本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-053 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 经全体监事讨论并一致同意，选举罗太容女士为公司第三届监事会主席，任 期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开 2023 年第二次临时股东大会选举产生两名非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举的一名职工代表监事罗太容女士共同组成第三届监事会。为保证监事会 工作的有序衔接，股东大会结束后以当面告知的方式通知全体监事，于公司会议 室以现场会议召开第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由全体监事共同推举罗太容女士主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-051 成都天箭科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月21日13:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月21日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时 间为：2023年12月21日9:15至15:00的任意时间。 3、会议召开地点：成都市高新区和茂街333号公司八楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长楼继勇先 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-054 成都天箭科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生四名非独立董事及三名独立董事 共同组成公司第三届董事会、选举产生两名非职工代表监事与公司职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届董事会、监事 会的任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别 选举了公司董事长、组建董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员和其他相关 人员，以及选举了监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 董事长：楼继勇先生 非独立董事：楼继勇先生、陈镭先生、何健先生、陈涛女士 独立董事：邓菊秋女士、夏雷先生、杨建宇先生 二、第三届监事会组成情况 监事会主席：罗太 ...

北京市中伦律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：成都天箭科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为成都天箭科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过现场 参会方式出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开 2023 年第二次临时股东大会完成了第三届董事会换届选举。为保证公司董事 会及经营管理工作有序衔接与开展，股东大会结束后以当面告知方式通知全体董 事，以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中：独立董事杨建宇先生因行程临时调整，书面委托独立 董事邓菊秋女士代为出席并表决；董事陈涛女士因公出差，书面委托董事何健先 生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。经全体董事共同 推举，由董事楼继勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-052 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免召开临时董事会提前五日通知的议案》 董事会同意豁免召开本 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 成都天箭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 陈 镭 现就提名 杨建宇 为成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声明 。被 提名 人已 书面 同意 作为 成都天箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、 详 细 的 工 作 经历、全部兼 职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行 政 法 规 、 部 门 规 章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务规则对独 立董事候选人 任 职 资 格 及独 立 性 的 要 求 ，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-048 公司于2023年12月10日收到股东陈镭先生出具的《关于提议增加公司2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》。陈镭先生推荐杨建宇先生（简历附后） 为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交公司 2023 年第二次 临时股东大会进行审议。杨建宇先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关 于董事会换届选举的补充公告》（公告编号：2023-049）。 截至本函出具日，陈镭先生持有公司股份比例为 23.08%，根据《上市公司 股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，陈镭先生具备提出股东大会临时提 案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。公司董事会按照 《公司章程》等有关规定，将此事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事候选人杨建宇先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议，方可提交股东大会审议。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 董事会 成都天箭科技股份有限公司 关于收到独立董事候选人任职资格异议函及 股东增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 杨建 宇 作 为成都天箭科技 股 份 有 限公司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 成都天箭科技 股 份 有 限 公 司 董事会 提名为成都天箭科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届 董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券 交 易 所业 务 规 则 对独 立 董 事候 选 人 任 职 资格 及 独 立 性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一 、 本人 已 经 通 过 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届董 事 会 提 名 委 员 会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立 履 职 情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二 、本 人 不存 在《 中华 人 民共 和 国公 司 法 》第 一 百四 十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-050 关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议审议，同意公司于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 公司收到深圳证券交易所出具的《关于对钟凯独立董事任职异议函》，钟凯 先生现任四川省社会科学院法学研究所副所长，其作为独立董事候选人不符合中 共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 的相关规定，不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条和《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.2 条的规定。根据《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.15 条的规定，公司董 事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。据此，公司不再将钟凯先 生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交 2023 年第二次临时股东大会选举 并取 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-049 成都天箭科技股份有限公司 关于董事会换届选举的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人 的议案》，会议同意提名楼继勇先生（连任）、陈镭先生（连任）、何健先生（连 任）、陈涛女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名邓菊秋女士、夏雷 先生、钟凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网和证 券时报披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编码：2023-041）。 公司收到深圳证券交易所出具的《关于对钟凯独立董事任职异议函》，钟凯 先生现任四川省社会科学院法学研究所副所长，其作为独立董事候选人不符合中 共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...