本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，现将公司董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售 条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赵志坚 | 43,929,339 | 25.41 | | 2 | 望西淀 | 31,680,939 | 18.32 | | 3 | 嘉通投資有限公司 | ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将全 部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实 施期限届满时公司实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-003）及《回购报告书》（公告编号：2024-004）。 公司于 2 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-002 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含）。具体回购资金总额及回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的资金总额及股份 数量为准。 1 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二 个月内。 为顺利实施公司本次回购股份方案，公司董事会授权公司管理层在法律法规 允许的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股 份相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 董事会会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-003 深圳市锐明技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次实际回购股份将全部用于员工持股计划或者股 权激励； （3）用于回购的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民 币 8,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实 际回购股份使用的资金总额为准； （4）回购股份的价格：不超过 27.00 元/股（含）（不超过董事会审议通过 本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （5）回购股份的数量：按照本次回购金额上限不超过人民币 8,000 万元， 回购价格上限不超过人民币 27.00 元/股进行测算，回购总数量约为 296.2962 万 股，回购股份比例约占公司总股本的 1.7137%；按照本次回购金额下限不低于 人民币 4,000 万元，回购价格上 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-004 深圳市锐明技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次实际回购股份将全部用于员工持股计划或者 股权激励； （3）用于回购的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民 币 8,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实 际回购股份使用的资金总额为准； （4）回购股份的价格：不超过 27.00 元/股（含）（不超过董事会审议通 过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （5）回购股份的数量：按照本次回购金额上限不超过人民币 8,000 万元， 回购价格上限不超过人民币 27.00 元/股进行测算，回购总数量约为 296.2962 万 股，回购股份比例约占公司总股本的 1.7137%；按照本次回购金额下限不低于 人民币 4,000 万元，回购价格上限不超过人民币 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《深圳市锐明技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网（网址为 http://www.cnin fo.com.cn/，下同）及深圳证券交易所网站（网址为 https://www.szse.cn/，下同） 的《深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》《深 圳市锐明技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》等公告； 3. 公司于 2023 年 12 月 14 日刊登于《证券日报》《证券时报》、巨潮资 讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司 20 23 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议股东、董事、监事、高级管理人员的到会登记记录及凭证 1 资料； 6. 深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计 结果； 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-076 深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、变更或增加议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 16 楼报告厅。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长、总经理赵志坚先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 深圳市锐明技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □业绩说明会 媒体采访 | | | | | 活动类别 | 新闻发布会 | ☑路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | ☑其他（机构策略会） | | | | | | 单位名称 上海东方证券资 产管理有限公司 | 参会者姓名 杨仁眉 | 单位名称 中银基金管理 有限公司 | 参会者姓名 杨雷 | | | 国投瑞银基金管 | 贺明之 | 人保资产公募 | 李哲超 | | | 理有限公司 | | 部 | | | | 天治基金管理有 | 陈付佳 | 富国基金管理 | 肖威兵 | | 参与单位名 | 限公司 | | 有限公司 | | | 称及人员姓 | 富国基金管理有 | 蒲梦洁 | 峰岚资产 | 吕相霖 | | | 限公司 | | | | | 名 | 平安资产管理有 | | 渤海汇金证券 | | | | | 张汉毅 | 资产管理有限 | 徐 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-074 深圳市锐明技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2．原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 3．变更会计师事务所的原因及情况说明：公司于 2023年 5月 16 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 大华为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）《2022 年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）。鉴于为本公司服务的会计师事务 所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，为保持审计工作的 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。旨在实现公司价值最大化 和切实保护股东利益，树立公司在资本市场的良好形象。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成 的误导。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密， 防止泄密及因此导致的相关内幕交易。 第二章 投资者关系管理机构设置 第五条 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，负责制定公司投 ...