证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-097 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2023 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议，决定于 2023 年 12 月 6 日召 开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三），14：00 开始。 网络投票时间：2023 年 12 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， ...

广东豪美新材股份有限公司 关于对外投资事项形成财务资助的公告 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.根据相关协议安排，在以 4000 万美元认购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思光电"或"投资标的"）新发行的 D 轮优 先股的对外投资过程中，取得对应股权之前，公司需以贷款的方式向索尔思光电 境内子公司索尔思光电（成都）有限公司（以下简称"索尔思成都"）分期支付 相关款项，作为过渡性安排。在上述安排中，公司与索尔思成都客观上形成了债 权债务关系。基于谨慎性原则，本次投资事项前期款项支付构成财务资助。 2.根据协议约定，在特定例外情形下，公司有权选择不认购索尔思光电D轮 优先股，并要求索尔思成都偿还全部贷款及按照年利率4%（单利）计算的利 息。除特定例外情形，公司需于对外投资审批手续完成后的120天内将认股权证 行权，将相应的对索尔思成都的贷款转为对索尔思光电的投资款。 若本次投资事项中对索尔 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-099 广东豪美新材股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系可转换公司债券转股导致公司总股本增加。公司控股股东 及其一致行动人未参与可转债转股，本次权益变动不涉及控股股东增持或者减持， 不触及要约收购。 信息披露义务人 1 广东豪美投资集团有限公司 | 住所 201 | 号 | 佛山市南海区大沥镇桂江路口桂江立交桥侧大楼二层 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 2 | 南金贸易公司 | | | | | 住所 | 香港上水新丰路 | 55-57 号 1 | 楼 B 座 | | | 信息披露义务人 3 | | 清远市泰禾投资咨询有限责任公司 | | | | 住所 号 | 清远市清城区广清大道 | 65 | 号豪美大厦主楼 | 15 层 01 | | 信息披露义务人 4 | 董卫东 | | | | | 住所 | | 广东省佛山市南海区 ...

二、本次对外投资进展情况 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-093 广东豪美新材股份有限公司 关于对外投资事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资事项概述 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 6 日召开了第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以每 股 2.6179 美元向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思 光电"或"投资标的"）进行 D 轮投资，投资金额为 4,000 万美元（按照当前人民 币汇率计算约 2.9 亿元），取得索尔思光电 15,279,422 股股份，投资完成后约占 索尔思光电 5.79%股权（含索尔思光电新增 5%股权激励稀释后）。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日、11 月 16 日披露的《关于对外投资 的公告》、《关于对外投资的补充公告》。 三、其他说明 根据协议安排，在投资款支付上公司需要在所投资标的对应股权取得之前以 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-092 广东豪美新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：豪美新材； 证券代码：002988）连续三个交易日内（2023 年 11 月 15 日至 11 月 17 日）收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股 东及实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司 11 月 7 日、11 月 16 日披露的《关于对外投资的公告》、《关于对外 投资的补充公告》涉及的对外投资事项，在投资款支付上，公司需要在所投资标 的对应股权取得之前以向投资标的境内全资子公司索尔思光电（成都）有限公司 （以下简称"索尔思成都"）贷款的方式作为过渡性安排，公司与索尔思成都客 观上形成了债权债务关系。基于谨慎性原则，该事 ...

1、关于公司汽车轻量化业务描述的更正为： 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-090 广东豪美新材股份有限公司 关于汽车轻量化业务相关披露事项的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日、11 月 3 日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表以及 2023 年 11 月 9 日以及 2023 年 11 月 13 日披露的《股票交易异常波动公告》经公司核实发现存在不够 严谨之处，为避免引起投资者误解，现将有关情况补充和更正如下： 2023 年 11 月 16 日 汽车轻量化业务方面，公司的定位是整车厂的二级供应商或三级供应商，公 司提供的汽车轻量化材料与部件通过汽车零部件企业加工、装配后供应给整车厂。 公司的直接客户主要为凌云股份、卡斯马、长盈精密等汽车零部件企业，相关产 品终端应用涵盖了宝马、奔驰、本田、丰田等合资车型，广汽埃安、比亚迪、华 为问界、长安等国产品牌相关车型。 2、关于问界订单方面的表述更正为： 公司的电池托盘材料主要通过汽 ...

广东豪美新材股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回函 深圳证券交易所上市公司管理一部： 2023 年 11 月 14 日，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对广东豪美新材股份有限公 司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 320 号）（以下简称"关注函"）。根 据关注函的要求，经公司董事会认真核查和落实，对关注函中所列问题回复如 下： 一、关于汽车轻量化业务 1、说明汽车轻量化业务的业务开展情况，包括但不限于主要产品、技术、 主要客户情况以及该业务占你公司主营业务收入、净利润的比重等。同时，请说 明你公司是否与宝马、华为等公司有直接合作，你公司是否为宝马、华为等公司 的供应商或仅为相关汽车零部件企业供应商。 公司回复： 公司目前汽车轻量化业务主要为电池托盘、防撞梁、副车架、电机部件、减 震支架、动力托架等产品的材料及部件，其中电池托盘与防撞梁材料及部件是最 主要的产品。 技术方面，合金材料成分及后续可加工性能是汽车轻量化材料的核心技术要 求。公司先后开发出了乘用车结构用高性能铝合金及型材制备技术（获广东省科 技进步一等奖）、高强高淬透新型 7 ...

广东豪美新材股份有限公司 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-087 关于对外投资事项的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：在本次投资交易中，尽管公司最终目的是认购取得境外企业索尔 思光电发行的 D 轮优先股并成为索尔思光电的股东，但是按照协议约定款项支 付安排，在投资款支付后，所投资标的对应股权取得之前，公司与索尔思成都客 观上形成了债权债务关系。 经公司多方论证，本次投资事项前期款项支付认定为财务资助更符合谨慎性 原则，公司需要履行额外的股东大会等审批手续，需在股东大会审议通过之后再 支付相关款项，可能导致本次交易相关协议条款需与相关方进行重新协商、补充。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 6 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以 每股 2.6179 美元认购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简 称"索尔思光电"或"投资标的"）新发行的 D 轮优先股，投资金额为 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-088 广东豪美新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司股价累计涨幅较大。2023 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 14 日，广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续 6 个交易日涨停，自 2023 年 11 月 7 日至本公告披露之日，公司股价累计涨幅 77.16%，若涨幅持续， 公司股票波动将可能触发深圳证券交易所《交易规则》规定的股票交易严重异常 波动标准。公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及深证 A 指，可能存在市 场情绪过热的情况，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2、对外投资交易存在被暂停、中止或者取消的风险。公司 2023 年 11 月 7 日 披露了《关于对外投资的公告》，该对外投资事项尚需完成企业境外投资审批手 续以及后续尽职调查；同时根据协议安排，公司相关款项支付以及最终取得协议 约定的投资标的尚需满足约定的条件。若相关的审批手续以及协议约定的条件未 能及时满足，本次投 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-089 "豪美转债"票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四 年 1.6%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和 相关法规的规定，"豪美转债"的转股期自 2022 年 7 月 28 日起。其初始转股价 格为 21.51 元/股，当前转股价格为 17.97 元/股。 二、可转换公司债券交易异常波动的情况介绍 公司可转债交易连续 3 个交易日（2023 年 11 月 10 日、11 月 13 日、11 月 14 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所可转换公司债券交 易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。 广东豪美新材股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准， ...