重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的； 第一章 总 则 （四）本公司现任审计委员会成员 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《重庆顺博铝合 金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务 印鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部 门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以 及以公司名义签订的各类合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表、银行账户印鉴等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作 为银行预留印鉴使用的私章，适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银行 票据及其他财务凭证等。 （四）合同专用章 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人闫信良作为重庆顺博铝合股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆顺博铝 合金股份有限公司第四届董事会 提名为重庆顺博铝合金股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 八、本人 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审 议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下： 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职 工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人王海兵作为重庆顺博铝合金股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆顺博铝 合金股份有限公司第四届董事会提名为重庆顺博铝合金股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会现就 提名刘忠海为重庆顺博铝合金股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为重庆顺 博铝合金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆顺博铝合金股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘忠海作为重庆顺博铝合股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆顺博铝 合金股份有限公司第四届董事会 提名为重庆顺博铝合金股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》规定，作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，现就公司第五届董事 会董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审阅，提名委员会认为：公司本次拟选举的第五届董事会非独 立董事候选人王真见先生、王增潮先生、吴江华先生提名已征得被提 名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述 董事候选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力，符合《公司法》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不 存在相关法律法规规定中不得担任董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证 监会在证券期货市场 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 提名人重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会现就 提名王海兵为重庆顺博铝合金股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为重庆顺 博铝合金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆顺博铝合金股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定、废止部分治理 制度的议案》。同日，第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 废止<监事会议事规则>的议案》。上述议案及部分子议案尚需提交公司 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行 830 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），因可转债转股，公司股本由 669,436,061 股变更为 669,436,836 股，公司注册资本相应由 669,436,061 元人民币变更为 669,4 ...