证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-047 成都天箭科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046，以下简称"原通知"）， 现对原通知中"附件三"的部分内容予以补充。 本次补充的内容不涉及原通知的实质性变更，具体情况如下： 一、原通知内容 附件三：授权委托书 授权委托书 成都天箭科技股份有限公司： 兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席成都天箭科技股 份有限公司于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人 （本单位）依照以下指示对下列议案投票： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺：本人将积极参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：钟凯、夏雷 2023 年 12 月 4 日 关于参加最近一次独立董事培训的承诺 根据成都天箭科技股份有限公司（以下简称"天箭科技"）第二届董事会第 十四次会议决议，本人被提名为天箭科技第三届董事会独立董事候选人。截至天 箭科技股东大会会议通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

（经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 成都天箭科技股份有限公司 风险投资管理制度 成都天箭科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件以及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指在董事会或股东大会批准的范围内进行 证券投资、衍生品交易等高风险投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 认定的其他投资行为。 以下情形不属于风险投资的范围： （一）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 ...

（经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一条 为完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《信息披露管理办法》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、四川证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和 投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进 行实地考察。 第五条 公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会和年审注册 会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造良好的条件。 第六条 审计委员会应与年报审计签字注册会计师协商确定年度财务报告审 计工作的时间安排。上述事项应有书面记 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-046 成都天箭科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 13:30 点开始（参 加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.c ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 成都天箭科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信 息披露工作中的作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《成 都天箭科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露 工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行 实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否符合《中华人 民共和国证券法》规定的资格，以 ...

成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件和《成都天箭科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》、《规范运作》和其他相关规定应当披露的，可能 或已经对公司证券及其衍生品种价格产生重大影响的信息。 本办法所称"信息披露"是指根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名 夏雷 为成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声明 。被 提名 人已 书面 同意 作为 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称 、详 细 的 工 作 经 历、全 部 兼 职 、有 无 重大 失 信 等 不 良 记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性 文 件 和 深 圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体 声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会提名 委 员会或者 独 立董事 专 门会议 资格 审 查 ， 提 名 人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-043 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》， 具体情况如下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的说明 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月下发的《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，结合实际情况，公司对现行《成都天箭科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规 则》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通 过后，依据相关规定办理变更备案登记手续。 二、《公司章程》修订对照表 《公司章程》修订前后的具体内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容， 删除线文字为删除内容）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 共和 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-041 成都天箭科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 21 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，公 司现任独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。 经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，提名楼继勇先生（连 任）、陈镭先生（连任）、何健先生（连任）、陈涛女士为第三届董事会非 ...