中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司使用可转债闲置募集资金 进行现金管理的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 中天精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装本次使用部分闲 置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司于 2022 年 2 月 22 日公开发行面值总额人民币 57,700.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公 开发行的可转换公司债券实际发行 577.00 万张，每张面值人民币 100.00 元，按 面值发行，本次发行募集资金总额为人民币 ...

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-010 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于2024 年3月11日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议的通知于2024年3月 7日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议 ...

1、审议通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2024 年 3 月 12 日 经审议，同意公司使用额度不超过人民币 4,000 万元的可转债闲置募集资 金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和 ...

深圳中天精装股份有限公司 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 关于精装转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精装转债"将于 2024 年 2 月 22 日按面值支付第二年利息，每 10 张 "精装转债"（合计面值人民币 1,000 元）利息为人民币 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 2 月 21 日 3、除息日：2024 年 2 月 22 日 6、"精装转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 2 月 21 日，凡在 2024 年 2 月 21 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 2 月 21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日：2024 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2023 年第四季度经营情况简报 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳中天精装股份有限公司现将 2023 年第四季度主要经营情况公告如下： 注：1）由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可 能存在差异，仅供投资者参阅。 公司不存在尚未完工的重大项目。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 单位：人民币万元 业务类型 新签订单金额 截止报告期末累计已 签约未完工订单金额 已中标尚未 签约订单金额 公共建筑装修 0.00 2,596.22 346.06 住宅装修 20,698.79 94,394.60 14,380.94 装修设计 0.00 760.05 0.00 合计 20,698.79 97,750.87 14,727.00 本公司及董事 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于特定股东减持股份计划到期暨实施情况的公告 特定股东宿迁顺其自然企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 26 日披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2023-051，以 下简称"预披露公告"），根据预披露公告，特定股东宿迁顺其自然企业管理合 伙企业（有限合伙）（由深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月 26 日更名，以下简称"顺其自然"）合计拟减持股份数量不超过 396.90 万 股，占预披露公告披露日本公司总股本比例合计不超过 2.18%，具体内容详见公 司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时 ...

深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资 设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司深圳中天精艺投资有限 公司（简称"中天精艺"）。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2023-085）。 近日，上述全资子公司已完成相关工商注册登记手续，并取得了深圳市市场 监督管理局颁发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 一、 全资子公司工商登记基本信息 公司名称：深圳中天精艺投资有限公司 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、深圳中天精艺投资有限公司营业执照。 注册资本：人民币 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于股东减持股份计划到期暨实施情况的公告 股东宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 14 日披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2023-050， 以下简称"预披露公告"），具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的预披露公告。 根据预披露公告，股东宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）（由深 圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月 25 日更名，以下简称 "天人和一"）合计拟减持股份数量不超过 922.50 万股，占预披露公告披露日本 公司总股本比例合计不超过 5 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002989 | 股票简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动情 况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可[2021]3 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30 2、 现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室 3、 召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 表决方式：现场和网络投票相结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长乔荣健先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳中天精装股 ...