证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-023 成都天箭科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配方 案已经 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，方案具体内容为：以公司现有总股本 120,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），本 次利润分配共计派发现金红利 2,162.16 万元，不送红股，不以资本公积金转增 股本。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，以分配总额不 变的原则实施。 五、权益分派方法 4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-022 成都天箭科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息。 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情 形。 6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划 ...

北京市中伦律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：成都天箭科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为成都天箭科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过现场 参会方式出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《成都天箭科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 成都天箭科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议届次：2023年年度股东大会 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日 14:00； 6.会议主持人：董事长楼继勇先生。 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东共有 7 人，代表股份 71,333,375 股，占上市公司 总股份的 59.3851％。其中： （1）现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东 6 人，代表股份 71,333,207 股，占上市公司总股份的 59.3850％。 （2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席 本 ...

2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公 积金、任意公积金以后，每年以现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配 股利。在满足现金分红条件时，最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年 实现的年均可分配利润的 30%，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的公 司可供分配利润的 10%。 第二条 本规划的制定原则 公司股东回报规划结合公司实际情况、并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、 独立董事和监事的意见，采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股 利。 第三条 公司未来三年（2024—2026 年）的具体股东回报规划 3、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进 行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利 润 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved steady revenue and net profit growth in 2023, despite the current global economic situation [2] - The company aims to maintain and further enhance profitability through product innovation, quality improvement, and risk management [2][3] - The company plans to continue increasing R&D investment, particularly in high-frequency microwave components and anti-jamming technology [3] Group 2: Customer Base and Market Expansion - The company is aware of the risks associated with high customer concentration and is actively working to diversify its customer base [3][4] - There are intentions to explore the civilian market and international markets while maintaining strong relationships with existing clients [3] Group 3: Risk Management - The company has established a comprehensive internal control system to manage quality and technical risks effectively [4] - Specific measures will be taken in 2024 to improve accounts receivable management and achieve credit management goals [4] Group 4: Investment and Shareholder Returns - The company implements a prudent investment strategy to ensure the effectiveness and return on investments [4] - A proposal for a three-year shareholder return plan (2024-2026) has been drafted and will be submitted for shareholder approval [4] Group 5: Talent Strategy - The company is focusing on attracting and retaining top talent through enhanced training programs, performance evaluation systems, and equity incentive plans [4] - Efforts are being made to improve the overall quality and business capabilities of employees [4] Group 6: ESG Performance - The company acknowledges a decline in its ESG rating and is committed to improving governance and environmental responsibilities [5] - Future plans include strengthening ESG-related initiatives to achieve sustainable development [5] Group 7: Revenue Projections - The company is working to ensure that this year's main revenue approaches or exceeds the levels of 2022 [5] - The increase in contract liabilities is attributed to a rise in advance payments for contracts that have not yet been fulfilled [5]

关于举办 2023 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披 露了 2023 年年度报告全文及摘要。为方便广大投资者更深入全面地了解公司经 营情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 在全景网举办 2023 年年度业绩网上说明会，就公司发展战略、经营情况等问题与投资者进行 充分交流，现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-020 成都天箭科技股份有限公司 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于会 前通过（https://ir.p5w.net/zj/）界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥167,231,508.32, a decrease of 51.21% compared to ¥342,763,501.42 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥50,048,163.41, down 31.19% from ¥72,737,710.21 in the previous year[18]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.42, down 42.47% from ¥0.73 in 2022[18]. - Total operating revenue for 2023 was 167,230,508.32 CNY, with the highest revenue in Q2 at 69,283,833.70 CNY[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was 50,048,163.41 CNY, with Q1 showing the highest profit at 16,021,744.25 CNY[21]. - The decline in revenue and net profit was primarily due to adjustments in user demand plans, leading to delays in orders and deliveries, as well as the impact of pricing strategies and tax reforms[49]. - The weighted average return on equity for 2023 was 4.63%, down from 7.00% in 2022[18]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥242,077,881.62, compared to a negative cash flow of ¥24,838,755.31 in 2022, marking a 1,074.60% improvement[18]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,413,708,381.38, reflecting a 5.66% increase from ¥1,337,878,326.21 at the end of 2022[18]. - Cash and cash equivalents increased by 303.30% to ¥199,023,762.73, compared to a decrease of ¥97,898,334.25 in 2022[62]. - Accounts receivable decreased to ¥448.38 million, accounting for 31.72% of total assets, down from 36.19%, a reduction of 4.47% attributed to the collection of sales[65]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.8 per 10 shares, totaling approximately ¥21,025,200 based on 120,120,000 shares[4]. - The cash dividend for 2023 is set at 1.8 RMB per 10 shares, with a total cash dividend amounting to 21,621,600 RMB[146]. Research and Development - The company is focused on developing new phased array products, which utilize third-generation semiconductor materials, enhancing military applications[34]. - The company has developed a new type of phased array product that offers significant advantages over traditional technologies, including high efficiency and reliability, with a large expected market growth potential[44]. - The company is investing CNY 200 million in R&D for new product development, focusing on advanced technology solutions[181]. Market Position and Strategy - The company has established a strong position in the military electronics industry, being one of the early developers of high-band, high-power solid-state microwave front-end products[30]. - The company aims to expand its market presence through innovative technologies and product offerings in the military sector[34]. - The military electronics industry is expected to grow significantly, driven by increasing defense modernization efforts and technological advancements[30]. Risks and Challenges - The company faces risks including high customer concentration, quality risks, and significant accounts receivable[4]. - The company has a high customer concentration risk, with 73.83% of its revenue coming from a major state-owned military client[93]. - The company is exposed to technology risks, as it must keep pace with rapid technological advancements and diverse product demands in the microwave front-end sector[92]. Governance and Leadership - The company experienced changes in its board of directors, with several members resigning or completing their terms by December 20, 2023[112]. - The company is undergoing a leadership transition with multiple new independent directors being elected, including Deng Jiuqiu and Xia Lei, effective December 21, 2023[113]. - The company aims to leverage the expertise of its newly appointed independent directors to drive strategic initiatives and improve operational efficiency[119]. Internal Controls and Compliance - The company has established a robust internal control system, including governance frameworks and financial management policies[148][151]. - The internal control evaluation report indicates that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[161]. - The company has implemented a qualified supplier admission system to enhance supplier quality management and promote mutual development[167]. Shareholder Commitments and Regulations - The actual controller, shareholders, and related parties have fulfilled their commitments during the reporting period, with ongoing commitments related to share transfer restrictions and compliance with regulatory requirements[172]. - The company has committed to strictly adhere to the lock-up period and will not reduce shares during this time[176]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding stock repurchase and stabilization measures[190].

成都天箭科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2024]D-0157 号 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:津24U6LH1CD3 目 录 一、 专项审计说明 1—2 附件 1: 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 附件 2: 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 关会计师事务所(特殊普通合伙) lian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对成都天箭科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0157 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都天箭科技股份有限公司(以下简称天箭科技) 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 年度的利润表、 ...

成都天箭科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D=0713 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联审字[2024]D-0713 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了成都天箭科技股份有限公司 (以下简称天箭科技)2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:津24S40JM9SL 目 录 内部控制审计报告 一、 1—2 画 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天箭科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 ...