证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-019 广东豪美新材股份有限公司 关于继续使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于继 续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营情 况，在保证公司正常资金需求前提下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有 资金进行现金管理，以更好地实现公司资产的保值、增值。具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前 提下，获取一定的回报，以更好地实现公司资金的保值、增值，保障公司股东的 利益。 2、投资额度及期限 公司拟进行现金管理的自有资金总额不超过人民币 30,000 万元，投资期限 不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 为控制资金使用风险，投资的产品 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东豪美新材股份有限公司董事会现就提名黄志雄先生为广东豪美新 材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东豪美新材股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

广东豪美新材股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，根据公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬情况，结合行业、地区薪酬水平，2025 年拟确定董事、监事和高级管理人员 薪酬如下： 1、非独立董事薪酬 公司非独立董事按照 3000 元/月（税前）的标准领取董事津贴。除董事津贴 之外，在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬， 薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。 为进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励 约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区 的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬委员会研究，决定制定 2025 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-015 广东豪美新材股份有限公司 关于 2025 年关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年关联交易预计的议案》，关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩 对本议案回避表决。现将具体情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 因 2025 年度生产经营需要，广东豪美新材股份有限公司及其控股子公司拟 与关联方佛山市科泰玻璃有限公司（以下简称"科泰玻璃"）、清远市科建实业 投资有限公司（以下简称"科建实业"）、清远市银汇投资有限公司（以下简称 "银汇投资"）发生采购货物、租赁土地房屋等经营关联交易，预计总金额不超 过 2,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，此项关联交易事项属于 公司董事会审 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张晓峰作为广东豪美新材股份有限公司第四 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广东豪美新材股份有限公司董事会 提名为广东豪美新 材股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东豪美新材股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-020 广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场 的套期保值功能，规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响， 控制经营风险，公司拟继续开展期货套期保值业务。 2、公司拟开展的期货套期保值业务交易品种仅限于与公司经营业务所需原 材料相关性最高的商品期货品种。 1 1、投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料， 为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强 财务稳健性，公司拟继续开展套期保值业务，进行风险控制。 2、交易品种 公司拟开展的期货套期保值业务交易品种仅限于与公司经营业务所需原材 料相关性最高的商品期货品种。 3、保证金额度 3、公司套期保值事项持仓保证金额度合计不超过 1 亿元。在前述保证金额 度范围内，将由公司授权的期货领导小组进行审批，审批通过后执行，并签署相 ...

广东豪美新材股份有限公司 董事会 董事会关于公司 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 2025 年 3 月 29 日 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二十六次会议，认真审议了《关于公司 2024 年度计提资产 减值准备的议案》，现就公司 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分、严谨，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备使公司会 计信息更具合理性，真实、公允地反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状 况和经营成果。 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8400 | 0.8000 | 5 | -0.4800 | | 每股净资产（元） | 10.36 | 9.94 | 4.23 | 8.89 | | 每股公积金(元) | 5.34 | 5.36 | -0.37 | 4.45 | | 每股未分配利润(元) | 4.10 | 3.53 | 16.15 | 3.02 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.72 | 59.86 | 11.46 | 54.13 | | 净利润(亿元) | 2.09 | 1.81 | 15.47 | -1.11 | | 净资产收益率(%) | 8.20 | 8.41 | -2.5 | -5.21 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 16095.96万股，累计占流通股比 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广东豪美新材股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，结合广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对公司 2024 年度内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 广东豪美新材股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄志雄 作为广东豪美新材股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广东豪美新材股份有限公司董事会提名为广东豪美新 材股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东豪美新材股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 七、本人担任独立董事不会违反 ...