2024 年 4 月 公司简称：中岩大地 证券代码： 003001 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 北京中岩大地科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销部分限制性股票相关 事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 7 | | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 1．中岩大地、本公司、公司：北京中岩大地科技股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北 京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4．本激励计划、限制性股票激励计划：北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 5．限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-035 北京中岩大地科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。本议案尚需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2021 年限制 性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （4）2021 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对本激励计划相 关事项发表了同意的独立意见。监事会同意对所涉激励对象及授 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-038 北京中岩大地科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-036 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。现将相关情 况公告如下： 北京中岩大地科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （1）2021 年 1 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议及第二 届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》等议案。独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。 （2）2021 年 1 月 27 日至 2021 年 2 月 7 日，公司对本激励计划的激励对象 名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 | telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称中岩大地公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 Donacheng District. Bei ublic accountants Block A. Fu Hua Mans 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA8B0107 北京中岩大地科技股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 审计报告(续) 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中岩大地公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 章 程 二〇二三年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——张新卫 各位股东、股东代表： 2023 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、 公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 新卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，毕业于北方工业大 学，学士学位，中级经济师、注册会计师、资产评估师。2000 年至 2011 年历任 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、部门经理；2011 年至 2019 年任北京华政税务师事务所合伙人、副总经理；2019 年至今任鑫荣懋集团股份 有限公司独立董事；2019 年至今任浙江瑞 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对信永中和 2023 年的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策机 制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会制定《北京中岩大地科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"《规划》"）。 一、制定《规划》的原则 公司董事会制定《规划》，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持 续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。 二、制定《规划》考虑的因素 公司着眼于企业长期战略发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发 展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 三、股东未来 ...

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门对公司 2024 年度的资金需求进行了预测。公司及子公司 2024 年度计划向银行以及其他 具备资质的金融机构（以下简称"其他金融机构"）申请不超过 9 亿元人民币的 综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷 款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司 及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与 金融机构实际签署的合同为准。本次向银行以及其他金融机构申请授信额度对公 司本年度及未来财务状况和经营成果不产生影响。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-032 北京中岩大地科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...