成都天箭科技股份有限公司 3、董事、副总经理、财务负责人陈涛 2024 年度津贴 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监 事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2024 年度公司董事、监事 的薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（部分董事兼任高管）、监事。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次 会议审议通过，结合地区及行业薪酬水平，公司董事、监事 2024 年度薪酬如下： 1、董事长楼继勇 2024 年度薪酬 公司董事长楼继勇先生2024年度薪酬为65万元人民币（含税）加绩效工资。 2、董事、总经理陈镭 2024 年度薪酬 公司董事、总经理陈镭先生 2024 年度薪酬为 73 万元人民币（含税）加绩效 工资。 公司董事、副总经理、财务负责人陈涛女士 202 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-010 成都天箭科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）1,790 万股，发行价格为每股人民币 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费用 56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金于 2020 年 3 月 11 日全部到位，资金到位情况已 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"立信中联验字 [2020]D-0003 号"验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 1、以前年度募集资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 ...

关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目"微波前端产业化基地建设项目" "研发中心建设项目"的完成时间延期至 2025 年 12 月 31 日。本次项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模均未发生变更，本次延期事项无需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，并经深圳证券交易所同意，成都 天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，发行价格为每股人民币 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元。扣除发 行费用 56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资 ...

成都天箭科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄兴旺 已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求， 出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、诚信地履 行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会会议情况 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人均亲自出席全 部董事会会议、列席股东大会，具体如下： | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-012 成都天箭科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2023 年度利润分配预案充分考虑 了公司未来发展资金需求及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。 公司 2023 年度利润分配预案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害 公司股东利益的情形。 三、履行的审议程序及相关意见说明 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定实 施会计政策变更，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称准则解释 16 号）。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称准则解释 17 号）。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 （二）变更日期 1.根据《准则解释 16 号》规定，"关于单项交易产生的资产和 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-018 成都天箭科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00 开始（参加 现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 ...

| | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年年度 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息（如 | 偿还累计发 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都天箭科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天箭科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 成都天箭科技股份有限公 2024 年 4 月 26 日 董事会 司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 28,329,480.71, representing a 19.97% increase compared to CNY 23,614,159.29 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 56.47% to CNY 6,974,380.00 from CNY 16,021,744.25 year-on-year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 6,974,380, a decrease of 56.5% compared to CNY 16,021,744 in the same period last year[18] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 8,205,153, down from CNY 18,873,942, reflecting a decline of 56.5% year-over-year[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 6,974,380, a decrease of 56.5% from CNY 16,021,744 in the same quarter last year[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -7,751,985.28, a decline of 113.64% compared to CNY 56,849,735.12 in the previous year[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 482,739,472.65, a slight decrease from CNY 491,736,024.44 at the beginning of the quarter[15] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 482,739,473, down from CNY 491,736,024 at the beginning of the period[20] - The company reported a total cash outflow from investing activities of CNY 1,244,567, compared to CNY 110,437,690 in the previous year[20] Costs and Expenses - The company's operating costs increased significantly by 83.95% to CNY 15,875,764.95, attributed to higher product delivery costs[9] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 20,488,279.07, up 43.1% from CNY 14,351,662.01 in Q1 2023[17] - The gross profit margin decreased due to rising costs, with gross profit for Q1 2024 at CNY 7,841,201.64 compared to CNY 9,262,497.28 in Q1 2023[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,365,165.36, a decrease from CNY 2,973,004.37 in Q1 2023, indicating a potential shift in strategy[17] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 4.31% to CNY 1,353,143,573.66 from CNY 1,413,708,381.38 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 1,353,143,573.66 from CNY 1,413,708,381.38 at the beginning of the year[16] - Total liabilities decreased to CNY 247,210,839.07 from CNY 314,750,026.79, indicating improved financial stability[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,859, with no preferred shareholders[13] - The largest shareholder, Lou Jiyong, holds 36.01% of the shares, totaling 43,260,000 shares[13] Other Information - The company did not report any non-recurring gains or losses during the reporting period[6] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[21] - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[17] - The company reported a 97.70% decrease in credit impairment losses, down to CNY 220,427.97 from CNY 9,565,574.32, due to fewer receivables recovered[9] - The company incurred credit impairment losses of CNY 220,428 in Q1 2024[18] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0581, down from CNY 0.1334 in Q1 2023[18]