重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《重庆百 亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会 审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构；主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 4 名成员组成，均为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委 员会的召集人应当为独立董事中的会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行 审 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为健全和规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》（"上市规则"）等有关法律、 法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）， 并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有 关法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，充分保障 股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《重庆百亚卫生用品股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人界定 第三条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； 4 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）对外担保行为的 管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》 （"《公司章程》"），参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或 信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得对外 提供担保。未经公司同意，子公司不得对外提供 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）对外投资行 为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和 保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益，依照《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规 范性文件以及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形资产、公 积金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限 于：委托理财，对子公司、联营企业、合营企业投资，投资设立新公司、收购 其他公司，出资于其他公司等。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司及控股子公司（以下简称 "子公司"）的一切对外投资行为。子公司未经公司批准不得自行作出投资决 定。 第四条 公司投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司及子公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年） ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《重庆百亚卫生用品股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）等规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 4 名成员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实 信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆百亚卫生用 品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 （四） 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲 属； 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不 ...

第一条 为了规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《重庆百亚卫生用 品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称信息披露是指将上述信息在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的 程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管机构及证券交易所 备案。 第三条 公司遵循"信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"的原则，向所 有投资者公开披露信息。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 个人泄露。但是，法律、行政 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会由 4 名成员组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集、 主持薪酬与考核委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本规 则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会由公司全体股东组成， ...