重庆顺博铝合金股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字（2025）第 09874 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"重庆顺博公司"）截至2025 年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是重庆顺博公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募 集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括 了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作 为发表意见提供了合理的基础 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚及整改情况的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律、法规及规 范性文件的有关规定，持续完善公司法人治理结构，建立健全内部管理 及控制制度，不断提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康 发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，现根据相关审核要求，就公 司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情 况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关 法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所处罚 的 ...

2023 年 4 月，公司披露了向特定对象发行股票的预案，拟向特定对象发行 股票数量不超过 13,000 万股，拟募集资金总额不超过 150,000 万元，将用于安徽 渝博铝材有限公司（（以下简称（ 安徽渝博"）年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭 项目（（以下简称"铝合金扁锭项目"）和安徽望博新材料有限公司（（以下简称（ 安 徽望博"）年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目（（以下简称"铝板带项目"）建 设、运营以及补充公司的流动资金。其中，铝合金扁锭项目为铝板带项目的配套 项目，其生产的铝合金扁锭主要提供给铝板带项目作为原材料，面向市场对外销 售的募投产品是铝板带。前次募集资金拟投资项目的具体情况如下： 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 为持续提升核心竞争力，增强盈利能力，重庆顺博铝合金股份有限公司（以 下简称"公司"或"顺博合金"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会 对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次向特定对象发行股票的目的 1、前次向特定对象发行股票的募投项目及募集资金使用的基本情况 2023 年 11 月， ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关 规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至 2025 年 6 月 30 日止《前次募集资金使用情况报告》如下： 一、 前次募集资金的募集及存放情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证监会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1590 号）批准，重庆顺博铝合金股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）于 2020 年 8 月 19 日向社会公开发行人民币普通股 （A 股）5,300 万股（每股面值 1 元），每股发行价 8.41 元，募集资金总额人民币 445,730,000.00 元 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会会议届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"会议"）。 1 / 8 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、 会议召集人：公司董事会。 3、 会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规 ...

Group 1 - The company plans to issue shares to specific investors to raise no more than 600 million yuan [1] - The funds will be used for two projects: a 630,000-ton low-carbon environmentally friendly aluminum alloy ingot project and a 500,000-ton green circular high-performance aluminum plate and strip project [1] - The number of shares to be issued will not exceed 100 million, accounting for 14.94% of the company's total share capital as of June 30, 2025 [1]

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票事项的书面审核意见 9、公司审议本次向特定对象发行股票相关事项的董事会召开程 序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，形成的决议 合法、有效。本次向特定对象发行股票方案尚需经过公司股东大会审 议通过，并经过深圳证券交易所的审核同意及中国证监会同意注册后 方可实施。 特此公告。 4、公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证 分析报告》，结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、 资金需求等情况进行了论证分析，论证分析切实、详尽，符合公司实 际情况，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范 性文件的规定和要求。 5、公司编制的《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性 分析报告》，对募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投 资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展 需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标 和全体股东的利益，符合相关法律法规的要求。 6、公司《前次募集资金使用情况报告》内容属实、完整，公司 对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十三次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 7 月 18 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事 发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (一) 逐项审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第五次独立董事专门会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以通讯结合电子邮 件方式向独立董事发出,本次会议由过半数独立董事共同推举刘忠海 先生主持。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《重庆顺博铝合金股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司证券发行注 册管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，所作决议合 法有效。 一、 审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 我们认为：公司本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规章 的规定，本次向特定对象发行股票方案切实可行，符合国家相关产业 政策和公司实际情况，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的 利益，不存在损害公司 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 1 / 11 有关法律、法规和规章的规定，公司董事会就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案进行逐项审议并表决如下： 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十九次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以通讯结合电子邮件方式向全体董 事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、 会议议案审议及表决情 ...