北京直真科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 声明人乐君波作为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人袁隽提名为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京直真科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-042 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于审慎、客观、 独立判断的立场，就公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意 见如下： 一、关于补选公司独立董事的独立意见 经核查，我们认为，乐君波先生具备上市公司运作的相关基本知识，熟悉相 关法律法规及交易所的业务规则，具备履行独立董事职责所必须的工作经验以及 职业资格；与公司不存在关联关系，符合相关法律、法规对独立性的要求，也不 存在不得被提名为上市公司董事的情形。此次提名履行了必要的审核流程。因此， 我们一致同意提名乐君波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交 股东大会选举，其任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 北京直真科技股份有限公司独立董事 独立董事：罗建钢、杨文川、 ...

北京直真科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于补选公司独立董事的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为北京直真科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交第五届董事会第 七次会议审议的《关于补选公司独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选 人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下： 提名委员会委员：王帅、金建林、罗建钢 2023 年 9 月 10 日 1 本次提名已征得乐君波先生同意，乐君波先生拥有中国注册会计师、税务师、资产 评估师、中级会计职称，且已获得深圳证券交易所颁发的上市独立董事资格证书，不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。 我们认为，乐君波先生具有丰富的会计专业知识，具备了与其 ...

一、被提名人已经通过北京直真科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-041 北京直真科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提名人袁隽现就提名乐君波为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人乐君波已书面同意作为北京直真科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 ...

北京直真科技股份有限公司 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-043 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议 通过，决定于2023年9月26日（星期二）下午14:00召开公司2023年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月26日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年9月26日9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-040 北京直真科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相 关事项的独立意见》。 一、关于独立董事辞职的事项 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事罗 建钢先生提交的书面辞职报告。罗建钢先生由于个人工作调整的原因，申请辞去 公司第五届董事会独立董事、审计委员会及提名委员会委员等职务，辞职后将不 在公司及子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，罗建钢先生的辞职将导致公司 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，罗建钢先生仍应当按照有关法律、 ...

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：直真科 技，证券代码：003007）于 2023 年 8 月 29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续 3 个交 易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-038 北京直真科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-037 北京直真科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述公司正在筹划的事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关 于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 1 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：直真科 技，证券代码：003007）于 2023 年 8 月 25 日、8 月 28 日连续 2 个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话或函询等方式，对公司控股股东 和实际控制人、全体董事、监事及高级管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥114,350,447.48, a decrease of 12.65% compared to ¥130,905,155.52 in the same period last year[25]. - The net loss attributable to shareholders was ¥41,159,792.30, showing a slight improvement of 3.66% from a loss of ¥42,723,827.34 in the previous year[25]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.40, showing a slight improvement of 2.44% from -¥0.41 in the previous year[25]. - The weighted average return on net assets was -5.15%, an improvement from -5.46% in the same period last year[25]. - The company reported a net profit of 3,191,703.56 yuan for the reporting period, with a minority interest impact of 154,428.48 yuan[30]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY -41,643,958.24 for the first half of 2023, compared to CNY -43,469,722.95 in the previous year[178]. - The net profit for the first half of 2023 was -31,879,646.62 yuan, an improvement from -34,495,735.38 yuan in the same period of 2022, reflecting a decrease in net loss of approximately 4.7%[180]. - The company reported a net profit margin of 7.64%, reflecting effective cost management strategies[200]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 208.19%, reaching ¥16,588,283.99, compared to a negative cash flow of ¥15,332,633.11 in the same period last year[25]. - The net cash flow from investment activities improved by 204.03% to ¥54,419,029.66 from a negative cash flow of ¥52,309,868.46 year-on-year[80]. - The cash and cash equivalents net increase was ¥57,157,792.82, a 170.95% improvement from a decrease of ¥80,556,503.38 in the previous year[80]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥605,910.42 from ¥80.24, a growth of 755,022.66% due to arbitration results[81]. - The company incurred financial expenses of -788,186.66 yuan, a decrease from -1,163,696.58 yuan in the previous year, indicating improved cost management[180]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 204,183,763.84 yuan at the end of the first half of 2023, up from 191,121,924.12 yuan at the end of the first half of 2022[184]. Research and Development - The company invested CNY 69.44 million in R&D during the reporting period, representing a year-on-year increase of 5.93%[72]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, particularly in the areas of AI and intelligent networks, to enhance its market position[35]. - The company is actively exploring new applications in network intelligence and computing intelligence, leveraging advancements in AI models[35]. - The company has established a dual approach to software development, focusing on both internal foundational research and market-oriented product development[49]. - The company has initiated research and development for new technologies aimed at enhancing operational efficiency and product offerings[197]. Market Position and Strategy - The company is committed to developing proprietary products in management support and industry application support to capture market trends[37]. - The company is expanding its product offerings in the OSS field, including network management and service operation support systems[37]. - The company is enhancing its position as a core supplier in the OSS field for China Mobile, focusing on next-generation OSS system management requirements[64]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and enhance market competitiveness[197]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[194]. Risks and Challenges - Future performance forecasts and operational goals are subject to significant uncertainties due to macroeconomic and market conditions[4]. - The company faces risks related to customer concentration, particularly reliance on major telecom operators, which could adversely affect performance if market conditions change[102]. - The company has a significant risk related to accounts receivable, primarily from telecom operators and large group clients, which could impact operational performance if major clients face adverse conditions[107]. - Changes in tax incentive policies could negatively affect the company's operating performance if it no longer qualifies as a key software enterprise under national planning[108]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company held its annual general meeting on May 16, 2023, with a participation rate of 62.77%[110]. - There were changes in the board of directors and management, with several resignations and new appointments on April 21 and May 16, 2023[111]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[129][130][131][132][133][134][135]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 12,922[154]. - The largest shareholder, Wang Feixue, holds 23.95% of the shares, totaling 24,906,513 shares[154].

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-032 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于2023 年8月12日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2023年8月1日以电子邮件方式发出。 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规规定编制的《2023年半年度报告》及其摘要能够真实、准 确、完整地反映公司2023年半年度实际经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度 报告》以及《2023年半年度报告摘要》 ...