深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东豪美新材股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2023〕第 320 号 2、你公司所称"合资车型""国产品牌"等整车品牌与你公 司业务的关联性，量化分析"280 个车型定点项目"对你公司业 绩的影响；问界 M7 量产与你公司业务的关联性，你公司所称"一 定的订单增量"的具体情况。 3、结合上述问题 1 和 2，说明你公司在近期投资者关系活 广东豪美新材股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 7 日至 11 月 10 日期间，你公司股票价格大幅 上涨，两次触及异常波动情形。你公司 2023 年 10 月 30 日披露 的投资者关系活动记录表显示，汽车轻量化业务方面，上半年已 累计取得 280 个车型定点项目，客户覆盖了宝马等合资车型，和 华为问界等国产品牌。该业务系通过汽车零部件企业间接向整车 厂供应各种铝挤压材料和部件。你公司 11 月 3 日披露的投资者 关系活动记录表显示，你公司回复投资者提问"公司为华为问界 供应商，目前订单情况如何？"时称，"问界 M7 量产后为公司带 了一定的订单增量"。 另，你公司 2023 年 11 月 7 日披露的《关于对外投资的公告》 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-087 广东豪美新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：豪美新材； 证券代码：002988）连续两个交易日内（2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 10 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股 东及实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-083）。该对外投资事项尚需完成 企业境外投资审批手续以及后续尽职调查；同时根据协议安排，公司相关款项支 付以及最终取得协议约定的投资标的尚需满足约定的条件。若相关的审批手续以 及协 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-085 广东豪美新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：豪美新材； 证券代码：002988）连续两个交易日内（2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 3、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未 披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 4、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 1 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股 东及实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、2023 年 11 月 7 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-086 广东豪美新材股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，期限 6 年。经深交所"深 证上〔2022〕196 号"文同意，公司发行的 82,400 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"豪美转债"，债券代码"127053"。 根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和 相关法规的规定，"豪美转债"的转股期自 2022 年 7 月 28 日起。其初始转股价 格为 21.51 元/股，当前转股价格为 17.97 元/股。 二、可转换公司债券交易异 ...

公司董事会对李志华先生在任职期间的勤勉工作和为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理李志华先生提交的书面辞职报告。李志华先生因个人原因，申请辞去公司副 总经理职务，辞职后亦不再在公司及公司的控股子公司任职。截至本公告披露之 日，李志华先生未持有公司股票。 广东豪美新材股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，李志华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司 的正常经营。 董事会 2023 年 11 月 7 日 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-083 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 11 月 5 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 十一次会议的通知，并于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开了第四届董事会第十一次会议。经全体董事一致同意，同意豁免第四届董事 会第十一次会议的通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资的议案》 为分享光模块领域的发展机遇，公司拟以每股 2.6179 美元向 Sour ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-083 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 6 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司 以每股 2.6179 美元向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下 简称"索尔思光电"或"投资标的"）进行 D 轮投资，投资金额为 4,000 万美 元（按照当前人民币汇率计算约人民币 2.9 亿元），可转债行权后取得索尔思 光电 15,279,422 股股份，投资完成后约占索尔思光电 5.79%股权（索尔思光 电新增 5%股权激励行权稀释后），并授权公司管理层聘请中介机构对投资标的 进行尽职调查、签订投资协议及其他相关配套文件、办理相关审批手续等。 2023 年 11 月 6 日，公司与索尔思光电境内全资子公司索尔思光电（成都） 有限公司（以下简称"索尔思成都"）以及索尔思光电签订《可转债协议》以及 《购买索尔思光电优先股认股权证协议》。根据前述协议安排，公司将向索尔思 成都提供共计等值于 4,000 万美元的人民币借款，索尔思光电对 ...

广东豪美新材股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-078 广东豪美新材股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,572,301,652.09 | -0.16% | 4,242,125,986.79 | 1.43% | ...

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第 七次会议的通知，2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第 四届监事会第七次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年三季度报告》 经审查，监事会认为：公司编制的《2023 年三季度报告》真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年前三季度的经营情况。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-081 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 1、第四届监事会第七次会议决议 广东豪美新材股份有 ...