广东豪美新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：郑德珵） 本人作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人在 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席会议情况 2023 年度，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。自 本人任职以来，公司各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人对公司董事会各项议 案及公司其他事项没有提出异议。2023 年度本人出席董事会、股东会、董事会专 门委员会会议的情况如下： 1、2023 年公司共召开 11 次董事会，本人均全部亲自出席；召开 3 次股东 大会，本人亲自出席 2 次 ，对提交董事会、股东大会的议案认真审议，投出同 意票，没有反对、弃权情形。 ...

广东豪美新材股份有限公司 （一）公司 2023 年财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 598,606.05 | 541,257.68 | 10.60% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18, 130.19 | -11,141.93 | 262.72% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 17,982.71 | -9,395.80 | 291.39% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 27,032.58 | -11,786.36 | 329.35% | | 基本每股收益（元/股） | 0.80 | -0.48 | 266.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.80 | -0.48 | 266.67% | | 加权平均净资产收益率 | 8.41% | 0.80% | 7.61% | | | 2023 年末 | 2022 ...

广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 四、外汇套期保值业务基本情况 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 随着广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）规模的不断壮大，海 外业务持续拓展，公司外汇收支规模亦相应增长，基于当前外汇汇率和利率波动 较大，公司从锁定利润出发，为规避和防范外汇汇率和利率波动风险，增强公司 财务稳健性，公司及子公司拟根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，以减少 汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，满足公司稳健 经营的需求。 二、开展外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 公司开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍 生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动具有较大程度的不确定 性，为公司海外业务的开展带来潜在的风险。公司开展套期保值业务是为充分运 ...

广东豪美新材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级 管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在 促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、 公司和员工的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年，公司监事会召开了 5 次会议，具体如下： | 时间 | | | | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年 | 3 | 第四届监事会 | 《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流 | | 月 | 2 | 日 | | 第四次会议 | 动资金的议案》 | | | | | | | 《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》 | | 2023 | | 年 | 4 | 第四届监事会 | 《2 ...

独立董事专门会议 广东豪美新材股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 14 日召开。会议由过半数独立 董事共同推举郑德珵先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。经审议及投票表决，审议并通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2023 年度拟不进行现金分红的议案》 公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》充分考虑了公司的实 际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》，公司当年以现金为对价、集中 竞价为交易方式实施的回购股份金额视同现金分红余额，纳入该年度现金分红的 相关比例计算。 公司 2023 年度回购金额视同 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，结合广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对公司 2023 年度内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

广东豪美新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事郑德珵、卫建国、黄继武的独立性情况进行评估并出具意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资 格及独立性的相关要求。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 ...

"רsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广东豪美新材股份有限公司 容诚专字[2024] 518Z0188 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。"进行企 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 3-10 | the state 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 518Z0188 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对豪美新材董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 ...

广东豪美新材股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为进一步完善广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发 展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经 董事会薪酬委员会研究，决定制定 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，根据公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬情况，结合行业、地区薪酬水平，2024 年拟确定董事、监事和高级管理人员 薪酬如下： 1、非独立董事薪酬 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算和发放。 4、高级管理人员薪酬 1 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管 ...

一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 5 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会 第十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开了第四届董事会 第十六次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2023 年经营情况。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-021 广东豪美新材股份有限公司 第四次董事会第十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告 摘 ...