证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-041 成都天箭科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 21 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，公 司现任独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。 经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，提名楼继勇先生（连 任）、陈镭先生（连任）、何健先生（连任）、陈涛女士为第三届董事会非 ...

成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件和《成都天箭科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》、《规范运作》和其他相关规定应当披露的，可能 或已经对公司证券及其衍生品种价格产生重大影响的信息。 本办法所称"信息披露"是指根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 钟凯 作 为成都天箭科技 股 份 有 限公司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 成都天箭科技 股 份 有 限公司 董事会 提名为成都天箭科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届 董事 会独立董事候 选人。现公开 声明和保证， 本人与该公司之间不存 在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和 深 圳证券 交 易 所 业务 规 则 对 独 立 董 事 候选 人 任 职 资 格及 独 立 性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一 、 本人 已 经 通 过 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届董 事 会 提 名 委 员 会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立 履 职 情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 已 经参 加 培训 并 取得 证 券交 易 所认 可 的相 关 培训证明材料（如有） ...

关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都天箭 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司换届选举第三届董事 会董事候选人发表如下独立意见： 成都天箭科技股份有限公司独立董事 我们认为公司第三届董事会七名董事候选人的提名程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 公司七名董事候选人：楼继勇先生、陈镭先生、何健先生、陈涛女士、邓菊 秋女士、钟凯先生、夏雷先生不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形，且独立董事候选人邓菊秋女士、钟 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-043 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》， 具体情况如下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的说明 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月下发的《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，结合实际情况，公司对现行《成都天箭科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规 则》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通 过后，依据相关规定办理变更备案登记手续。 二、《公司章程》修订对照表 《公司章程》修订前后的具体内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容， 删除线文字为删除内容）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 共和 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-045 成都天箭科技股份有限公司 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表 监事，其中职工代表监事的比例为 1/3。公司于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室 召开职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事。经职工代表大会表决，同 意选举罗太容女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历请详见附件）。 罗太容女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 5 日 附件： 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会职工代表监事候选人简历 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 21 日届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 ...

成都天箭科技股份有限公司 一、被提名人已经通过成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会提名 委 员会或者 独 立董事 专 门会议 资格 审 查 ， 提 名 人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名 邓菊秋 为成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声明 。被 提 名 人已 书面 同意 作为 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称 、详 细 的 工 作 经 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名 钟凯 为成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声明 。被 提名 人已 书面 同意 作为 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称 、详 细 的 工 作 经 历、全 部 兼 职 、有 无 重大 失 信 等 不 良 记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性 文 件 和 深 圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体 声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会提名 委 员会或者 独 立董事 专 门会议 资格 审 查 ， 提 名 人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华 ...

成都天箭科技股份有限公司 一 、 本人 已 经 通 过 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届董 事 会 提 名 委 员 会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立 履 职 情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二 、本 人 不存 在《 中华 人 民共 和 国公 司 法 》第 一 百四 十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 夏 雷 作 为 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限公司 董事会 提名为成都天箭科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届 董 事 会独立董事候 选人。现公开 声明和保证， 本人与该公司之间不存 在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，作到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公司财务收支和各项经营 活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作细则第 十条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议通过） 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任 召集人。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士并担任召集人。 审计委员会每季度至少 ...