广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 致：侨银城市管理股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受侨银城市管理股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师周昊臻、杨小颖（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《侨银城市管理股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会 进行见证 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于中标项目的进展公告 公司自中标以来积极推进相关工作。为提升涞水县城乡管理一体化作业品质， 保障采购双方的长期权益。经双方友好洽商，于近日终止采购，拟变更采购模式 后重新进行招釆。 三、对公司的影响 截至目前，公司未签署涞水县城乡环卫一体化项目的合同，未正式开展项目 相关工作，项目的终止实施不会对公司生产经营及经营业绩产生重大不利影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日、 2024 年 1 月 31 日分别披露了《关于预中标约 1.63 亿元河北省保定市涞水县城乡 环卫一体化项目的提示性公告》（公告编号：2024-004）、《关于近期收到两份 中标通知书的公告》（公告编号：2024-007），公司中标涞水县城乡环卫一体化 项目（以下简称"项目"），具体内 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 二、融资租赁进展情况 近日，公司与浦银金租签署《融资租赁合同》《应收账款质押合同》，公司作 为承租人与浦银金租开展售后回租租赁业务，融资金额人民币 8,000.00 万元， 融资期限 36 个月。 公司以广东省四会市城区环卫清运保洁服务采购项目的应收账款为本次融 资租赁事项提供质押担保，公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹为 本次融资租赁事项提供连带责任担保，不收取任何担保费用。 三、交易对方的基本情况 1．公司名称：浦银金融租赁股份有限公司 侨银城市管理股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务事项概述 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》， 为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price indicating a potential upside of 10%-20% over the next six months [6][14]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.946 billion yuan for the first half of 2024, a decrease of 2.63% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was 172 million yuan, down 13.68% year-on-year. However, the net profit excluding non-recurring items increased by 4.1% year-on-year to 180 million yuan [1][3]. - The company has seen a significant increase in sanitation orders, with a total new bid amount of 3.585 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 73.57%. The total amount of orders on hand exceeded 46.2 billion yuan as of June 30, 2024 [2][4]. - The company has made notable progress in cost reduction and efficiency improvement, with a gross margin of 26.23% and a net margin of 8.89%, both showing improvements compared to the previous year [3][4]. Financial Performance Summary - The company's revenue for 2024 is projected to be 4.131 billion yuan, with a growth rate of 4.75%. The net profit attributable to the parent company is expected to be 310 million yuan, reflecting a decrease of 2.23% year-on-year [5][9]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 0.76 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 11.24 [5][9]. - The company’s total assets are projected to reach 8.051 billion yuan by 2024, with a debt-to-asset ratio of 66.23% [8][10]. Cash Flow and Receivables - As of June 30, 2024, the company had accounts receivable totaling 2.434 billion yuan, an increase of 277 million yuan from the end of the previous year. The company expects improvements in cash collection as local government debt restructuring progresses [4][10]. - The cash flow from operating activities for 2024 is projected to be negative at -81.19 million yuan, indicating challenges in cash collection [10]. Market Position and Brand Strength - The company has successfully completed sanitation services for major events, including the World Economic Forum, reinforcing its strong brand reputation in the industry [2][3]. - The company is actively expanding its market presence, particularly in the East China region, which accounted for 60.23% of new bids [2]. Digital Transformation and Management Efficiency - The company is advancing its digital transformation initiatives, which have led to improved management efficiency, with a management expense reduction of 16.77% year-on-year [3][4]. - The establishment of a "Smart City Research Institute" aims to enhance AI technology applications in urban management, further driving operational efficiency [3].

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2301号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）4,089.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.74 元，募集资金总额为人民币23,470.86万元，扣除发行费用4,600.35万元，实际募 集资金净额为18,870.51万元。上述募集资金已于2 ...

侨银城市管理股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]24006840012 号 目 录 一、鉴证报告正文…………………………………………1-2 二、侨银城市管理股份有限公司 前次募集资金使用情况报告………………………3-15 侨银城市管理股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]2301号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）4,089.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人 民币5.74元，募集资金总额为人民币23,470.86万元，扣除发行费用4,600.35万元， 实际募集资金净额为18,870.51万元。上述募集资金已于2019年12月31日到账， 广东正中珠 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《侨银城市管理股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治 理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了 公司向特定对象发行股票的相关议案，公司启动向特定对象发行股票事宜的相关 工作，按照相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚的情况公告如下： 侨银城市管理股份有限公司 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的情况公告 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年内不 ...

二、非经常性损益明细表………………………… 3-4 侨银城市管理股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 司农专字[2024]24006840020 号 司农专字[2024]24006840020 号 目 录 一、鉴证报告正文………………….………………1-2 非经常性损益鉴证报告 侨银城市管理股份有限公司 中国 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 我们的责任是对侨银股份上述期间的非经常性损益明细表发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 规范,计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们 相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制。 我们没有对侨银股份 2024 年 1-6 月的财务报表执行审计或审阅，因此不对上述 财务报表 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 侨银城市管理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日召开，审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （七）会议出席对象： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 $$={\cal O}-|\exists|\not\exists J\backslash\backslash\exists J$$ 释义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 一、一般术语 | | | | --- | --- | --- | | 侨银股份/公司/上市公司 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司，根据文意需要亦包括 | | | | 其所有子公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | | | 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券 | | 股 A | 指 | 交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人 | | | | 民币 1.00 元的普通股 | | 本次发行、本次向特定对象发 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司 年度向特定对象 2024 | | 行、本次向特定对 ...