重庆百亚卫生用品股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章 程》（"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本 规则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-003 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、 规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分讨论和认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独 立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）对外投资行 为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和 保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益，依照《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规 范性文件以及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形资产、公 积金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限 于：委托理财，对子公司、联营企业、合营企业投资，投资设立新公司、收购 其他公司，出资于其他公司等。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司及控股子公司（以下简称 "子公司"）的一切对外投资行为。子公司未经公司批准不得自行作出投资决 定。 第四条 公司投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司及子公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年） ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-008 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 3 月 28 日（转制换证 2013 年 1 月 18 日） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：李丹 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中 天"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：291 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数为 1,71 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆百亚卫生用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆百亚卫生用品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司内审部对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实 信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆百亚卫生用 品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会审计委 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和 要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通 过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财 务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障 公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年，公司监事会共召开五次会议，共审议了20项议案，会议情况如下： | 序号 | 会议时间 | | | 会议届次 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 1 | | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | 通过 | | 2 | | | | | 《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | 通过 | | 3 | ...

北京市通商(深圳)律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就、第二个行权 期行权条件成就、回购注销部分限制性股票以及注 销部分股票期权的 法律意见书 二零二四年三月 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商(深圳)律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就、第二个行权期行权条件 成就、回购注销部分限制性股票以及注销部分股票期权的法律 意见书 致：重庆百亚卫生用品股份有限公司 北京市通商(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"我们" ...

北京市通商(深圳)律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项调整的 法律意见书 二零二四年三月 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商(深圳)律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项调整的法律意见书 致：重庆百亚卫生用品股份有限公司 北京市通商(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"我们")接受重庆百亚卫生 用品股份有限公司(以下简称"百亚股份"、"上市公司"或"公司")委托，作为其 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律 顾问，根据 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-018 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于拟调整2021年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过 了《关于拟调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于 公司计划于本次股票期权行权及限制性股票回购注销前实施完成 2023 年年度权 益分派，故董事会将根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）（修订 稿）》"）的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，拟对本激励计划中股票 期权的行权价格、限制性股票的回购价格进行调整。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 30 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司<2021 ...