Meeting Overview - The fourth meeting of the supervisory board of Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd. was held on August 22, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the resolutions made [1]. Financial Reporting - The supervisory board confirmed that the company's 2025 semi-annual report and summary accurately reflect its operational performance for the first half of 2025, with unanimous approval [1]. Fund Utilization - The supervisory board verified that the special report on the use of raised funds for the first half of 2025 accurately reflects the actual situation, also receiving unanimous approval [2]. - The board approved the adjustment of the original fundraising plan, ceasing the use of funds for the "Marketing Operations Center and Information Technology Construction Project" and reallocating the remaining funds to the new "Automotive Lightweight Components East China Production Base Project," which is expected to enhance fund utilization efficiency and align with the company's long-term development needs [2]. Auditor Appointment - The supervisory board agreed to reappoint Rongcheng Accounting Firm for the continuity of the company's audit work, with unanimous approval [2]. Capital Change - The supervisory board acknowledged that the change in registered capital is due to the conversion of convertible bonds into shares, and the amendments to the company's articles of association comply with relevant laws and regulations, aiming to enhance governance efficiency and protect the interests of the company and all shareholders [3].

Meeting Information - The company, Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd., will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 12, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting platform [2] Voting Procedures - Shareholders registered by the close of trading on September 5, 2025, are entitled to attend the meeting, and those unable to attend may appoint a proxy [2] - Voting will be conducted in a manner where each voting right can only be exercised through either in-person or online voting, with the first vote counted in case of duplicates [2] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including a change in the company's registered capital and amendments to the Articles of Association [5] - The proposals have been approved by the company's board and supervisory board and will be presented for shareholder approval [6] Special Resolutions - Certain proposals require a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders for approval [6] - Cumulative voting will be used for the election of independent and non-independent directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [6] Registration and Participation - Shareholders must present identification and proof of shareholding to register for the meeting, with provisions for remote registration via email or mail for distant shareholders [7] - Detailed instructions for participating in online voting are provided, ensuring shareholders can effectively cast their votes [8]

Financial Performance - In the first half of 2025, the company achieved total revenue of 3.585 billion yuan, a year-on-year increase of 14.86% [1] - The net profit attributable to shareholders was 92 million yuan, a year-on-year decrease of 25.74% [1] - The net cash flow from operating activities was approximately 67 million yuan, a year-on-year increase of 539.07% [1] - In Q2 2025, the company reported revenue of 1.911 billion yuan, a year-on-year growth of 11.82% [1] Business Segments - The company focuses on high-strength aluminum alloy profiles, with main business segments including automotive lightweight aluminum profiles, building aluminum profiles, industrial aluminum profiles, and system doors and windows [2] - In the first half of 2025, revenue from automotive lightweight aluminum profiles was 962 million yuan, from building aluminum profiles was 943 million yuan, from industrial aluminum profiles was 1.362 billion yuan, and from system doors and windows was 303 million yuan, accounting for 26.84%, 26.29%, 37.99%, and 8.46% of total revenue respectively [2] - The automotive lightweight aluminum profiles and system doors and windows segments contributed significantly to revenue growth, with year-on-year increases of 24.29% and 27.95% respectively [2] Market Expansion and R&D - The company is capitalizing on the trend of domestic automotive brands expanding overseas, establishing a joint venture with Lingyun Co., Ltd. in Morocco to supply components for the European and North African markets [3] - The company is enhancing its product value by increasing machining investments and planning a processing base for automotive lightweight components in Wuhu, Anhui [3] - In the first half of 2025, the company introduced 70 new designated projects, maintaining a rapid growth momentum [3] - The company is actively expanding the application of aluminum alloy lightweight materials in emerging fields, with R&D expenses reaching 115 million yuan, a year-on-year increase of 22% [1][3] System Doors and Windows Business - The company is leveraging the increasing demand for improved housing quality and the rising penetration rate of system doors and windows, achieving a revenue growth of 27.95% in this segment despite a downturn in the real estate market [4] - The company has established a subsidiary in the United States to expand its overseas business in system doors and windows, developing products specifically for the overseas market and obtaining product certifications [4] - The penetration rate of system doors and windows in the European market is over 70%, while it is less than 5% in the domestic market, indicating significant growth potential in the domestic system doors and windows industry [4]

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于向金融机构贷款、票据贴现、开立信用证、银 行承兑汇票、融资租赁等。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司提供担保，按照本制度规 定执行。公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第四条 公司对外提供担保，应根据《证券法》《股票上市规则》《公司 章程》、中国证监会的有关规定，履行对外 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）深圳证券交易所认定的其他主体。控股股东、实际控制人其他关联人 与公司相关的行为，参照本规范相关规定。 股东、控股股东和实际控制人行为规范 第二章 控股股东、实际控制人的行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司") 股东、控股股东和实际控制人的行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规和规范性文件及《广东豪美新材股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 超过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本 ...

广东豪美新材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，提升公司环境、社会及公司治理管理 水平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可 持续发展方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东 豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展工作进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任 ...

广东豪美新材股份有限公司 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程 序化、投入产出效益化。 第三条 本制度所称经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 第 1页，共 6页 广东豪美新材股份有限公司 重大经营及投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定重大经营及投资决策管 理制度（以下简称"本制度"）。 （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）租入或者租出资产； （五）委托或者受托管理资产和业 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广 东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和 防止由此引发泄密及导 ...

广东豪美新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。在 《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司董事会和其他召集人应当 保证股东会的正常秩序，保障股东会的议事正常有序进行。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事， ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益、调节利润或财务指标， 损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联 交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应根据《公司章程》规定的权限划 分或授权，通过股东会、董事会履行相关审批程 ...