证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-009 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 二、有效期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在此期限内，授信额度可循 环使用。 三、对公司的影响 公司拟向不存在关联关系的银行申请综合授信额度，是为了满足公司发展和 生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营 状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来 重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。 四、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 为满足公司经营发展的资金需求，公司 2024 年度 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-016 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议 案》，同意公司于2024年4月12日下午15:00召开公司2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024年4月12日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024年3月22日 董事会 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为维护重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（"证券法"）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由重庆百亚卫生用品有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，由 重庆市对外贸易经济委员会批准设立，并在重庆市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号/统一社会信用代码 9150011356560918XH。 第三条 公司于 2020 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,277.78 万股并于 2020 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：重庆百亚卫生用品股份有限公司 公司英文名称：Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园，邮政编 码：4 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有 关法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会职权 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： (一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； 第一章 总 则 第一条 为健全和规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》（"上市规则"）等有关法律、 法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）， 并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-007 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过 了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741 号）核准，公司于 2020 年 9 月向社 会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,277.78 万股，发行价格为人民币 6.61 元/股，募集资金总额 28,27 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，因生产经营和业务发展需要，公司预计2024年度 将与贵州合力超市采购有限公司（以下简称"贵州合力"）、广东贝华新材料有限 公司（以下简称"广东贝华"）发生销售产品、原材料采购的关联交易事项，预 计2024年关联交易总额不超过6,000.00万元，公司与上述关联方在2023年实际发 生关联交易金额为4,084.64万元。 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-010 重庆百亚卫生用品股份有限公司 公司于2024年3月22日召开的第三届董事会十五次会议和第三届监事会第十 五次会议分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 金铭先生、彭海麟先生回避表决。在董事会审议前，独立董事专门会议对本次关 联交易事项发表了明确同意的意见，并同意将该事项提交至董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上 ...

条件的共计 301,320 份股票期权的行权事项。 1、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）（修订稿）》"）的有关规定， 公司激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共 64 名，可解除限售的限制性股票数量共 507,750 股，占公司目前总 股本的 0.1182%。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查， 认为公司本次解除限售的激励对象符合《激励计划（草案）（修订稿）》、相关法 律法规和规范性文件规定的条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合 法、有效。公司对上述事项的审议程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是 中小股东利益的情形。监事会同意公司办理本次符合解除限售条件的共计 507,750 股限制性股票解除限售事项。 2、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成 就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）（修订稿）》的有 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | র্ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司股东权益变动表 | 6 | | 财务报表附注 | 7 - 100 | | 补充资料 | 1 - 3 | 普华永道 宙计报告 普华永道中天审字(2024)第 10126号 (第一页,共七页) 重庆百亚卫生用品股份有限公司全体股东; 审计意见 í (一) 我们审计的内容 我们审计了重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"百亚股份")的财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了百亚股份 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-012 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期可行权的激励对象共 348 名，涉及的可行权的股票期权数量为 301,320 份，占公司当前总股本的比例为 0.0702%。 2、本次行权的股票期权简称：百亚 JLC1，期权代码：037210。 3、本次股票期权行权采用集中行权方式。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 5、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成后方 可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过 了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的 议案》，现将相关情 ...