经审阅，我们认为：公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，公司未发生为 股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。我们一致同意该 事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3、关于公司拟对外出售资产的议案 经审阅，我们认为：本事项有利于盘活低效资产、有效回笼资金、提高资产 运营效率，促进公司聚焦主营业务，符合公司发展战略，属于正常经营行为，不 存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司正常生产经营。 我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加视频方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以微信、电子邮件通知全体独立董事。 会议应出席独立董事 2 名，实际参与表决独立董事 2 名。会议由全体独立董事共 同推举郜树智先生担任本次召集人和主持人。本次 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会审议公司编制的 2023 年年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司 严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2023 年年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文 件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编 制的 2023 年年度报告及摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的具体内容 根据公司 2023 年度审计报告（安永华明（2024）审字第 70023813_A01 号）， 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,335,312.67 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 489,449,314.21 元。公司 2023 年度拟实施的利润 分配方案为：公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ...

深圳中天精装股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会审计委员会 2023 年第四次会议、第四届董 事会第六次会议、第四届监事会第六次会议及 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请安永华明担任公司 2023 年度的审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，安永华明对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2023 年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了 专项报告。 经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度公 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中天精装股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计 | 期末占用 | 成原因 | | | | | | | | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...

深圳中天精装股份有限公司 内部控制制度 深圳中天精装股份有限公司 内部控制制度 二〇二四年四月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 组织架构与职责分工 4 | | 第三章 内部控制建立与实施 7 | | 第四章 内部控制评价、监督与披露 12 | | 第五章 考核与责任追究 13 | | 第六章 附则 14 | | 附 件 内部控制缺陷认定标准 15 | 深圳中天精装股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》等法律、法规、规章和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳中天精装股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及全体员工 实施的，旨在实现控制目标的过程，包括内部环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、内部监督五大要素。公司内部控制的目标是合理保证公司经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内 累计发生的新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 18,054.00 万元，占公司 最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 10.24%。其中，公司作为原告 涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 16,875.72 万元，公司作为被告涉及的 诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 1,178.28 万元，具体主要情况请详见附件 1《累 计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况 公司于 2023 年 12 月 6 日披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》 （公告编号：2023-080）。前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况详见本公告 附件 2《前期已披露的诉讼、仲裁事项 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002989 | 股票简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情 况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳中天精装股份有限公司公开发 ...

深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人 民币 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。具体内容 详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可 转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。 截止 2024 年 3 月 9 日，公司未使用可转债闲置募集资金用于暂时补充流动 资金，故无需归还，并将此情况通知了保荐机构和保荐代表人。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于归还前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用可 转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司于 2022 年 2 月 22 日公开发行面值总额人民币 57,700.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次 公开发行的可转换公司 ...