成都天箭科技股份有限公司 对外担保决策制度 成都天箭科技股份有限公司 对外担保决策制度 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上 市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 成都天箭科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信 息披露工作中的作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《成 都天箭科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露 工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行 实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否符合《中华人 民共和国证券法》规定的资格，以 ...

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已 于 2023 年 11 月 28 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事梅宏先生因行程临时调整，委托 董事何健先生在会议中按其出具的《授权委托书》进行表决。公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-039 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.1 选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 1 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-046 成都天箭科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 13:30 点开始（参 加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.c ...

成都天箭科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 成都天箭科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所选聘工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护公司股东利益，公司 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《成 都天箭科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"选聘会计师事务所"，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部 控制报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计 意见、出具审计报告等，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第四条 公司选聘执行审计业务的会计师 ...

成都天箭科技股份有限公司 关联交易管理办法 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）制定本办法。 成都天箭科技股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和非关联股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述 ...

2023 年 12 月 成都天箭科技股份有限公司 股东大会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第一节 | 股东大会的提案 | 7 | | 第二节 | 股东大会的通知 | 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第一节 | 股东大会召开的地点和方式 | 8 | | 第二节 | 股东大会的秩序 | 9 | | 第三节 | 股东大会的登记 | 9 | | 第四节 | 会议主持人 | 10 | | 第五节 | 会议提案的审议 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第六章 | 附则 | 15 | 成都天箭科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（ 以下简称"《独立董事管理办法》"）、《关 于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》等法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进 ...

成都天箭科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 成都天箭科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》及其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司系由成都天箭科技有限公司整体变更设立；在成都高新技术产业开发区市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91510100771221389K。 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第九章 | ...

一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 28 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-040 成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 特此公告！ 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 公司第二届监事会将于 2023 年 12 月 21 日任期届满，根据《公司法》、《公 司章程》等相 ...