广东宇新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘公司 2024 年度审计机构的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现对公司聘用的外部审计机构发 表核查意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券相关从业 资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公 司财务审计工作的要求。天健在担任公司 2023 年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2023 年度财务报告审计 的各项工作。 鉴于天健为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为 保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意提请公司董事会继 续聘任天健为公司 2024 年度审计机构。 陈爱文 陈海波 李国庆 2024 年 4 月 18 日 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-056 广东宇新能源科技股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日下午 14：30 点开始（参加现场会议的股 东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-050 广东宇新能源科技股份有限公司 根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益， 提出 2023 年度利润分配方案如下： 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●公司 2023 年度利润分配方案的主要内容：拟以目前总股本数 384,210,652 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），本年度不送红 股，不进行资本公积转增股本。 ●上述方案经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚须提交 2023 年 年度股东大会审议。 2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司所有者的净利润为 453,795,109.71 元，累计期末未分配利润为 1,474,833,069.54 元。其中， ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-044 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 18 日在惠州康帝国际酒店四楼会议厅以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书谭良谋列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-054 广东宇新能源科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、前言 广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")依据《上市公司治理准则》 等规定，围绕 2023 年工作重点，编制了本报告。本报告真实、客观地反映公司 在生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责 任的认识和理解。 本报告主要内容包括股东权益保护、提供高质量产品、公司文化建设、环境 保护、社会公益及未来展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的 桥梁作用，促进公司的进步与发展，为社企和谐贡献力量。 二、社会责任履行情况 （一）投资者权益保护情况 1、完善公司治理，保护股东权益 公司建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、 监事会和管理层的独立运行机制，设置了与生产经营相适应的、能独立运行的、 高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。 公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-052 广东宇新能源科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助暨关联交易概述 1、基本情况 因博科新材即将进入项目建设快速推进期，为降低公司整体融资成本，保证 控股子公司业务运营的资金需求，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"），在不影响公司正常生产经营的情况下，拟向控股子公司惠州博科环保新材 料有限公司（以下简称"博科新材"）提供总额度不超过人民币 100,000 万元（含 上年度存量财务资助 43,370.76 万元）的财务资助，期限 60 个月，借款利率按公 司同期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利息（如存在多个执行利率， 则借款利率以加权平均利率为准），借款额度可循环使用，单笔借款金额授权公 司经营管理层决定。前述借款额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年。 2、审批程序 公司本次向控股子公司博科新材提供借款属于财务资助事项，且博科新材的 其他股东中惠州博科汇富投资咨询合伙企业 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-055 广东宇新能源科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，共计募集 资金人民币 95,458.03 万元，坐扣承销费用 424.00 万元（含税）后的募集资 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东宇新能源科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宇新股份 股票代码：002986 信息披露义务人：曾政寰 通讯地址：广东省深圳市罗湖区粤海新村 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写 本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本 报告书已全面披露信息披露义务人在广东宇新能源科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东宇新能源科技股份有限公司中 拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-042 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长胡先念 6、会议股权登记日：2024 年 4 月 1 日 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 1 人，代表股份 93,296,000 股，占公司股份总数的 24.2825%。其中：出席现场会议的股东及股东 授权委托代表 1 人，代表股份 93,296,000 股，占公司股份总数的 24.2825%；通 过网络投票 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0124 号 致：广东宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宇新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...