2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 重庆百亚卫生用品股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理 业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步健全和完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护投资者合法权益， 结合企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，公司根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司 章程》等相关文件要求，特制定了《重庆百亚卫生用品股份有限公司关于未来三 年（2025 年-2027 年）股份回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报和公司的可持续发展，公司在综合 考虑行业发展趋势、公司发展战略、业务开展状况、经营业绩、现金流量、财务 状况、社会资金成本及外部融资环境等重要因素基础上，建立持续、稳定、科学 的股东回报机制。 二、公司制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应 当重视对投资者的合理投资回报、利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-019 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政治 局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"的精神及国务院常务会议提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力"稳 市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股 东特别是中小股东的利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司高质量可持续 发展。公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升" 行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主业，推动公司高质量发展 公司主要从事卫生巾、婴儿纸尿裤和成人失禁用品等一次性卫生用品的研发、 生产和销售，主要产品归属于一次性卫生用品行业的吸收性卫生用品细分领域。 旗下拥有"自由点"、"好之"、"丹宁"等具有较高品牌知名度和市场美誉度的品 牌。其中，"自由点"为卫生巾品牌，"好之"为婴儿纸尿裤品牌，"丹宁"为 成人 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-014 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召 开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，同意公司于2025年4月11日下午15:00召开公司2024年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025年4月11日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 相关事项进行了核查并发表意见如下： 1、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）（修订稿）》"）的有关规定， 公司激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共 61 名，可解除限售的限制性股票数量共 639,000 股，占公司目前总 股本的 0.1488%。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查， 认为公司本次解除限售的激励对象符合《激励计划（草案）（修订稿）》、相关法 律法规和规范性文件规定的条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合 法、有效。公司对上述事项的审议程序合法合规，不存在损害公司或股 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-004 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、 规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分讨论和认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独 立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召 开程序、公司经营活动、财务状 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-003 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》相关章节内容。 公司现任独立董事江积海先生、郝颖先生、马赟先生，离任独立董事侯茜女 士、晏国菀女士提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东大会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出 具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独 立性自查情况的专项报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 3 月 21 日在 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人冯永林、主管会计工作负责人张黎及会计机构负责人（会计主 管人员）张黎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的公司发展战略和规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面临市场竞争日益加剧、原材料价格波动和营销网络拓展的风险，具 体详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"之"(三)可能面临的风险"，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 429,323,390股为基数， 向全体股东每 1 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-016 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况及意见 2025 年 3 月 21 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案 充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业 绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展； ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-002 回复说明： 经核查，公司对报道中所述违规业务并不知悉，且公司未曾参与此类违规业 务。公司与涉事违规公司不存在交易往来，亦不存在关联关系、合作关系。 问题二：你公司有关原材料采购、生产残次品处置的制度和实际执行情况， 内部控制机制是否有效运转，是否存在采购不合格原材料、残次品违规流通或者 处置的漏洞，如是，你公司拟采取的整改完善、消除影响措施。 回复说明： 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市公司管理一部下发的《关于对 重庆百亚卫生用品股份有限公司的关注函》（公司部关注函（2025）第 2 号，以 下简称"关注函"），要求公司就所提问题进行核实并做出书面说明并对外披露， 同时抄送重庆证监局上市公司监管处。 公司收到关注函后高度重视，立即组织相关部门对涉及的相关问题逐项进行 认真核查与落实，现将有关情况回复如下： 问题 ...