证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-059 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第二十一次会议，决定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五），14:30 开始。 网络投票时间：2024 年 9 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-053 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 6 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二 十一次会议的通知，并于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开了第四届董事会第二十一次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》真实、准确、完整的反应了公司 2024 年上半年度经营情况。 内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-055 广东豪美新材股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新 材"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称"可转债募集资金"）。可转债募集资金已于 2022 年 1 月 28 日到位， ...

经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反应了公司 2024 年上半年度经营情况。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-058 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 6 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十 二次会议的通知，2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四 届监事会第十二次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 情形。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《广东豪美新材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律 ...

| 非经营 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年初占用 | 2024 年 6 月占 | 2024 | 年 6 月占用资 | 2024 年 6 | 月偿 | 2024 | 年末占用资 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 资金余额 | | 用累计发生金 | | 金的利息 | 还累计发生金 | | 金余额 | | 因 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 目 | | | 额(不含利息) | | (如有) | 额 | | | | | | | 现大股 | | | | | | | | | | | - | | | | | 东及其 | | | | | | | | | | | - | | | | | 附属企 | | | | | | | | | | | - | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

光大证券股份有限公司关于 广东豪美新材股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称"可转债募集资金"）。可转债募集资金已于 2022 年 1 月 28 日汇入公司开立的募集资金专项账户内，并已经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025 号）《验资报告》审验。公司对可转债 募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及募投项目变更的情况 1、截至 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下表： 1 2、募集资金投资项目历次变更情况 部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即 将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）登 记，并在证券交易场所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定条件的媒体发布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露 行为： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三） ...

广东豪美新材股份有限公司 未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划 为明确广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理投资回 报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明 度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《公司法》、《证 券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司盈 利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制 定了《广东豪美新材股份有限公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》。 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在 考虑公司盈利情况、发展目标、发展战略实际需要、外部融资成本和融资环境的前 提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司的利润分配政策应保持连 续性和稳定性。 （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配 的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 三、公司未来三年（20 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-056 广东豪美新材股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司将部分募集资金投资项目结项，并将本次结项投资项目募集资金专户截至 2024 年 7 月 31 日的余额 5,663.60 万元（含利息收入），以及后续募集资金专户 注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日 专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、公司可转债募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号 ...