重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-017 资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 重庆百亚卫生用 | 华夏银行股份有限公司 | 11266000000226634 | 本次注销 | | | 重庆两江支行 | | | | 品股份有限公司 | 重庆农村商业银行股份 | 5101010120010015712 | 本次注销 | | | 有限公司两江分行 | | | 三、募集资金使用完成及募集资金专户注销情况 截至本公告披露日，公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺 用途使用完毕，相关募集资金专用账户结余利息收入 5,702.07 元，募集资金专用 账户结息已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，单个或者全部募集资 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-013 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以 下简称"《激励计划（草案）（修订稿）》"）的规定，以及公司 2021 年第二次临时 股东大会授权，同意公司对 7 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格所持有 的尚未解除限售的 288,750 股限制性股票回购注销，现将具体情况说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 30 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司同日召开的第三届 监事会第三次会议审议通过 ...

现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 晏国菀，1971 年出生，博士研究生学历，曾任重庆市渝中区房地产管理局干 部；现任重庆大学经济与工商管理学院副教授，隆鑫通用动力股份有限公司独立 董事，贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事，齐合环保集团有限公司独 立非执行董事，百亚股份独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会 关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判 断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。 独立董事：晏国菀 各位股东及股东代表： 作为重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"、"百亚股份"）独 立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要 求，诚实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议， 参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，切实维 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-007 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过 了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741 号）核准，公司于 2020 年 9 月向社 会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,277.78 万股，发行价格为人民币 6.61 元/股，募集资金总额 28,27 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为维护重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（"证券法"）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由重庆百亚卫生用品有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，由 重庆市对外贸易经济委员会批准设立，并在重庆市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号/统一社会信用代码 9150011356560918XH。 第三条 公司于 2020 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,277.78 万股并于 2020 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：重庆百亚卫生用品股份有限公司 公司英文名称：Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园，邮政编 码：4 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-009 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 二、有效期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在此期限内，授信额度可循 环使用。 三、对公司的影响 公司拟向不存在关联关系的银行申请综合授信额度，是为了满足公司发展和 生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营 状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来 重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。 四、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 为满足公司经营发展的资金需求，公司 2024 年度 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-016 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议 案》，同意公司于2024年4月12日下午15:00召开公司2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024年4月12日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有 关法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会职权 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： (一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； 第一章 总 则 第一条 为健全和规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》（"上市规则"）等有关法律、 法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）， 并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，因生产经营和业务发展需要，公司预计2024年度 将与贵州合力超市采购有限公司（以下简称"贵州合力"）、广东贝华新材料有限 公司（以下简称"广东贝华"）发生销售产品、原材料采购的关联交易事项，预 计2024年关联交易总额不超过6,000.00万元，公司与上述关联方在2023年实际发 生关联交易金额为4,084.64万元。 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-010 重庆百亚卫生用品股份有限公司 公司于2024年3月22日召开的第三届董事会十五次会议和第三届监事会第十 五次会议分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 金铭先生、彭海麟先生回避表决。在董事会审议前，独立董事专门会议对本次关 联交易事项发表了明确同意的意见，并同意将该事项提交至董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024年3月22日 董事会 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...