证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-075 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：002988 | | | | | | 股票简称：豪美新材 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：127053 | | | | | | 转债简称：豪美转债 | | | | | | | 转股价格：17.73 | 元/股 | | | | | | | | | | | | 转股期限：2022 年 | | 7 | 月 | 28 | 日至 | 2028 | 年 | 1 | 月 | 23 | 日 | 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现就广东豪美新材股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-074 广东豪美新材股份有限公司 关于回购股份比例达 1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于维护公司价值及股东权益，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过 21.00 元/股（含），具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见 2024 年 7 月 10 日披 露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-043）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司回购股份数量已达到总股本的 1%，且本次回 购股份方案已实施完毕。现将公司回购股份实施结果情况公告如下 ...

增加部分募投项目实施主体和实施地点 的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪美 新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司增加部分募 投项目实施主体和实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 光大证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 一、本次募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称"可转债募集资金"）。可转债募集资金已于 2022 年 1 月 28 日汇入公司开立的募集资金专项账户内，并已经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（容诚验字[202 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-071 广东豪美新材股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 9 月 25 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加全 资子公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称"贝克洛"）为募集资金 投资项目"营销运营中心与信息化建设项目"的实施主体，以及将"深圳、广州、 武汉、杭州和南京"增加为上述募投项目实施地点，同时公司董事会授权公司管 理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜。 本次增加部分募投项目实施主体、实施地点在公司董事会审批权限范围内， 保荐人对以上事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-073 广东豪美新材股份有限公司 经核查，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体和实施地点，有 利于推进募投项目的实施，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司及股东利益的情形。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第十三次会议 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第 十三次会议的通知，2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第 四届监事会第十三次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-072 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议 广东豪美新材股份有限公司 董事会 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 二十二次会议的通知， 并于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开了第四届董事会第二十二次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 经全体董事审议及投票表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》 为满足全资子公司贝克洛营销及运营需求，提高募集资金使用 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-070 广东豪美新材股份有限公司 关于"豪美转债" 恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据相关规定，"豪美转债"将于 2024 年半年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日（即 2024 年 9 月 24 日）恢复转股，敬请公司可转债持有人注意。 1 2、转股起止时间：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日 3、暂停转股时间：2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 23 日 4、恢复转股时间：2024 年 9 月 24 日 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 21 日 2 1、债券代码：127053；债券简称：豪美转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 10 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-069 广东豪美新材股份有限公司 关于因权益分派调整"豪美转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、转股价格调整起始日期：2024 年 9 月 24 日 一、关于"豪美转债"转股价格调整的相关规定 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 4 日公开发 行了 824 万张可转换公司债券（债券代码：127053，债券简称：豪美转债），根 据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之 后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情 况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变 化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-068 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派 方案已获 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1.公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监 事会第十二次会议，2024 年 9 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过了《2024 年半年度利润分配预案》。 公司 2024 年半年度利润分配方案为：以公司董事会审议本次利润分配预案 前一日公司总股本 247,960,384 股扣除回购专用证券账户股份 7,571,562 股后 的股本 240,388,822 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币 （含税），共计派发 60,097,205.50 元人民币，不送股，不以公积金转增股本。 董事会审议本利润分配预案后至实施期间，如因回购股份、减少注册资本、股权 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年半年度分红派息实施的公告 本公 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-067 广东豪美新材股份有限公司 4、恢复转股时间：2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 82,400 万元，期限 6 年，债券简称"豪美 转债"，债券代码"127053"。"豪美转债"自 2022 年 7 月 28 日起可转换为公 司股份，目前正处于转股期。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事 会第十二次会议，2024 年 9 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于 2024 年半年度利润分配预案》，公司将根据利润分配预案于近日实施 2024 年半年度权益分派（以下简称"本次权益分派"）。根据公司《公开发行可 转换公司债券募集说明书》相关约定，为保证本次权益分派的正常实施 ...