深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 7 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于公司第四届非 独立董事薪酬方案调整的公告》。 ...

公司名称：深圳中天精装股份有限公司 统一社会信用代码：91440300724738801E 深圳中天精装股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长 的议案》，选举楼峻虎先生为公司第四届董事会董事长。具体内容详见公司披露 于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《第四 届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-053）。根据《公司章程》 的规定："董事长为公司的法定代表人"。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并于 2024 年 7 月 11 日取 得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如 下： 一、 公司工商登记基本信息 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债 ...

三、业绩变动原因说明 公司项目毛利率下降。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 报告期内公司业绩变动的主要原因如下：1、结合公司报告期内收款情况及 预期信用损失模型，公司出于谨慎性考虑，计提信用减值损失增加。2、一方面 房地产行业新开工面积减少；另一方面公司为防范回款风险，新增订单下降， 销售收入同比下滑。3、客户对成本管理更趋严格，同行业竞争更加激烈，导致 四、风险提示 深圳中天精装股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 深圳中天精装股份有限公司 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）本次业绩预告未经会计师 事务所审计。 证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-061 债券代码：127055 债券简称：精装转债 一、本期业绩预计情况 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 注： 以上"元"、"万元"均指"人民币元"、"人民币万元" 2024 年半年度业绩预告 | --- | --- | ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于不向下修正"精装转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、初始转股价格的确定 根据相关法律法规规定和《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，"精装转债" 的初始转股价格为人民币 23.52 元/股。 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 3 日起算，截至 2024 年 7 月 8 日，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触发"精装转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"精装转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的 6 个月内 （2024 年 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。根据公司《董事会议事规则》第 十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、通讯 方式通知的方式向全体董事送达，会议由董事长楼峻虎先生主持。会议应出席董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法 规及《公 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统 计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内 累计发生的新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 16,698.66 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 10.00%。其中，公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金 额合计为人民币 16,511.17 万元，公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计 为人民币 187.49 万元。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%以上，且绝对金 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于董事会、监事会完成改选暨 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会改选部分董事、监事 会改选部分监事的相关议案。同日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第 四届监事会第十一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事 会主席，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会改选后的组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、王新杰先生、乔荣健先生、张安先生、 陶阿萍女士、杜晨鹏先生 独立董事：郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 7 月 3 日以邮件、通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举王培录先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会届满。 具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果： ...

《薪酬和考核委员会工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 提名委员会工作制度 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 二○二四年七月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 2 | | 第四章 议事规则 | 3 | | 第五章 回避制度 | 4 | | 第六章 附则 | 4 | 《提名委员会工作制度》 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 ...

《薪酬与考核委员会工作制度》 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳中天精装股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 薪酬考核 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 《薪酬与考核委员会工作制度》 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳中天精装股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， ...