证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-043 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2023年11月20日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交 易所交易时间，即：2023年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月20日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召 开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大 会的议案》，同意公司于2023年11月20日下午15:00召开公司2023年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实 信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略委员会等 专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 第一章 总则 第一条 为维护重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（"证券法"）和其他有关规定，制订 本章程。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 2 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由重庆百亚卫生用品有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，由 重庆市对外贸易经济委员会批准设立，并在重庆市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号/统一社会信用代码 9150011356560918XH。 第三条 公司于 2020 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,277.78 万股并于 2020 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：重庆百亚卫生用品股份有限公司 公司英文名称：Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. 第 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-041 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员 的议案》。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司 董事、董事会秘书、财务总监张黎先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职 务。公司董事会同意选举董事金铭先生为董事会审计委员会委员，与晏国菀女士、 江积海先生、侯茜女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 特此公告。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 21 日 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，加强重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"） 与分、子公司之间的沟通了解，促进规范，完善监督制度，提高企业管理水平， 根据国家有关法律法规规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司设立内部审计稽核部（"审计部"）。审计部是在公司董事会 的直接领导下，根据国家法律法规和公司各项制度，对公司和公司各部门、所属 分、子公司的经营活动和财务收支的真实性、合规性及经营管理情况开展核实、 评价和监督。 第三条 内部审计以"检查真实性，监督合规性，评价内部控制合理性和有 效性"为主要任务；以完善、提高经营管理规范水平和诚实守信，将审计成果转 化为管理成果为宗旨；以结合市场和企业实际，促进效益提高和风险防范，将审 计成为业务伙伴为理念；以加强监督，完善公司治理，维护公司、股东和员工利 益为职责。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 审计部对公司董事会审计委员会负责和报告工作，接受董事会审 计委员会（"审计委员会"）的业务指导和监督评价，并作为审计委员会的下设 工作组，协助审计委员会的工作。 第五条 审计部依照国家法律法规和公司制度规定， ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）董事及由董 事会聘任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并 参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司设立 董事会提名委员会（"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照设立的专业工作机构，主要负责公司董 事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 4 名董事组成，且其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的 独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任并经提名委员会选 举产生。主任委员负责召集、主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 第一章 总 则 第一条 为健全和规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》（"上市规则"）等有关法律、 法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）， 并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有 关法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事 ...

经全体董事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-039 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 15 日以电话和邮件等通讯方式发出。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、侯茜女士、江积海先生、晏国菀 女士以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法 律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2023 年第 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 4 名成员组成，独立董事应当过半数。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、营销总监、销售总监、财务总监、生产总监、 董事会秘书。 （一） 董事、高级管理人员的薪酬； （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第五条 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 （二）公司上市后股本变动情况 1、2021 年 12 月 17 日，公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆百亚 卫生用品股份有限公司（以下简称"百亚股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，对百亚股份首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，情况 如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股 ...