| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会审议公司编制的 2023 年年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司 严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2023 年年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文 件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编 制的 2023 年年度报告及摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中天精装股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计 | 期末占用 | 成原因 | | | | | | | | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...

深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 参与表决监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会审议公司编制的 2023 年年度报告及其摘要后认为：报告期内， 公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公 司 2023 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件 规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制 的 2023 年年度报告及摘要。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 捐赠事项无需提交股东大会审议。预计对外捐赠事项将不涉及关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对公司的影响 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的重要体现，符 合公司发展理念和价值观要求。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会 对公司的生产经营及业务开展产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东合法权益的情形。 深圳中天精装股份有限公司 关于对外捐赠额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外捐 赠额度的议案》，具体情况如下： 一、捐赠事项概述 为积极履行社会责任，支持社会公益性事业的发展，公司拟以自有资金对慈 善公益、关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益 事业实施捐赠，总额度合计不超过人民币 200 万元，前述额度自董事会审议 ...

经审阅，我们认为：公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，公司未发生为 股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。我们一致同意该 事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3、关于公司拟对外出售资产的议案 经审阅，我们认为：本事项有利于盘活低效资产、有效回笼资金、提高资产 运营效率，促进公司聚焦主营业务，符合公司发展战略，属于正常经营行为，不 存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司正常生产经营。 我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加视频方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以微信、电子邮件通知全体独立董事。 会议应出席独立董事 2 名，实际参与表决独立董事 2 名。会议由全体独立董事共 同推举郜树智先生担任本次召集人和主持人。本次 ...

董事会议事规则 深圳中天精装股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 6 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 9 | | 第五章 | 附则 | 12 | 第六条 董事会行使以下职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成员的行为 ，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")及其他现行有关法律法规和《深圳中天精装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳中天精装 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郜树智先生、 罗鑫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳中天精装股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事郜树智先生、罗鑫先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司使用闲置首次公开发行 股票募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 中天精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装本次使用部分闲 置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号），公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,785 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 24.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 92,808.20 万元，扣除不含税的发行费 用后，公司本次募集资金净额为人民币 78 ...

深圳中天精装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 深圳中天精装股份有限公司 目 录 页 次 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70023813_A02号 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司董事会： 我们审计了深圳中天精装股份有限公司（以下简称"贵公司"）的2023年度财务 报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70023813_A01号的无保留意见审计报告。 | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70023813_A02号 深圳中天精装股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈 静 按照《上 ...

深圳中天精装股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 A member firm of Ernst & Young Global Limited 关于深圳中天精装股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70023813_A04号 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了深圳中天精装股份有限公司的财务报表，包括2023年12月 31日的资产负债表、2023年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 25 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 （ 2024 ） 审 字 第 70023813_A01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，深圳 中天精装股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是深圳中天精 装股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对深圳中天精装股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审 计工作，我们 ...