证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-013 成都天箭科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的 前提下，对不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、有保本承诺的理财产品（如：协定存款、结构性存款、大额存单、保本 型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等），并授权公司管理层在额度 范围内 行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相 关事宜。上述额度的有效期限为自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 现就相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响 ...

北京市中伦律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：成都天箭科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为成都天箭科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过现场 参会方式出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-005 成都天箭科技股份有限公司 成都天箭科技股份有限公司 2024 年 1 月 23 日 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立 董事的议案》，选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事。 截至公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》发出之日，夏雷 先生尚未取得独立董事资格证书。夏雷先生书面承诺参加最近一期独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事夏雷先生的通知，夏雷先生已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告！ 董事会 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-004 成都天箭科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月22日 15:00。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月22日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间 为：2024年1月22日9:15至15:00的任意时间。 3、会议召开地点：成都市高新区和茂街333号公司八楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长楼继勇先生。 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 成都天箭科技股份有限公司董事会 现就提名 唐军 为成都天 箭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为成都天箭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都天箭科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-003 成都天箭科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 15:00 点开始（参 加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 22 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cnin ...

独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 唐军 作 为 成都天箭科技 股 份 有 限公司 第 三 届 董 事 会 独 立董事候选人，已充分了解并同 意 由提名 人 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 董事会 提名为成 都 天 箭 科 技 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本 人已经通过成都天箭科技 股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 成都天箭科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-001 成都天箭科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 成都天箭科技股份有限公司 截至本公告披露日，杨建宇先生未持有公司股票。 杨建宇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨建宇先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事情况 经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 1 月 4 日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于选举唐军先生为公司独立董事的议案》。董 事会同意提名唐军先生（简历详见附件）为公司独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。唐军先生当选后将接任杨建 宇先生担任的公司第三届董事会提名委员会主任（担任召集人）、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 唐军先生已取得深圳证券交易所出具的《上市公司独立董事培训证明》。其 任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。 特此公告！ 本 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-002 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 4 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 12 月 29 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由 董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举唐军先生为公司独立董事的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号： 2024-0 ...

成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开 2023 年第二次临时股东大会完成了第三届董事会换届选举。为保证公司董事 会及经营管理工作有序衔接与开展，股东大会结束后以当面告知方式通知全体董 事，以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中：独立董事杨建宇先生因行程临时调整，书面委托独立 董事邓菊秋女士代为出席并表决；董事陈涛女士因公出差，书面委托董事何健先 生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。经全体董事共同 推举，由董事楼继勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-052 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免召开临时董事会提前五日通知的议案》 董事会同意豁免召开本 ...