重庆顺博铝合金股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职责情况如下： 一、2023年度履职情况 2023年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公 司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出 席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相 关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，以谨 慎的态度行使表决权。2023年任职期间，公司董事会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 序，合法有效。 （一）出席董事会的情况 2023年度，公司共召开15次董事会，本人通过通讯方式出席4次， 无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，也不存在授权委托其他独 立董事出席会议的情况。对提交董事会的全部议案均认 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本次议案尚需经股东大会审议表决。 1 / 4 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公 司股东大会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会 授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与众华 协商确定相关审计费用。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息： 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 上年度末合伙人数量：59 人 上年度末注册会计师人数：319 人 上年度末签 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于计提 2023 年度减值准备的公告 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审 议通过《关于计提 2023 年度减值准备的议案》。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关法律法规，为了客观、真实、准确 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 公司对各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对可能发生信用减值 损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度计提各类信用 减值损失和资产减值损失总额为 2,822.17 万元。 | 项目 | 本报告期计提 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467 号)的核准， 本公司向社会公开发行面值总额 83,000 万元可转换公司债券，每张面值 为人民币 100 元，发行数量为 830 万张，期限 6 年。扣除各项发行费用 11,049,122.64 元后，实际募集资金净额为 818,950,877.36 元。上述募 集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 08 月 19 日出具了众会字〔2022〕第 07698 号《验资报告》。 2、募集资金使用金额及余额 截至2023年12月31日，公司已累计使用 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议， 审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 2023 年年度利润分配预案情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实 现净利润 153,704,597.68 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未 分配利润 678,009,444.87 元。合并报表层面，公司期末累计未分配利润 1,281,549,028.01 元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 03775 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，重庆顺博公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引 等规定编制，反映了重庆顺博公司 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况。 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"重庆顺博公司")编制的《重 庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职责情况如下： 一、2023年度履职情况 2023年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公 司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出 席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相 关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，以谨 慎的态度行使表决权。2023年任职期间，公司董事会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 序，合法有效。 （一）出席董事会的情况 （六）现场检查工作情况 2023年度，公司共召开15次董事会，本人通过通讯方式出席4次， 无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，也不存在授权委托其他独 立董事出席会议的情况。对 ...

本专项说明仅作为重庆顺博公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用， 不得用作任何其他目的。 附件：重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 03776 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆顺博铝合金股份有限公司 (以下简称"重庆顺博公司")2023 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了《众会字（2024） 第 03773 号》审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上 ...

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，会议召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，具体情况如下： 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了 自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况回顾 | 序 | 会 议 | 召 | | 开 | 召 开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 届 次 | 时 | | 间 | 形式 | | | 1 | 第四届监 | 2023 | | 年 | 现场 | 《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议 | | | 事会第二 | 1 月 | 9 | 日 | | 案》《关于 2023 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公 ...