 资本公积转增股本。 2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，计 算除权除息价格时，按股权登记日的总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分 红总额÷股权登记日的总股本*10=85,602,500÷1 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本所仅就与公司本次授予事项相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和 国境内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区，以下简称中国境内）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中 国境外法律发表法律意见。本所不对本计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题 的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务 数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对 这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-035 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议的通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、口头等方式通知全体董事。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由半数以上董事推选的董事赵 志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有 关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 深圳市锐明技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举赵志坚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 具体内容详 ...

证券代码： 002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-037 非独立董事：赵志坚先生、望西淀先生、刘垒先生、黄凯明先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年5月14日召开 了2023年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了 董事长、监事会主席和董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了新一届高级 管理人员及相关人员，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：赵志坚先生 深圳市锐明技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 及其他人员的公告 独立董事：金振朝先生、向怀坤先生、梁金华先生 上述董事任期均为三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止，公司第四届董事会成员简历详见公司于2024年4月 24日登载于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于董 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-038 深圳市锐明技术股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）规定的股票期权授予条 件已成就，根据深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 14 日召开第四届董事会第一次会议和第四 届监事会第一次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的议案》，同意以 2024 年 5 月 15 日为授权日，向符合条件的 146 名激励对象授予 342 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 2024 年 5 月 14 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《激励计划 （草案）》及其摘要，主要内容如下： 1、激励工具：股票期权。 ...

2024 年股票期权激励计划激励对象名单（截至授权日） 深圳市锐明技术股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 60 | 张冰冰 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 61 | 周向朝 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 62 | 刘荣兰 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 63 | 黄雯 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 64 | 肖曼 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 65 | 刘文韬 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 66 | 黄伟 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 67 | 冯阳 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 68 | 郑泽涛 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 69 | 龚燕青 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 70 | 韩永刚 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 71 | 马鹏 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 72 | 陆东保 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 73 | 何东 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 锐明技术、本公司、上市 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 股票期权激励计划、本激 励计划、本次激励计划、 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市锐明技术股 | | 报告 | 指 | 份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项之独立财务 | | | | 顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-036 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事 会会议的通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、口头等方式通知全体监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会 会议由半数以上监事推选的监事吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会认为：本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国 1 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规 定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 ...

深圳市锐明技术股份有限公司监事会核查意见 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 深圳市锐明技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单（截至授权日）的核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次获授股票期权的激励对象均与公司 2023 年年度股东大会审议通过 的《深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象名单相符。 ...