证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-029 深圳市锐明技术股份有限公司 监事会关于公司2024年股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于< 深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等 相 关 议 案 ，具体内容详见公司2024年4月24日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、监事会核查意见 根据《管理办法》《公司章程》的有关规定及本次激励计划激励对象姓名和职 务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with expected EPS of 1.14, 1.67, and 2.18 yuan for 2024-2026 [4] Core Views - The company's performance has reversed, with both domestic and international revenues entering a growth phase [1][8][16][18][25] - Domestic revenue in 2023 reached 816 million yuan, up 18.67% YoY, while overseas revenue reached 883 million yuan, up 26.87% YoY [12] - The company's transportation (freight) revenue grew 27.19% YoY to 708 million yuan, and transportation (public transport, taxis, school buses) revenue grew 15.54% YoY to 674 million yuan [3] - The company's technology, products, and solution systems are well-positioned to provide flexible solutions for various commercial vehicle types [3] Financial Performance - 2023 revenue was 1.699 billion yuan, up 22.80% YoY, with net profit attributable to parent company of 102 million yuan, up 169.54% YoY [3] - Q1 2024 revenue was 502 million yuan, up 37.19% YoY, with net profit attributable to parent company of 53 million yuan, up 120.74% YoY [12] - Forecasted revenue for 2024-2026 is 2.056 billion, 2.508 billion, and 3.085 billion yuan, respectively [7][15] - Forecasted net profit attributable to parent company for 2024-2026 is 197.36 million, 288.10 million, and 376.87 million yuan, respectively [7][15] Industry and Market - The European commercial safety market has introduced new policies, with GSRII regulations requiring new commercial vehicles to be equipped with six intelligent warning functions starting July 2024 [13] - The company's long-term technology reserves and solutions are well-positioned to penetrate the European market [13] Financial Metrics - Gross margin is expected to remain stable at 42.95% in 2023, increasing slightly to 44% in 2025-2026 [7] - ROE is forecasted to increase from 6.95% in 2023 to 15.90% in 2026 [7] - PE ratio is expected to decline from 53.20 in 2023 to 14.39 in 2026 [26]

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-028 深圳市锐明技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格 上限人民币 27.00 元/股。本次回购符合有关法律法规的规定和公司既定的回购股份方 案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将全 部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [31]. Core Viewpoints - The company has successfully turned around its losses in 2023, with revenue reaching 1.699 billion yuan, a year-on-year increase of 22.80%, and a net profit of 102 million yuan, up 169.54% year-on-year. The first quarter of 2024 shows continued growth with revenue of 502 million yuan, a 37.19% increase, and a net profit of 53 million yuan, up 120.74% year-on-year [31][18]. - The recovery in domestic and international market demand is contributing positively to the company's business, which is closely related to the macroeconomic environment. The company is gradually emerging from previous operational challenges faced since its IPO in 2019 [2][18]. - The company is expected to benefit from emerging technologies such as AI, V2X, and 5G, which are driving the development of vehicle-mounted video monitoring systems, transitioning from passive defense to proactive prevention [18][19]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a gross margin increase of 4.20 percentage points year-on-year, with specific segments showing improvements: comprehensive monitoring information systems up 3.44 percentage points and general monitoring products up 6.12 percentage points. The first quarter of 2024 also saw a gross margin increase of 0.71 percentage points and a net margin increase of 3.75 percentage points [33][31]. - The forecast for net profit from 2024 to 2026 is projected to be 204 million yuan, 295 million yuan, and 416 million yuan respectively, indicating year-on-year growth rates of 100%, 44%, and 41% [18][31]. Business Development - The company is focusing on expanding its overseas business, which currently constitutes a significant portion of its revenue. However, there are concerns that if international market demand does not recover as expected, it could negatively impact the company's performance [23][5]. - The company is also implementing a stock option incentive plan for 146 employees, with a strike price set at 21.12 yuan, which is expected to enhance employee motivation and support future growth [17][18].

深圳市锐明技术股份有限公司减值测试事宜涉及的并购深圳民太安智能科技有限公司所形成的 含商誉资产组组合的可收回金额 · 资产评估报告 本报告依据相关会计准则及中国资产评估准则编制 深圳市锐明技术股份有限公司减值测试涉及的 并购深圳民太安智能科技有限公司 一站式商用车智能风控服务与保险服务解决方案业务 所形成的含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 深中为评报字[2024]第 17 号 (共一册 第一册) 深圳中为资产评估房地产业雕舫处事务所(有限合伙) I 00 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年04月23日 00 报告编码: 4747180016202400023 合同编号: 中为评估委托合同(2024)第010号 报告类型: 非法定评估业务资产评估报告 报告文号: 深中为评报字[2024]第17号 深圳市锐明技术股份有限公司减值测试涉及的并购 深圳民大安智能科技有限公司一站式商用车智能风 报告名称: 控 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-014 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）（含控股子公司）预 计 2024 年度将与关联方深圳市锐明智观数科有限公司发生关联交易。2024 年公司预计日常关联 交易金额为 2,600.00 万元，2023 年度公司实际发生的日常关联交易金额为 644.57 万元。 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳市锐明技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《关联交易管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，公司关联董事赵志坚先生回避了对本议案的表决，本议案无需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 2024 年度拟发生日常关联交易情况如 ...

目 录 页 次 深圳市锐明技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000102 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市锐明技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-9 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024] 00000102 号 深圳市锐明技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称锐明 技术）《2023 年度募集资金存放 ...

一、被提名人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会现就提名 金振朝 为深圳市锐 明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-019 深圳市锐明技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事任期将于 2024 年 5 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四 届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下： 按照《公司章程》的约定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名 赵志坚先生、望西淀先生、刘垒先生、黄凯明先生为第四届董事会非独立董事 候选人，提名向怀坤先生、梁金华先生、金振朝先生为第四届董事会独立 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 章程 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董事 28 | | 第二节 董事会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 46 | | 第二节 公告 47 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...