中信证券股份有限公司 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第 0799 号《验资报告》， 确认募集资金已于 2020 年 9 月 15 日到账。 （二）2023 年度募集资金使用情况 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 机构"）作为重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"百亚股份"或"公司"）首 次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，对百亚股份 2023 年度募集资金存 放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-006 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 1、2023 年度公司可供分配利润情况 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 238,251,847.00 元，按照《公司章程》的相关规定 提取法定盈余公积金 21,953,777.00 元后，截止 2023 年 12 月 31 日合并报表未分 配利润为 582,567,115.00 元。母公司实现净利润 219,537,772.00 元，按照《公司 章程》的相关规定提取法定盈余公积金 21,953,777.00 元 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）募集资金的管理和 运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票，上市后配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本准则，公司募集资金的存放、 使用、变更和监督应严格依本制度执行。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-011 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 30 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司同日召开的第三届 监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》，并对本次激励计划的激励对象名单进行核实。律 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 the first the state 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1447 号 (第一页,共二页) 重庆百亚卫生用品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"百亚股份")2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是百亚股份董事 会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 = 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 士海 ...

关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过 了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。 根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以 下简称"《激励计划（草案）（修订稿）》"）的规定以及公司 2021 年第二次临时股 东大会授权，同意公司分别对第一个行权期满足行权条件但未在行权期内行权的 13,920 份股票期权，及第二个行权期因离职而不满足行权条件的 116,960 份股票 期权予以注销，公司本次将合计注销 130,880 份股票期权。现将相关情况公告如 下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 30 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司< ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度会计师事务所的履 职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：李丹 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：291 人 审计委员会履行监督职责情况报告 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所的基本信息 事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普 华永道中天"） 成立日期：1993 年 3 月 28 日（转制换证 2013 年 1 月 18 日） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 经审计，普华永道中天认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

信息披露管理制度 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或所有 对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券监管机构和 公司股票上市的证券交易所要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指将上述信息在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的 程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管机构及证券交易所 备案。 第三条 公司遵循"信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）对外担保行为的 管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》 （"《公司章程》"），参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或 信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得对外 提供担保。未经公司同意，子公司不得对外提供 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 普华永道 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1449号 (第一页,共二页) 重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会: 我们审计了重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"百亚股份")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3月 22 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10126 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是百亚股份管理层 的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对 财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 目止年度百亚股份控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和 ...