证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-016 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议 案》，同意公司于2024年4月12日下午15:00召开公司2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024年4月12日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024年3月22日 董事会 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中信证券股份有限公司 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第 0799 号《验资报告》， 确认募集资金已于 2020 年 9 月 15 日到账。 （二）2023 年度募集资金使用情况 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 机构"）作为重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"百亚股份"或"公司"）首 次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，对百亚股份 2023 年度募集资金存 放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-012 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期可行权的激励对象共 348 名，涉及的可行权的股票期权数量为 301,320 份，占公司当前总股本的比例为 0.0702%。 2、本次行权的股票期权简称：百亚 JLC1，期权代码：037210。 3、本次股票期权行权采用集中行权方式。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 5、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成后方 可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过 了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的 议案》，现将相关情 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-006 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 1、2023 年度公司可供分配利润情况 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 238,251,847.00 元，按照《公司章程》的相关规定 提取法定盈余公积金 21,953,777.00 元后，截止 2023 年 12 月 31 日合并报表未分 配利润为 582,567,115.00 元。母公司实现净利润 219,537,772.00 元，按照《公司 章程》的相关规定提取法定盈余公积金 21,953,777.00 元 ...

条件的共计 301,320 份股票期权的行权事项。 1、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）（修订稿）》"）的有关规定， 公司激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共 64 名，可解除限售的限制性股票数量共 507,750 股，占公司目前总 股本的 0.1182%。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查， 认为公司本次解除限售的激励对象符合《激励计划（草案）（修订稿）》、相关法 律法规和规范性文件规定的条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合 法、有效。公司对上述事项的审议程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是 中小股东利益的情形。监事会同意公司办理本次符合解除限售条件的共计 507,750 股限制性股票解除限售事项。 2、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成 就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）（修订稿）》的有 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | র্ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司股东权益变动表 | 6 | | 财务报表附注 | 7 - 100 | | 补充资料 | 1 - 3 | 普华永道 宙计报告 普华永道中天审字(2024)第 10126号 (第一页,共七页) 重庆百亚卫生用品股份有限公司全体股东; 审计意见 í (一) 我们审计的内容 我们审计了重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"百亚股份")的财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了百亚股份 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）募集资金的管理和 运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票，上市后配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本准则，公司募集资金的存放、 使用、变更和监督应严格依本制度执行。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-011 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 30 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司同日召开的第三届 监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》，并对本次激励计划的激励对象名单进行核实。律 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 the first the state 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1447 号 (第一页,共二页) 重庆百亚卫生用品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"百亚股份")2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是百亚股份董事 会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 = 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 士海 ...