成都天箭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 杨建 宇 作 为成都天箭科技 股 份 有 限公司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 成都天箭科技 股 份 有 限 公 司 董事会 提名为成都天箭科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届 董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券 交 易 所业 务 规 则 对独 立 董 事候 选 人 任 职 资格 及 独 立 性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一 、 本人 已 经 通 过 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届董 事 会 提 名 委 员 会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立 履 职 情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二 、本 人 不存 在《 中华 人 民共 和 国公 司 法 》第 一 百四 十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 成都天箭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 陈 镭 现就提名 杨建宇 为成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声明 。被 提名 人已 书面 同意 作为 成都天箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、 详 细 的 工 作 经历、全部兼 职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行 政 法 规 、 部 门 规 章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务规则对独 立董事候选人 任 职 资 格 及独 立 性 的 要 求 ，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-049 成都天箭科技股份有限公司 关于董事会换届选举的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人 的议案》，会议同意提名楼继勇先生（连任）、陈镭先生（连任）、何健先生（连 任）、陈涛女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名邓菊秋女士、夏雷 先生、钟凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网和证 券时报披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编码：2023-041）。 公司收到深圳证券交易所出具的《关于对钟凯独立董事任职异议函》，钟凯 先生现任四川省社会科学院法学研究所副所长，其作为独立董事候选人不符合中 共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-048 公司于2023年12月10日收到股东陈镭先生出具的《关于提议增加公司2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》。陈镭先生推荐杨建宇先生（简历附后） 为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交公司 2023 年第二次 临时股东大会进行审议。杨建宇先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关 于董事会换届选举的补充公告》（公告编号：2023-049）。 截至本函出具日，陈镭先生持有公司股份比例为 23.08%，根据《上市公司 股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，陈镭先生具备提出股东大会临时提 案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。公司董事会按照 《公司章程》等有关规定，将此事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事候选人杨建宇先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议，方可提交股东大会审议。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 董事会 成都天箭科技股份有限公司 关于收到独立董事候选人任职资格异议函及 股东增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-047 成都天箭科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046，以下简称"原通知"）， 现对原通知中"附件三"的部分内容予以补充。 本次补充的内容不涉及原通知的实质性变更，具体情况如下： 一、原通知内容 附件三：授权委托书 授权委托书 成都天箭科技股份有限公司： 兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席成都天箭科技股 份有限公司于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人 （本单位）依照以下指示对下列议案投票： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投 ...

（经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 成都天箭科技股份有限公司 风险投资管理制度 成都天箭科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件以及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指在董事会或股东大会批准的范围内进行 证券投资、衍生品交易等高风险投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 认定的其他投资行为。 以下情形不属于风险投资的范围： （一）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺：本人将积极参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：钟凯、夏雷 2023 年 12 月 4 日 关于参加最近一次独立董事培训的承诺 根据成都天箭科技股份有限公司（以下简称"天箭科技"）第二届董事会第 十四次会议决议，本人被提名为天箭科技第三届董事会独立董事候选人。截至天 箭科技股东大会会议通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 2 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 8 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 9 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 10 | | 第八章 | 附则 12 | 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《国务院关于进一步 提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、其他有关法律、法规、规 范性文 ...

成都天箭科技股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 成都天箭科技股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）股 东大会网络投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》及有关法律法规、行政规章和公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东，就公司某次股东大会而言，特指在该次股东大会股 权登记日登记在册的持有公司股份的所有股东。 第三条 本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息 有 ...

成都天箭科技股份有限公司 内部审计制度 成都天箭科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 成员应当为单数，并且不得少于三人，其中独立董事应占半数以上，由会计专业 的独立董事担任召集人。 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规范性文 件相关规定，制定本制度。 第五条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控 ...